М иналата година нюйоркските прокурори разшириха наказателното разследване на компанията и провериха приемането на 8 млн. долара с предполагаеми руски връзки.

Федералните прокурори в Ню Йорк, участващи в наказателното разследване на компанията за социални медии на Доналд Тръмп са започнали да проучват дали тя е нарушила законите за пране на пари във връзка с приемането на 8 млн. долара с предполагаеми руски връзки, твърдят източници, запознати с въпроса, предаде The Guardian.

Компанията - Trump Media, която притежава социалната платформа на Тръмп Truth Social-първоначално е била обект на наказателно разследване във връзка с подготовката ѝ за потенциално сливане с компания за празни чекове, наречена Digital World (DWAC), която също е била разследване от страна на Комисията по ценните книжа и фондовите борси.

Тръмп: Европа прави само малка част от това, което правят САЩ за Украйна

Към края на миналата година федералните прокурори са започнали да проучват два заема на обща стойност 8 млн. долара, преведени на Trump Media чрез Карибите от две неясни юридически лица, които изглежда се контролират отчасти от роднина на съюзник на руския президент Владимир Путин, твърдят източниците.

Разширеният характер на криминалното разследване, за който не е съобщавано по-рано, заплашва да забави завършването на сливането между Trump Media и DWAC, което би осигурило на компанията и Truth Social до 1,3 млрд. долара капитал, в допълнение към листването на фондовата борса.

Дори и Trump Media и нейните служители да не бъдат подведени под наказателна отговорност за трансакциите, ефектът от заемането на пари от потенциално недобросъвестни източници чрез непрозрачни канали може да помрачи имиджа на Тръмп, който иска да си възвърне Белия дом през 2024 г.

Степента на излагане на отговорност на Trump Media и нейните служители за пране на пари остава неясна. Законите в широк смисъл изискват от прокурорите да докажат, че обвиняемите са знаели, че парите са постъпления от някаква форма на незаконна дейност, и че сделката е била предназначена да прикрие източника им.

Обвиненията в пране на пари обикновено се основават на косвени доказателства и могат да се базират на материали, които показват, че е малко вероятно въпросните пари да имат законен произход, твърдят правни експерти.

Първото плащане от 2 млн. долара към Trump Media е извършено през декември 2021 г., когато компанията е била на ръба на фалита, след като планираното сливане с DWAC - което би отключило милиони за компанията - е отложено, когато Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) започва разследване дали споразумението нарушава регулаторните правила.

Trump Media са се нуждаели от мостов заем, за да запази компанията на повърхността. Но са се срещали със затруднения да получат финансиране, докато главният изпълнителен директор на DWAC Патрик Орландо не получи заем в размер на 2 млн. долара, преведен от Paxum Bank, регистрирана в Доминика, според разписката за банков превод, прегледана от Guardian.

В банковия превод като бенефициент е посочена Paxum Bank, въпреки че в запис на заповед като заемодател е посочено лице, наречено ES Family Trust. Два месеца по-късно в сметката на Trump Media пристига неочаквано второ плащане от 6 млн. долара от ES Family Trust, показва същата разписка за превода.

И в двата случая Орландо отказва да предостави подробности за истинската самоличност на заемодателите или за произхода на парите на ръководителите на Trump Media, разказва в интервю отстраненият съосновател на Trump Media, превърнал се в информатор, или „whistleblower Уил Уилкерсън.

Въпреки че двете плащания към Trump Media привидно идват от две отделни юридически лица - първо Paxum Bank и второ ES Family Trust - попечителят на ES Family Trust, лице на име Анхел Пачеко, който изглежда е бил едновременно и директор на Paxum Bank.

Руската връзка, която се проучва от прокурорите в прокуратурата на САЩ за южния район на Ню Йорк, е съсредоточена върху съсобственик на Paxum Bank - лице на име Антон Постолников, който има предполагаема роднинска връзка със съюзника на Путин Александър Смирнов.

Смирнов, който оглавява контролираната от Русия морска компания "Росморпорт", е работил в Централното управление на руското правителство до 2017 г. Преди това Смирнов е първи заместник-министър на правосъдието на Русия до 2014 г., а през по-голямата част от първите два мандата на Путин като президент, Смирнов е работил в изпълнителната му канцелария.

Говорител на министерството на правосъдието, на прокуратурата на САЩ за южния район на Ню Йорк и на външния адвокат на "Тръмп Медиа" отказаха да коментират разследването. Росморпорт и Paxum Bank не са отговорили на молбите за коментар.

Неясният произход на заемите от 8 млн. долара предизвиква тревога в Trump Media и през пролетта на 2022 г. тогавашният главен финансов директор на Trump Media Филип Джухан обмисля връщането на парите, заяви Уилкерсън.

Но парите така и не са върнати, казва той, отчасти защото загубата на 8 млн. долара от общо 12 млн. долара в брой, които Trump Media е имала в сметките си по това време, би довела до значителен стрес за финансовото състояние на компанията.

Изглежда, че прокурорите са проявили специален интерес към плащанията и поради факта, че офшорната банка Paxum Bank в миналото е предоставяла банкови услуги за порнографската индустрия и индустрията на сексуалните работници, което я прави по-рискова за участие в пране на пари и друго незаконно финансиране.

Като частно дружество, което предоставя частни заеми, задълженията на Trump Media за проверка на финансирането съгласно правилата на SEC са по-неясни. Разпоредбите за ценните книжа са отделни от наказателните закони на САЩ за пране на пари, които се прилагат универсално.

Интересът на федералните прокурори към двете плащания изглежда е започнал, когато Уилкерсън, чрез своите адвокати Патрик Минси, Стивън Бел и Фил Брюстър, е предупредил прокуратурата на САЩ на южния район на Ню Йорк за плащанията на 23 октомври 2022 г.

По това време Тръмп е бил председател на Trump Media, въпреки че не е ясно дали е бил наясно с непрозрачния характер на двата заема.

Тръмп се е интересувал от сделката, казва Уилкерсън, защото е имал възможност да притежава 90% от акциите, без да влага никакви пари в компанията. Според един от източниците, запознати с въпроса, Тръмп обаче е инвестирал някакви пари в DWAC, което може да му позволи да получи два пъти повече капитал, в случай че сливането бъде осъществено. 

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
ЕК иска промени в правилата за пътна безопасност

ЕК иска промени в правилата за пътна безопасност

Свят Преди 4 минути

Комисията предлага да се въведат цифрови сертификати за регистрация

Абсурдът в Румъния е пълен, съд обяви за законни анулираните избори

Абсурдът в Румъния е пълен, съд обяви за законни анулираните избори

Свят Преди 39 минути

Съдии и адвокати обясниха, че решението на Апелативния съд в Плоещ е абсурдно

Посланикът на България в САЩ е подал оставка

Посланикът на България в САЩ е подал оставка

България Преди 2 часа

Панайотов става посланик в САЩ през 2022 г.

Терзиев: Долу ръцете от инж. Стоян Братоев

Терзиев: Долу ръцете от инж. Стоян Братоев

България Преди 3 часа

Бонев: „Това е активен саботаж на строителството на метрото на София

„Училище за отговорни инфлуенсъри“: първата по рода си платформа у нас обучава и сертифицира създатели на съдържание

„Училище за отговорни инфлуенсъри“: първата по рода си платформа у нас обучава и сертифицира създатели на съдържание

Любопитно Преди 5 часа

Инициативата цели да насърчи култура на по-осъзната, етична и безопасна ​онлайн комуникация

Дете на 4 години в София с менингококова инфекция

Дете на 4 години в София с менингококова инфекция

България Преди 5 часа

В градината, която посещава, са извършени над 200 проби

Унгария: Украйна е прекалено бедна за ЕС

Унгария: Украйна е прекалено бедна за ЕС

Свят Преди 5 часа

Бока: ЕС вече ѝ е предоставил най-малко 148 млрд. евро

<p>Принц Хари и Меган с кортеж и охрана на събитие в Ню Йорк</p>

Принц Хари и Меган с кортеж и охрана за срещата Time100 в Ню Йорк

Любопитно Преди 5 часа

Двамата отново предизвикаха вълна от реакции с новата си поява

Нападение с нож окървави гимназия във Франция

Нападение с нож окървави гимназия във Франция

Свят Преди 6 часа

По първоначална информация едно дете е загинало, а други три са тежко ранени

КЗП пуска мобилно приложение за летния сезон

КЗП пуска мобилно приложение за летния сезон

България Преди 6 часа

През 2024 г. общият брой на жалбите и сигналите до КЗП надхвърля 27 000

Ако сте в предизвестие преди напускане, работите с час по-малко – вижте защо

Ако сте в предизвестие преди напускане, работите с час по-малко – вижте защо

България Преди 7 часа

Научете повече по темата в следващите редове

Снимката е илюстративна

„Змии в самолета! Трябва да кацнем!“ - аварийно приземяване след паника на борда

Свят Преди 7 часа

Мъжът носел тениска със змийска щампа и изглежда халюцинирал, че влечугите пълзят из кабината

Снимката е илюстративна

Жена напръска друга с лютив спрей и запали лицето ѝ с електрошок

България Преди 7 часа

Нападението е извършено във филиала на Спешна помощ в Ботевград

София посреща големия финал на “Sesame Турнири на волята” тази вечер

София посреща големия финал на “Sesame Турнири на волята” тази вечер

Любопитно Преди 7 часа

Шоуто в Арена 8888 ще започне с невиждана битка на племената, а всеки гладиатор има шанс да стане шампион

<p>Мишел Обама разкри защо е пропуснала клетвата на&nbsp;Тръмп</p>

„Избрах себе си“: Мишел Обама обясни отсъствието си от встъпването в длъжност на Тръмп

Любопитно Преди 7 часа

Тя подчерта, че отсъствието ѝ е било личен избор, направен в името на вътрешния ѝ комфорт

Снимката е илюстративна

България е четвърта по брой полицаи на глава от населението в Европа - има ли резултат?

Светът в числа Преди 7 часа

Сравнения в ЕС показват, че България инвестира най-много средства в полицията, но престъпността остава спорен показател