Креди Сюис е обвинена във връзки с българската мафия
Източник: ЕПА/БГНЕС
20

Г лавната прокуратура на Швейцария съобщи днес, че е внесла обвинителен акт срещу банка Креди Сюис (Credit Suisse), която според прокурорите не е направила достатъчно, за да спре прането на пари, свързани с трафика на дрога от българска престъпна организация, включваща и борец, който прекарал милиони в банкноти с кола до Швейцария, съобщи Асошиейтед прес.

Обвинителният акт пред федералния наказателен съд, заедно с обвиненията срещу бивш мениджър на швейцарската банка и двама членове на престъпната група, е финалът на дългогодишно разследване на евентуални нарушения, които изглежда са били извършвани между 2004 и 2008 г.

Прокуратурата отбелязва как след падането на комунизма известни спортисти в България са се насочили към други източници на доходи и кланове на мафията са показали интерес към множество борци. Един такъв борец, чието име не се посочва, се опитал да прави пари с трафик на кокаин и "изпиране" на парите кеш, получени от него, използвайки "мулета" за пренасянето на тонове кокаин от Южна Америка до Европа по въздух и море.

Печалбите от продажбата на наркотици, често в банкноти с ниска номинация, постъпвали в швейцарски банкови сметки от 2004 г. до поне 2007 г. и били използване за купуване на недвижими имоти, основно в България и Швейцария. Следващата година прокуратурата започнала разследване на бореца и неговия работодател, а по-късно и на директор на Креди Сюис, който отговарял за бизнеса на престъпната организация.

Основното престъпление на бореца било извършено през февруари 2006 година, когато той транспортирал от Барселона до Швейцария еквивалента на над 4 милиона швейцарски франка в банкноти с нисък номинал, укрити в колата му.

Бивш директор на Креди Сюис, отговарящ за бизнес връзките с престъпната организация, извършил трансакциите за групата "въпреки че е имало силни индикации, че парите са с криминален произход". Директорът - жена, чието име не се посочва, целенасочено предотвратявал установяването на произхода на средствата, които в крайна сметка достигнали трансакции на стойност над 140 милиона швейцарски франка.

Креди Сюис е била наясно с тези неточности поне от 2004 година. Фактът, че е позволила това да продължи поне до 2008 година или дори след тази дата, е възпрепятствал или блокирал разкриването на дейностите по прането на пари, извършвани от престъпната организация с помощта на банковия директор, отбелязва прокуратурата.

Банката отхвърля обвиненията и заявява решимост да се защитава активно, се посочва в изявление на Креди Сюис. Съдът може да разпореди връщане на незаконно придобитата печалба и максимална глоба от 5 милиона долара, допълва изявлението.

Българка банкерка в Лондон арестувана за 2 млрд. долара

Българската банкерка призна за измамата с милиони

Коментари 20
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

20 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Джонсън: Тогава ще трябва да изпратим войски в Украйна

Джонсън: Тогава ще трябва да изпратим войски в Украйна

Свят Преди 57 минути

Той подчерта, че подкрепата за Украйна е от решаващо значение

Президентът на Германия подкрепи избори на 23 февруари

Президентът на Германия подкрепи избори на 23 февруари

Свят Преди 1 час

Държавният глава приветства факта, че парламентарните групи се споразумяха за пътна карта

Макрон пред Рюте: Сериозна ескалация в Украйна

Макрон пред Рюте: Сериозна ескалация в Украйна

Свят Преди 4 часа

Рюте смята, че сътрудничеството на Русия със Северна Корея, Иран и Китай "заплашва не само Европа"

Съдът прекрати делото срещу Иван Тодоров за НАП

Съдът прекрати делото срещу Иван Тодоров за НАП

България Преди 5 часа

Причината е липса на извършено престъпление

Кралица Камила се завърна към публичните си ангажименти

Кралица Камила се завърна към публичните си ангажименти

Свят Преди 6 часа

Миналата седмица тя боледува от белодробна инфекция

Снимката е илюстративна

Турбуленция рани 11 души на полет за Франкфурт

Свят Преди 6 часа

"Петима пътници и шестима членове на екипажа са получили предимно леки наранявания“, заяви говорител на Lufthansa

Ново развитие по случая с мъртвата жена от Врачанско

Ново развитие по случая с мъртвата жена от Врачанско

България Преди 6 часа

Не са установени следи от насилие по тялото на жената

Задържаха Димо Алексиев за шофиране след употреба на алкохол

Задържаха Димо Алексиев за шофиране след употреба на алкохол

България Преди 6 часа

NOVA и продуцентът на „Игри на волята” излязоха с позиции

Мадона се раздели с 28-годишното си гадже

Мадона се раздели с 28-годишното си гадже

Любопитно Преди 6 часа

Двойката е прекратила романса си няколко месеца след началото на връзката им

.

"Бях отровен с хлорпикрин": Използва ли Русия химически оръжия

Свят Преди 7 часа

Украинската армия е документирала на фронта многобройни руски атаки със забранени химически вещества

Спасиха 30-килограмов сом от бракониери в язовир "Мандра"

Спасиха 30-килограмов сом от бракониери в язовир "Мандра"

България Преди 7 часа

Рибата е извадена от мрежите и върната обратно във водите на язовира

Подгответе се за празничен шопинг: Black Friday 2024 постига рекордна осведоменост в България

Подгответе се за празничен шопинг: Black Friday 2024 постига рекордна осведоменост в България

Любопитно Преди 7 часа

На 15 ноември eMAG Black Friday идва с над 1 000 000 оферти с най-ниска цена за годината

В Австрия хиляди цигари контрабанда от България

В Австрия хиляди цигари контрабанда от България

Свят Преди 7 часа

Шофьорът и майка му са признали, че цигарите са закупени в България

Странните закони за шофиране в САЩ

Странните закони за шофиране в САЩ

Любопитно Преди 7 часа

Нека разгледаме пет изненадващи закона за шофиране, за които вероятно не знаете!

Руските войски загубиха рекорден брой жертви за един ден

Руските войски загубиха рекорден брой жертви за един ден

Свят Преди 8 часа

Русия е загубила 1950 войници на 11 ноември, добавяйки се към 1770 жертви от предишния ден

<p>На фона на остри критики: Чарлз III посрещна краля на Бахрейн (СНИМКИ/ВИДЕО)</p>

На фона на остри критики: Чарлз III посрещна краля на Бахрейн в замъка Уиндзор

Свят Преди 8 часа

"Призоваваме крал Чарлз да говори по темата за политическите затворници с крал Хамад"