П рокуратурата в Испания поиска между 1,7 години и 5,6 години затвор за всеки от 18-те подсъдими по шумното дело срещу т. нар. „руска мафия” и глоби стигащи до 100 милиона евро. Сред подсъдимите са депутатът от Държавната Дума в Русия Владислав Резник и съпругата му Диана Гиндин.

„Дойдох на съдебното заседание, защото не съм виновен в нищо и вярвам в испанското правосъдие”, коментира Резник, който е член на Парламентарната комисия за бюджет и данъци в Русия.

Как руски мафиоти източват здравната каса в Германия

В Испания арестуваха трима адвокати на руската мафия

Днес започна делото срещу руснаци и испанци за пране на пари. На съдебното заседание се явиха всички подсъдими без Антонио Фортуни, който даде показания по видео връзка от Марбея.

Един от подсъдимите - Михаил Ребо се призна за виновен и държавното обвинение поиска за него 2 години затвор и глоба от 1,6 милиона евро.

За Леонид Хазин, който сътрудничеше на следствието от самото начало, прокуратурата иска 1,7 години затвор и глоба от 26 хиляди евро.

За повечето от подсъдимите, включително Резник, прокуратурата настоява за до 5,5 години затвор и глоби до 100 млн. евро.

Подсъдими са Юрий Саликов, Светлана Василиева, Хуан Антонио Унториа Агустин, Юлия Ермоленко, Владислав Резник, Диана Гиндин, Андрей Маленкович, Олена Бойко, Леонид Хазин, Михаил Ребо, Леокадия Мартин, Игнасио Педро Уркильо, Хулиан Хесус Ангуло, Жана Гавриленкова, Франсиско Оканья Палма, Кирил Юдашев, Антонио де Фортуни и Вадим Романюк.

За основния обвиняем Генадий Петров прокуратурата иска 8,5 години затвор, но обвиненията срещу него са отделени в друго съдебно производство. Разследването на схемата за пране на пари трая повече от 11 години. Вижте първите арести, извършени през 2016 г., във видеото.

Според прокуратурата Генадий Петров и Александър Малишев - лидери на т. нар. Тамбовскo-Малишевска групировка, които излежаха присъди в Русия и сега са прехвърлени в испански затвор, в съучастие с други лица, през 90-те години на миналия век са създали редица фирми, чрез които оформяли покупко-продажби на недвижими имоти в Испания. „Изпраните” пари са изпращани в офшорни зони и други държави.

Тамбовскo-Малишевската групировка получавала приходите си от разнообразни престъпления в Русия и Европа, включително поръчкови убийства, трафик на оръжия и наркотици, изнудвания и измами.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.

Никога не дразни жена. Тя помни неща, които още не са се случили!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
<p>Румъния се похвали с нов модел ракетна система &quot;Пейтриът&quot; от САЩ</p>

Чолаку: Румъния ще получи нов модел ракетна система "Пейтриът" от САЩ

Свят Преди 7 минути

Покупката е договорена и плащането е направено, обяви Чолаку

<p>Време ли е за развод?&nbsp;</p>

Експерти и адвокати анализират: Време ли е за развод?

Любопитно Преди 12 минути

Процесът на развод е изключително труден — не само логистично, но и емоционално и финансово

Двоен ръст на случаите на лаймска болест в България

Двоен ръст на случаите на лаймска болест в България

България Преди 37 минути

Лаймската болест се предава единствено чрез ухапване от кърлеж

Мерседес Килмър и Джак Килмър

„Толкова се гордеем с него“: Децата на Вал Килмър проговориха след смъртта му

Любопитно Преди 52 минути

Холивудската звезда почина на 65-годишна възраст по-рано тази седмица

<p>Как AI чатботовете могат да застрашат психичното здраве на младите?</p>

Сенатори настояват AI компании да разкрият мерките си за безопасност на децата

Свят Преди 56 минути

Семейство твърди, че чатбот е внушил на сина им, че може да ги убие, защото са ограничили времето му пред екрана

Херцогинята на Рътланд сподели, че е болна от рак

Херцогинята на Рътланд сподели, че е болна от рак

Свят Преди 1 час

Тя разкри, че през 2024 г. ѝ е поставена диагноза за втори стадий рак на гърдата

Платформата Ох, на мама! организира двудневно събитие за бременни и родители

Платформата Ох, на мама! организира двудневно събитие за бременни и родители

Любопитно Преди 1 час

То ще се проведе на 17 и 18 май в Event Space 2020, а входът е свободен

<p>Рос от &quot;Приятели&quot;: Не можех да понасям песента от сериала</p>

"Не можех да понасям песента на "Приятели": Дейвид Шуимър разкри как славата промени живота му

Любопитно Преди 1 час

Актьорът изигра ролята на Рос Гелър в култовия ситком, излъчван в продължение на 10 сезона между 1994 и 2004 г.

<p>Кирил Петков с обвинения към&nbsp;ГЕРБ за&nbsp;&quot;Боташ&quot;</p>

Петков: ГЕРБ спъваха работата на временната комисия за "Боташ"

България Преди 2 часа

Когато Борисов се сеща за милионите от "Боташ", трябва да го питате за Владимир Малинов, коментира Петков

Крал Конрад III и жените от Вайзенберг

Верните съпруги от Вайзенберг

Любопитно Преди 2 часа

Една история от Средновековието за забележителна изобретателност и лоялност

Провеждат нов оглед на мястото на катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна

Провеждат нов оглед на мястото на катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна

България Преди 2 часа

По неофициална информация в сградата на Областното пътно управление в Плевен се извършват претърсвания и се изземва документация

<p>Почина управителят на дискотека &quot;Пуслс&quot; - 60-ата жертва на огнения ад&nbsp;в Кочани&nbsp;</p>

Нова жертва на пожара в Кочани: Почина управителят на дискотека "Пулс"

Свят Преди 2 часа

Той е 60-ата жертва на трагедията от 16 март

<p>Кая Калас: Тези намерения на ЕС&nbsp;подсилват НАТО</p>

Кая Калас: Намеренията на ЕС за подобряване на отбраната подсилват НАТО

Свят Преди 2 часа

ЕС и НАТО са естествени партньори, смята тя

<p>След лекарска грешка: Ампутираха крака на млада жена</p>

В Англия: Ампутираха крака на млада жена след лекарска грешка

Свят Преди 2 часа

Моли Харброн е получила частично обезщетение. Медиците признали грешката си

Пет автомобила горяха пред жилищен комплекс в Бургас

Пет автомобила горяха пред жилищен комплекс в Бургас

България Преди 3 часа

Мястото на произшествието е отцепено за оглед

101 години от рождението на Марлон Брандо: Кръстникът на модерното актьорство

101 години от рождението на Марлон Брандо: Кръстникът на модерното актьорство

Любопитно Преди 3 часа

Неговите искрени и емоционално наситени изпълнения го нареждат сред най-великите актьори на своето поколение