П о искане на Европейската прокуратура (EPPO) в Мюнхен (Германия) са арестувани трима заподозрени.
Mмножество обиски са извършени в Германия, България и Полша, в текущо разследване на схема за измама с ДДС в размер на 50 милиона евро, включваща търговията с електронни стоки, съобщава EPPO.
Европрокуратурата: Теодора Георгиева е временно отстранена
Действията по правоприлагане са изпълнени в сътрудничество с белгийската агенция за данъчни разследвания, Национална следствена служба и Главна дирекция национална полиция в България, и полското антикорупционно бюро.
Според разследването заподозрените са действали като подставени лица за германски фиктивни търговци и буферни дружества, като са участвали в трансгранична измама с ДДС - сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за сделки между държавите членки, върху които при електронна търговия не се начислява ДДС.
Европрокуратурата обвини петима в измама за над 6 милиона
Предполага се, че заподозрените са част от организирана престъпна група, отговорна за измами с ДДС за 50 милиона евро . Две от трите лица са били освободени в деня на ареста си, след като са сътрудничили на властите и са предоставили допълнителна информация за организаторите на схемата.
Разследването продължава и е пряко свързано с друго разследване на Европейската прокуратура за мащабна измама с ДДС, обхващаща 17 държави и включваща приблизителна щета от 195 милиона евро.
