Фондацията на принц Чарлз с пари от руска офшорна мрежа
Източник: ЕПА/БГНЕС

Р уска инвестиционна банка, чийто шеф се е срещал с принц Чарлз, управлява мрежа от офшорни компании, чрез която от Русия са изтеглени милиарди долари, съобщава Би Би Си (BBC).

Международно разследване извади наяве, че мрежата от офшорни компании е получавала пари от дружества, свързани с мащабна афера.

Олигархът, за когото става дума, е Рубен Варданян, бивш шеф на инвестиционната банка „Тройка Диалог”.

Самият той твърди, че не е участвал в ежедневната работа на трезора.

Парите, постъпващи от офшорни сметки, се насочвали и към Благотворителната фондация на Уелския принц за реставриране на историческото имение Дъмфри Хаус в Шотландия.

От фондацията заявиха, че са подлагали на щателна проверка даренията на Варданян, при което не било установено нищо нередно.

Мрежата от над 70 офшорни компании беше разкрита при изтичане на информация за 1,3 млн. банкови транзакции, достъп до която получи Центърът по изследване на корупцията и организираната престъпност. Организацията предостави достъп до документите на журналисти от Би Би Си и „Гардиън”.

Оказва се, че в периода между 2009 и 2011 г. Благотворителната фондация на Уелския принц е получила три парични превода на общата стойност от 202 000 долара през литовската банка „Укио”, която беше закрита през 2013 г.

Плащанията са идвали от дружеството „Куантус дивижън” (Quantus Division Ltd), което, както става ясно от публикуваните документи, е било част от мрежа офшорки, използвана за източването на милиарди долари от Русия.

Мрежата е била управлявана от московската инвестиционна банка „Тройка Диалог”, чийто генерален директор е бил Варданян.

В продължение на години Варданян е поддържал филантропски и делови отношения с принц Чарлз.

През 2010 г. банкерът посетил мероприятие в замъка Уиндзор, посветено на арменската култура. Там принц Чарлз говорил за плановете за реставриране на Дамфрис Хаус.

В периода между 2005 и 2011 г. над 3,35 млрд. евро са били насочени към мрежата от офшорни компании, управлявана от „Тройка Диалог“, а са изтеглени 3,5 млрд. евро. Както е видно офшорните дружества са били използвани за анонимно превеждане на пари.

Мрежата от тези компании е била създадена от „Тройка Диалог” за обслужване на специални клиенти, много от които се числят в руския елит. Парите били местени по целия свят, както за делови цели, така и за лично ползване.

Харчели се за най-различни неща – от покупка на недвижими имоти във Великобритания, яхти и произведения на изкуството до купуване на билети за световното първенство по футбол.

Рубен Варданян и партньорите му спечелиха 1 млрд. долара през 2011 г., продавайки „Тройка Диалог” на държавната „Сбербанк”.

От документите, проучени от Би Би Си, става ясно, че средствата официално отивали за заплащане на хранителни продукти, електроника, строителни материали и дори санитарна техника. Само че тези „покупки” са правени от компании, които нямат офиси и служители, което сочи, че не е имало реална търговска дейност.

Други банкови записи показват десетки милиони долари, постъпващи в дружества от мрежата от фирми, свързани с големи престъпления.

Те включват една от най-големите измами, разкривани в Русия – кражбата на 230 млн. долара, открита от руския адвокат Сергей Магнитски. През ноември 2009 г., почти година след разкритията той умира при подозрителни обстоятелства в руски затвор.

От Би Би Си подчертават, че няма никакви доказателства, че Варданян е участвал в престъпна дейност.

Говорител на Кларънс Хаус коментира, че благотворителните организации на принца на Уелс действат независимо от самия него във връзка с всички решения за набиране на средства и по отношение на даренията в случая, извършената проверка не е показала нередности.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Най-младият участник в историята на Hell’s Kitchen отпадна от надпреварата

Най-младият участник в историята на Hell’s Kitchen отпадна от надпреварата

Любопитно Преди 5 часа

Златка от Златните и Ивайло от Червените заслужиха имунитет

Нетаняху: Израелската армия прави дисекция на Газа

Нетаняху: Израелската армия прави дисекция на Газа

Свят Преди 6 часа

Нетаняху: Докато те не върнат нашите заложници, натискът ще се засилва

Протести срещу педофилията и насилието над деца в София и други градове

Протести срещу педофилията и насилието над деца в София и други градове

България Преди 7 часа

Повод за гражданското недоволство са зачестилите случаи на детско насилие

Уволнения в МВР след разкритията на БОЕЦ

Уволнения в МВР след разкритията на БОЕЦ

България Преди 8 часа

За тях съобщи вътрешният министър Даниел Митов, а Бойко Борисов го подкрепи

Ново начало за трима кметове на Доган

Ново начало за трима кметове на Доган

България Преди 8 часа

Това доведе до остра реакция от страна на ДПС-Доган

Министърът предлага нов предмет в училище - „Добродетели и религии“

Министърът предлага нов предмет в училище - „Добродетели и религии“

България Преди 8 часа

Вълчев: Това, което ние водим като разговор, е предметът да бъде част от задължителния учебен план

Общо 36 деца с хранително натравяне в „Боровец“

Общо 36 деца с хранително натравяне в „Боровец“

България Преди 8 часа

Проверки са направени от служители на РЗИ и Областната дирекция по безопасност на храните

Шофьорът, предизвикал катастрофа, в която загина малко момиче, остава в ареста

Шофьорът, предизвикал катастрофа, в която загина малко момиче, остава в ареста

България Преди 9 часа

Той е санкциониран многократно за управление на моторно превозно средство с превишена скорост

Полицията издирва 41-годишен мъж

Полицията издирва 41-годишен мъж

България Преди 10 часа

Той е в неизвестност от 2 ноември 2024 г.

Сидни се събуди под ударите на разярения океан – огромни вълни, съчетани с прилива, връхлетяха австралийския бряг, предизвиквайки хаос и разрушения

Наводнения, разрушения и евакуации - огромни вълни удариха крайбрежието на Сидни

Свят Преди 11 часа

„Беше просто опустошително“, казва генералният мениджър на басейн, пострадал от стихията

Европол разби педофилска мрежа с милиони потребители

Европол разби педофилска мрежа с милиони потребители

Свят Преди 11 часа

Според Европол това е една от най-големите педофилски мрежи в света

Снимката е илюстративна

Правнучката на Махатма Ганди почина на 92 години

Свят Преди 11 часа

През целия си живот Ниламбен Парих следваше принципите на Ганди

Кирил Петков: Няма да подкрепим вот на недоверие преди дата за еврозоната

Кирил Петков: Няма да подкрепим вот на недоверие преди дата за еврозоната

България Преди 11 часа

Кирил Петков: Нашата позиция е ясна – ние сме за Европа и сме против корупцията

Човекът, който прекара два месеца под земята и промени разбирането ни за времето

Човекът, който прекара два месеца под земята и промени разбирането ни за времето

Любопитно Преди 11 часа

Цялата история може да прочетете в следващите редове

Блясък и класа: Виктория Бекъм впечатли на юбилея на Дейвид

Блясък и класа: Виктория Бекъм впечатли на юбилея на Дейвид

Любопитно Преди 12 часа

Звездното парти беше първото от поредицата празненства за рождения ден на Бекъм, който е на 2 май

<p>Двойни стандарти в разследванията: Тръмп срещу Клинтън и Байдън&nbsp;</p>

Администрацията на Тръмп искаше обвинения срещу Хилари и Байдън, но мълчи за скандала със Signal

Свят Преди 12 часа

„Изтичането на класифицирана информация е федерално престъпление, наказуемо с над десет години затвор"