Г ърция е била ощетена с 35 млн. евро. Това е станало посредством схема с кухи фирми, регистрирани в България и други страни. В схемата са участвали бизнесмен от Северна Гърция, бивш политик и полицай, съобщи „Катимерини“.
Участниците са използвали схема за виртуални транзакции, действаща по модела на изчезващия търговец. Разследващите наричат схемата „въртележка“.
Гръцките власти са уведомили европейската прокуратура във връзка със случая.
Гръцките медии не посочват името на бизнесмена, но твърдят, че той е замесен в нашумял, през последните месеци, криминален случай.
Въпросният бизнесмен е управлявал мрежа от кухи фирми в Гърция, България и други европейски страни. Посредством компаниите са извършвани фиктивни сделки с цел неправомерно връщане на ДДС.
Твърди се, че бизнесменът е изтеглил кредит, без да отговоря на условията, от банката на участник в схемата. В замяна е било помогнато на банкера да „изпере“ 2 млн. евро.
Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase
* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!