5

М иналата година нюйоркските прокурори разшириха наказателното разследване на компанията и провериха приемането на 8 млн. долара с предполагаеми руски връзки.

Федералните прокурори в Ню Йорк, участващи в наказателното разследване на компанията за социални медии на Доналд Тръмп са започнали да проучват дали тя е нарушила законите за пране на пари във връзка с приемането на 8 млн. долара с предполагаеми руски връзки, твърдят източници, запознати с въпроса, предаде The Guardian.

Компанията - Trump Media, която притежава социалната платформа на Тръмп Truth Social-първоначално е била обект на наказателно разследване във връзка с подготовката ѝ за потенциално сливане с компания за празни чекове, наречена Digital World (DWAC), която също е била разследване от страна на Комисията по ценните книжа и фондовите борси.

Тръмп: Европа прави само малка част от това, което правят САЩ за Украйна

Към края на миналата година федералните прокурори са започнали да проучват два заема на обща стойност 8 млн. долара, преведени на Trump Media чрез Карибите от две неясни юридически лица, които изглежда се контролират отчасти от роднина на съюзник на руския президент Владимир Путин, твърдят източниците.

Разширеният характер на криминалното разследване, за който не е съобщавано по-рано, заплашва да забави завършването на сливането между Trump Media и DWAC, което би осигурило на компанията и Truth Social до 1,3 млрд. долара капитал, в допълнение към листването на фондовата борса.

Дори и Trump Media и нейните служители да не бъдат подведени под наказателна отговорност за трансакциите, ефектът от заемането на пари от потенциално недобросъвестни източници чрез непрозрачни канали може да помрачи имиджа на Тръмп, който иска да си възвърне Белия дом през 2024 г.

Степента на излагане на отговорност на Trump Media и нейните служители за пране на пари остава неясна. Законите в широк смисъл изискват от прокурорите да докажат, че обвиняемите са знаели, че парите са постъпления от някаква форма на незаконна дейност, и че сделката е била предназначена да прикрие източника им.

Обвиненията в пране на пари обикновено се основават на косвени доказателства и могат да се базират на материали, които показват, че е малко вероятно въпросните пари да имат законен произход, твърдят правни експерти.

Първото плащане от 2 млн. долара към Trump Media е извършено през декември 2021 г., когато компанията е била на ръба на фалита, след като планираното сливане с DWAC - което би отключило милиони за компанията - е отложено, когато Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) започва разследване дали споразумението нарушава регулаторните правила.

Trump Media са се нуждаели от мостов заем, за да запази компанията на повърхността. Но са се срещали със затруднения да получат финансиране, докато главният изпълнителен директор на DWAC Патрик Орландо не получи заем в размер на 2 млн. долара, преведен от Paxum Bank, регистрирана в Доминика, според разписката за банков превод, прегледана от Guardian.

В банковия превод като бенефициент е посочена Paxum Bank, въпреки че в запис на заповед като заемодател е посочено лице, наречено ES Family Trust. Два месеца по-късно в сметката на Trump Media пристига неочаквано второ плащане от 6 млн. долара от ES Family Trust, показва същата разписка за превода.

И в двата случая Орландо отказва да предостави подробности за истинската самоличност на заемодателите или за произхода на парите на ръководителите на Trump Media, разказва в интервю отстраненият съосновател на Trump Media, превърнал се в информатор, или „whistleblower Уил Уилкерсън.

Въпреки че двете плащания към Trump Media привидно идват от две отделни юридически лица - първо Paxum Bank и второ ES Family Trust - попечителят на ES Family Trust, лице на име Анхел Пачеко, който изглежда е бил едновременно и директор на Paxum Bank.

Руската връзка, която се проучва от прокурорите в прокуратурата на САЩ за южния район на Ню Йорк, е съсредоточена върху съсобственик на Paxum Bank - лице на име Антон Постолников, който има предполагаема роднинска връзка със съюзника на Путин Александър Смирнов.

Смирнов, който оглавява контролираната от Русия морска компания "Росморпорт", е работил в Централното управление на руското правителство до 2017 г. Преди това Смирнов е първи заместник-министър на правосъдието на Русия до 2014 г., а през по-голямата част от първите два мандата на Путин като президент, Смирнов е работил в изпълнителната му канцелария.

Говорител на министерството на правосъдието, на прокуратурата на САЩ за южния район на Ню Йорк и на външния адвокат на "Тръмп Медиа" отказаха да коментират разследването. Росморпорт и Paxum Bank не са отговорили на молбите за коментар.

Неясният произход на заемите от 8 млн. долара предизвиква тревога в Trump Media и през пролетта на 2022 г. тогавашният главен финансов директор на Trump Media Филип Джухан обмисля връщането на парите, заяви Уилкерсън.

Но парите така и не са върнати, казва той, отчасти защото загубата на 8 млн. долара от общо 12 млн. долара в брой, които Trump Media е имала в сметките си по това време, би довела до значителен стрес за финансовото състояние на компанията.

Изглежда, че прокурорите са проявили специален интерес към плащанията и поради факта, че офшорната банка Paxum Bank в миналото е предоставяла банкови услуги за порнографската индустрия и индустрията на сексуалните работници, което я прави по-рискова за участие в пране на пари и друго незаконно финансиране.

Като частно дружество, което предоставя частни заеми, задълженията на Trump Media за проверка на финансирането съгласно правилата на SEC са по-неясни. Разпоредбите за ценните книжа са отделни от наказателните закони на САЩ за пране на пари, които се прилагат универсално.

Интересът на федералните прокурори към двете плащания изглежда е започнал, когато Уилкерсън, чрез своите адвокати Патрик Минси, Стивън Бел и Фил Брюстър, е предупредил прокуратурата на САЩ на южния район на Ню Йорк за плащанията на 23 октомври 2022 г.

По това време Тръмп е бил председател на Trump Media, въпреки че не е ясно дали е бил наясно с непрозрачния характер на двата заема.

Тръмп се е интересувал от сделката, казва Уилкерсън, защото е имал възможност да притежава 90% от акциите, без да влага никакви пари в компанията. Според един от източниците, запознати с въпроса, Тръмп обаче е инвестирал някакви пари в DWAC, което може да му позволи да получи два пъти повече капитал, в случай че сливането бъде осъществено. 

Коментари 5
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

5 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Силните изпращат двама от своите на елиминации в “Игри на волята”

Силните изпращат двама от своите на елиминации в “Игри на волята”

Любопитно Преди 5 часа

Анджела и Силвия ще се изправят срещу Малвина и Магдалена от Храбрите утре вечер

Посолството на Украйна награди и Бойко Борисов и Кирил Петков

Посолството на Украйна награди и Бойко Борисов и Кирил Петков

България Преди 8 часа

Отличията са от Върховната рада на Украйна

Съдът отложи делото срещу Марин Димитров

Съдът отложи делото срещу Марин Димитров

България Преди 10 часа

Съдът назначи и медицинска експертиза, която да установи колко сериозно е положението на Димитров

ГЕРБ-СДС в СОС поиска оставката на Цветомир Петров

ГЕРБ-СДС в СОС поиска оставката на Цветомир Петров

България Преди 11 часа

Зам.-председателят на СОС Ваня Тагарева припомни, че Петров е бил избран с гласовете на ГЕРБ-СДС

Евгений Иванов: Не трябва да мълчим, трябва да бъдем обединени

Евгений Иванов: Не трябва да мълчим, трябва да бъдем обединени

Любопитно Преди 11 часа

Българският и международен бизнес и гражданско общество заедно за по-добра среда

Почина бившият министър от кабинета на Блеър Джон Прескот

Почина бившият министър от кабинета на Блеър Джон Прескот

Свят Преди 12 часа

Прескот бе един от най-колоритните министри в кабинета на Блеър

Нападнаха къщата на Жерар Пике в Каталуния (ВИДЕО)

Нападнаха къщата на Жерар Пике в Каталуния (ВИДЕО)

Свят Преди 12 часа

Домът му беше надраскан с надписи от активисти на лявата младежка организация Arran

Църквата "Свети Петър" в Люцерн

Дигитален Исус изповядва богомолци в Швейцария

Любопитно Преди 13 часа

Поне две трети от хората, които са говорили с дигиталния Исус, излизайки от изповедалнята споделят, че са имали „духовно“ преживяване

Морски съревнования решават съдбата на племената в “Игри на волята”

Морски съревнования решават съдбата на племената в “Игри на волята”

Любопитно Преди 13 часа

Ще успеят ли Храбрите да се спасят от сигурни елиминации?

<p>Зеленски разкри, че нов тип ракета е ударила Украйна</p>

Зеленски: Русия е използвала "нов тип" ракета, която има "характеристики на междуконтинентална балистична ракета"

Свят Преди 13 часа

„Днес нашият луд съсед за пореден път показа какво представлява в действителност и как презира достойнството, свободата и човешкия живот като цяло“, заяви Зеленски в изявление

Унгария ще разположи система за ПВО край Украйна

Унгария ще разположи система за ПВО край Украйна

Свят Преди 13 часа

Будапеща: Все още вярваме, че възможно най-скоро ще има мир чрез дипломация

<p>Шокиращо лечение на трансджендър със 7&nbsp;сеанса с електрошок</p>

Подложиха трансджендър на терапия с електрошок, за да “излекуват” хомосексуалността му в Китай

Свят Преди 13 часа

Почти един от всеки петима транссексуални младежи в Китай съобщава, че е бил принуждаван от родителите си да се подлага на подобни практики

,

София, 1973 г.: Загадъчният "инцидент" с Енрико Берлингуер

България Преди 13 часа

Каква е истината за загадъчния "инцидент" с Енрико Берлингуер в София през 1973 година четете в следващите редове

Разнообразни таланти провокират усета на Орлин Горанов в “Пееш или лъжеш”

Разнообразни таланти провокират усета на Орлин Горанов в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 13 часа

Ще успеят ли Наско от Б.Т.Р. и Мариана Попова да помогнат на певеца?

Папа Франциск

Папата ще канонизира първи светец от поколение Y

Любопитно Преди 13 часа

Карло Акутис, който почина от левкемия през 2006 г., беше наречен „Божият инфлуенсър“

Пожар гори в жилищна сграда в Свети Влас

Пожар гори в жилищна сграда в Свети Влас

България Преди 14 часа

Евакуирани са хора, към момента няма данни за пострадали