П рокуратурата в Испания поиска между 1,7 години и 5,6 години затвор за всеки от 18-те подсъдими по шумното дело срещу т. нар. „руска мафия” и глоби стигащи до 100 милиона евро. Сред подсъдимите са депутатът от Държавната Дума в Русия Владислав Резник и съпругата му Диана Гиндин.

„Дойдох на съдебното заседание, защото не съм виновен в нищо и вярвам в испанското правосъдие”, коментира Резник, който е член на Парламентарната комисия за бюджет и данъци в Русия.

Как руски мафиоти източват здравната каса в Германия

В Испания арестуваха трима адвокати на руската мафия

Днес започна делото срещу руснаци и испанци за пране на пари. На съдебното заседание се явиха всички подсъдими без Антонио Фортуни, който даде показания по видео връзка от Марбея.

Един от подсъдимите - Михаил Ребо се призна за виновен и държавното обвинение поиска за него 2 години затвор и глоба от 1,6 милиона евро.

За Леонид Хазин, който сътрудничеше на следствието от самото начало, прокуратурата иска 1,7 години затвор и глоба от 26 хиляди евро.

За повечето от подсъдимите, включително Резник, прокуратурата настоява за до 5,5 години затвор и глоби до 100 млн. евро.

Подсъдими са Юрий Саликов, Светлана Василиева, Хуан Антонио Унториа Агустин, Юлия Ермоленко, Владислав Резник, Диана Гиндин, Андрей Маленкович, Олена Бойко, Леонид Хазин, Михаил Ребо, Леокадия Мартин, Игнасио Педро Уркильо, Хулиан Хесус Ангуло, Жана Гавриленкова, Франсиско Оканья Палма, Кирил Юдашев, Антонио де Фортуни и Вадим Романюк.

За основния обвиняем Генадий Петров прокуратурата иска 8,5 години затвор, но обвиненията срещу него са отделени в друго съдебно производство. Разследването на схемата за пране на пари трая повече от 11 години. Вижте първите арести, извършени през 2016 г., във видеото.

Според прокуратурата Генадий Петров и Александър Малишев - лидери на т. нар. Тамбовскo-Малишевска групировка, които излежаха присъди в Русия и сега са прехвърлени в испански затвор, в съучастие с други лица, през 90-те години на миналия век са създали редица фирми, чрез които оформяли покупко-продажби на недвижими имоти в Испания. „Изпраните” пари са изпращани в офшорни зони и други държави.

Тамбовскo-Малишевската групировка получавала приходите си от разнообразни престъпления в Русия и Европа, включително поръчкови убийства, трафик на оръжия и наркотици, изнудвания и измами.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.

Един мъж пита приятел: - Какви са ти отношенията с комшийката? Май сте доста гъсти? - Ааа, само на "здравей-здрасти". - И само това? -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Светлин Митев е големият победител в “Sesame Турнири на волята”

Светлин Митев е големият победител в “Sesame Турнири на волята”

Любопитно Преди 4 часа

Добрин Добрев бе определен за най-атрактивен участник

МВнР: В Италия ще има общонационална 24-часова стачка на 1 май

МВнР: В Италия ще има общонационална 24-часова стачка на 1 май

Свят Преди 7 часа

Протестите ще обхванат ключови сектори като обществения и въздушния транспорт, образованието и здравеопазването

Меган Маркъл сподели нови снимки на децата си Арчи и Лилибет

Меган Маркъл сподели нови снимки на децата си Арчи и Лилибет

Любопитно Преди 9 часа

Меган и Хари много рядко споделят снимки на децата си в социалните мрежи

Трагедия в Луковит: 12-годишно момче пребито, бащата твърди, че е хвърлено от мост

Трагедия в Луковит: 12-годишно момче пребито, бащата твърди, че е хвърлено от мост

България Преди 9 часа

Работата по изясняване на обстоятелствата около инцидента продължава

„Поход на ангелите“ ще се проведе утре в Скопие

„Поход на ангелите“ ще се проведе утре в Скопие

Свят Преди 10 часа

Семействата на загиналите при пожара в Кочани търсят отговори

Сарафов настоява: Алкохолът и наркотиците зад волана да се считат за умишлено престъпление

Сарафов настоява: Алкохолът и наркотиците зад волана да се считат за умишлено престъпление

България Преди 10 часа

Той препоръчва на прокурорите в цялата страна да искат от съда налагането на „задържане под стража”

Мерц: Европейското единство е „под заплаха“ от войната на Русия в Украйна

Мерц: Европейското единство е „под заплаха“ от войната на Русия в Украйна

Свят Преди 11 часа

Алиансът на Мерц ХДС/ХСС ще встъпи в длъжност на 6 май

,

Светът между две снимки

Свят Преди 11 часа

Две снимки ще останат запечатани в историята на дипломацията през 2025 г. или дори отвъд пределите на тази година

Алпинист беше спасяван два пъти за една седмица от Фуджи

Алпинист беше спасяван два пъти за една седмица от Фуджи

Свят Преди 11 часа

Спасителите се отзоваха повторно, когато алпинистът се връща, за да вземе мобилния си телефон

Министър Вълчев: Трябва да стимулираме полагането на матури по математика, физика и химия

Министър Вълчев: Трябва да стимулираме полагането на матури по математика, физика и химия

България Преди 11 часа

Министерството планира на 7 или 8 май да представи концепция за промени в рамковите учебни планове

Белият дом: Тръмп настоява за дългосрочно примирие в Украйна

Белият дом: Тръмп настоява за дългосрочно примирие в Украйна

Свят Преди 11 часа

Американският лидер все повече се разочарова от президентите Владимир Путин и Володимир Зеленски

Иван Христов: Всяко нещо се развива за добро!

Иван Христов: Всяко нещо се развива за добро!

Любопитно Преди 11 часа

Разкрития, шеги и истински истории от телевизионната кухня само в “Капките Podcast”

Германия настоява за извънредна клауза за военни инвестиции в ЕС

Германия настоява за извънредна клауза за военни инвестиции в ЕС

Свят Преди 11 часа

Берлин иска Европейската комисия да възприеме по-широко определение за отбранителните разходи

18-годишно момиче се удави в езеро, бягайки от мечка в Румъния

18-годишно момиче се удави в езеро, бягайки от мечка в Румъния

Свят Преди 12 часа

В Румъния живее най-голямата популация от кафяви мечки в ЕС

Верижна катастрофа на "Цариградко шосе", движението е затруднено

Верижна катастрофа на "Цариградко шосе", движението е затруднено

България Преди 12 часа

В инцидента е участвала колата на Валентин Михов