Огромна схема за изнасяне и пране на пари от Русия
Източник: GettyImages/Guliver

О громна схема за изнасяне и пране на пари от Русия разкри „Гардиън” (The Guradian).

Вижте още богатите руски наследници - безсрамно охолни и млади, в галерията ни

Само през най-големите банки във Великобритания са минали над 740 млн. долара.

Рекорден брой милиардери в Русия

Ето кои са най-богатите руски олигарси

Измамата се ръководела от руски криминални лица с връзки в Кремъл и бившето КГБ.

Замесени са водещи британски финансови институции като Ейч Ес Би Си (HSBC), Барклис (Barclays), Роял банк ъв Скотланд (RBS), Лойдс (Loyds) и дори банката на кралицата – Каутс (Coutts).

Освен 17 британски банки, в схемата участвали и 19 руски, включително „Русский земельный банк” (РЗБ). В нейния борд по времето, когато са осъществявани трансакциите, е и Игор Путин, братовчед на руския президент.

Документите, проучени от “Гардиън”, показват, че в периода от 2010 г. до 2014 г. от Русия са изнесени и легализирани най-малко 20 милиарда долара. Сумата обаче вероятно е многократно по-голяма и може дори да надхвърля 80 млрд. долара, смятат разследващите.

В схемата са замесени повече от 500 души, включително престъпници, олигарси, банкери, служители на руската Федерална служба за сигурност и бивши кадри на КГБ.

Парите са прехвърляни от Русия през регистрирани в британски офшорни зони като Ангуила, Бермудските острови, Британските вирджински острови, Монсерат и островите Търкс и Кайкос, компании с на практика анонимни собственици.

Документирани са повече от 70 000 трансакции по схемата за изнасяне на руски капитали, като от тях 1 920 са към британски банки, а 373 към американски.

- Госпожо, защо чак сега съобщавате за обира в дома ви? - Отначало мислех, че мъжът ми си е търсил чорапите...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Политически нокаут? Румънска евродепутатка влиза в президентската надпревара с боксови ръкавици

Политически нокаут? Румънска евродепутатка влиза в президентската надпревара с боксови ръкавици

Свят Преди 40 минути

Тя беше посрещната пред сградата на бюрото от около 200 симпатизанти

Въздействието на изкуствения интелект върху авторските права

Въздействието на изкуствения интелект върху авторските права

Свят Преди 42 минути

Артисти изразяват загриженост, че AI моделите използват техните творби без тяхното знание или съгласие

Общественият съвет към ЦИК: КС да публикува всички документи по делото за изборите

Общественият съвет към ЦИК: КС да публикува всички документи по делото за изборите

България Преди 53 минути

Това се казва в позиция на Обществения съвет към ЦИК

Кейт Мос разтревожи феновете си на Седмицата на модата в Париж (ВИДЕО)

Кейт Мос разтревожи феновете си на Седмицата на модата в Париж (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Кейт беше в Париж за Седмицата на модата заедно с 22-годишната си дъщеря Лила

Радев: Институциите се делегитимираха една друга

Радев: Институциите се делегитимираха една друга

България Преди 1 час

Машинното гласуване е един от начините да се върне доверието в изборите, смята президентът

<p>Терзиев отговори на критиките на ГЕРБ-СДС</p>

Терзиев: СОС иска да се меси в работа, която не е в правомощията му

България Преди 1 час

Той посочи, че в момента много лесно общинската администрация взима градоустройствени решения "на парче"

Доналд Тръмп с щедър подарък за внучка си, купи ѝ Tesla Cybertruck

Доналд Тръмп с щедър подарък за внучка си, купи ѝ Tesla Cybertruck

Любопитно Преди 1 час

17-годишната Кай е най-голямата внучка на Тръмп

Започват да пръскат срещу кърлежи в столицата

Започват да пръскат срещу кърлежи в столицата

България Преди 1 час

Дейностите ще продължат от средата на месец март до Великденските празници

Украйна атакува Русия, предизвика пожари в страната

Украйна атакува Русия, предизвика пожари в страната

Свят Преди 1 час

Въздушният трафик също е бил засегнат

Нов корупционен скандал разтърсва Европейския парламент

Нов корупционен скандал разтърсва Европейския парламент

Свят Преди 2 часа

Белгийската полиция извърши арести

<p>Пеевски: Няма да има предсрочни избори&nbsp;при това условие</p>

Пеевски: Няма да има предсрочни избори, ако се работи за хората

България Преди 2 часа

Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на "ДПС - Ново начало"

<p>Кой е новият&nbsp;президент на Гърция</p>

Константинос Тасулас положи клетва като президент на Гърция

Свят Преди 2 часа

Тасулас заменя на най-високия пост в Гърция досегашната президентка Катерина Сакеларопулу

Захарова: Готови сме да обсъдим със САЩ инициативата за мир в Украйна още днес

Захарова: Готови сме да обсъдим със САЩ инициативата за мир в Украйна още днес

Свят Преди 2 часа

По-рано Кремъл съобщи, че американските преговарящи летят към Русия

Бала Баяна: Десерт, който "счупи" интернет

Бала Баяна: Десерт, който "счупи" интернет

Любопитно Преди 2 часа

Лесна и бърза рецепта за невероятен вкус

„Това законно ли е?“ Трансджендър дъщерята на Мъск разкри шокираща истина за раждането си

„Това законно ли е?“ Трансджендър дъщерята на Мъск разкри шокираща истина за раждането си

Любопитно Преди 2 часа

Дъщерята на Илон Мъск изрази остра критика, като нарече първоначално определения ѝ пол „купена стока“

<p>Русия постави три условия за мирни преговори със САЩ за Украйна</p>

Ройтерс: Русия постави три условия за мирни преговори със САЩ за Украйна

Свят Преди 3 часа

Руски и американски официални лица са обсъждали условията по време на лични и виртуални разговори през последните три седмици