М едийни публикации за предполагаема мащабна схема за пране на пари, с която са източени 20,8 милиарда долара от 19 руски банки посочват България, Сърбия, Хърватия, Румъния и Босна и Херцеговина сред държавите, където са станали съмнителните финансови трансакции, информира Балканска мрежа за разследваща журналистика.
Проектът за разследвания на организираната престъпност и корупцията първо съобщи за схемата през 2014 г., но тази седмица публикува нови материали въз основа на допълнителни документи с руския си партньор - московската "Новая газета", както и разследващи журналисти от 32 държави.
Огромна схема за изнасяне и пране на пари от Русия
Разследването си е поставило за цел да разкрие банките, компаниите и бизнесмените, замесени в незаконния трансфер на пари от руски банки чрез над 70 000 трансакции в 96 държави между 2010 г. и 2014 г.
Балканската държава с най-голям брой трансакции е България,
където общо 1,3 милиона евро са трансферирани в 14 трансакции.
В Сърбия има девет трансакции на стойност 800 000 евро общо и седем трансакции на стойност 470 000 евро в Хърватия.
Четири такива трансакции на стойност 84 000 евро има в Румъния и една трансакция на стойност 5800 евро в Босна и Херцеговина.
Съмнителни трансакции не са регистрирани в Албания, Косово, Македония и Черна гора.
Полицията в Молдова и Латвия организира голямо разследване по схемата, тъй като огромно количество пари са изпрани през банки в двете държави.
Някои от крайните получатели на парите са руснаци, които притежават компании с интереси в строителството, инженерството, информационните технологии и банковия сектор.
Рекорден брой милиардери в Русия
