Чи иридесет и три годишният българин Георги Бойчев Георгиев
се призна за виновен по обвинение в пране на
пари на международна престъпна група, базирана в Източна Европа,
пред съд в
окръг Колумбия, САЩ, съобщи PR Newswire.
Според документи от съда, за по-малко от година групировката
е отнела с измама над 1,4 милион долара от американски
граждани.
Българинът е бил
екстрадиран от Полша в САЩ през декември 2009 г.
Присъдата ще бъде произнесена на 23 юли. Георгиев може да
получи до 20 години затвор.
Георгиев участвал от юли 2005 до ноември 2006 г. в схема за
изпращане на измамни реклами в ebay.com и други сайтове, в които се
предлагали скъпи автомобили и лодки за продан.
Когато американските
жертви на измамата проявявали интерес към стоката, с тях се
свързвал по електронната поща мним продавач.
Жертвите получавали инструкции да преведат пари чрез eBay
Secure Traders - организация, която няма нищо общо с e-bay, но
била използвана като измама, за да помислят жертвите, че пращат
пари в обезопасена ескроу сметка, където сумите да се държат до
доставката на обещаните стоки.
Вместо това парите на жертвите били прехвърляни в банкови
сметки в Унгария, Словакия, Чехия и Полша, които се контролирали
от членове на престъпната организация.
Освен Георгиев обвиняеми по делото са Роман Теодор, Георги
Василев Плетньов, Ивайло Василев Плетньов, Николай Георгиев
Минчев и Антоанета Ангелова Гетова.
На 2 декември 2009 г. Ивайло Плетньов и Николай Минчев бяха
осъдени на съответно 30 месеца и 4 години затвор за участие в
заговора за измама.
Властите на САЩ продължават да работят с колеги от Румъния и
Полша по случаите на останалите обвиняеми.
Източник:
PR Newswire
