Ф ренската банка „Бе Ен Пе Париба“ (BNP Paribas), обвинена от Министерството на правосъдието на САЩ, че е извършила сделки в нарушение на американски санкции, призна вчера вината си и се съгласи да изплати на САЩ глоба от 8,9 млрд. долара.
Глобата е най-високата, налагана някога от САЩ на чуждестранна банка.
Според прокуратурата на щата Ню Йорк френската банка е нарушила американските закони, извършвайки между 2002 и 2009 г. сделки за стотици милиарди с контрагенти в Иран, Судан и Куба.
За нарушенията знаели висши длъжностни лица на банката.
Извънсъдебното споразумение между френската банка и САЩ, постигнато след дълги месеци на дискусии, налага също така на „Бе Ен Пе Париба“ ограничения за извършване на транзакции в долари за срок от една година.
Тази мярка, която според Ройтерс е безпрецедентна, ще влезе в сила на 1 януари 2015 г. и ще засегне главно финансирането на петролния и газовия бизнес.
Работата на банката в САЩ обаче няма да спира. Въпреки това
трябва да бъдат освободени от работа 13 служители на банката, включително главният оперативен директор Жорж Шодрон дьо Курсел.
Председателят на френския регулаторен орган, който е и гуверньор на Френската централна банка – Кристиан Ноайе, беше на посещение в Ню Йорк, за да разговаря с прокурора на Манхатън Сайръс Ванс относно риска за икономиката на Франция и Европа, който носят прекалено високите санкции.
Ноайе на няколко пъти подчертаваше публично, че „Бе Ен Пе Париба“ не е нарушила никакви френски или европейски закони, макар дейностите на банката да са престъпления по американското право, тъй като въпросните операции са извършвани в долари.
„Бе Ен Пе Париба“ се постара много да прикрие следите на забранените транзакции, да ги заличи и да излъже американските власти“, каза обаче министърът на правосъдието на САЩ Ерик Холдър.
Вашингтон настоява за
глоби и на други финансови институции заради сделки с държави, на които САЩ са наложили санкции.
През 2012 г. банката „Стандарт чартърд“ изплати на САЩ 327 млн. долара глоби за нарушаване на санкции срещу Иран, Либия, Мианма и Судан в периода 2001-2007 г.
Освен това банката се съгласи да плати и 340 млн. долара за оттегляне на аналогични обвинения, с което общата сума на глобата възлезе на 667 млн. долара.
* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!