САЩ: Мафията в България пере пари чрез нощни клубове, автокъщи и казина
САЩ: Мафията в България пере пари чрез нощни клубове, автокъщи и казина   
Източник: Георги Димитров - Бруно, Нетинфо

Мафията в България пере пари чрез нощни клубове, автокъщи и казина, се казва в доклад на Бюрото за борба с наркотиците към Държавния департамент на САЩ, посветен на прането на пари и финансовите престъпления в различните страни. (Вж. доклада)

Големият дял на сивата икономика, преобладаващите плащания в брой и липсата на ефективно правосъдие правят България уязвима за финансови престъпления, дело на местни и чуждестранни банди, които се занимават с трафик на хора и наркотици, контрабанда, данъчни измами, измами с кредитни карти и все по-често - измами в инернет, пише в частта за нашата страна.

Освен това България е ключова транзитна точка за трафик на хора и наркотици към Западна Европа.

Контрабандата продължава да генерира мръсни капитали в българската финансова система, най-вече от контрабандни цигари, алкохол и гориво.

Корупцията в публичния сектор също остава голям проблем.

Престъпниците в България често създават малки фирми, за да прикрият изпраните пари, като те все по-често се регистрират на офшорни територии, отбелязва докладът. Въпреки това заради икономическата криза компаниите регистрират все по-ниска печалба и така прането на пари на тези територии става все по-трудно.

През 2012 г. с пране на пари в България са се занимавали най-често казина, нощни клубове, автокъщи и в по-малка степен търговци на едро, се отбелязва в доклада.

Туризмът и хазартът също се смятат за значителни сектори за пране на пари от организирани престъпни групи.

В документа се посочва още, че в България има шест безмитни зони, които могат да се използват за избягване на митнически такси, особено при търговията с горива и цигари.

Българските власти имат ограничен успех в борбата с прането на пари, пише в доклада. От 1 януари до 30 ноември 2012 г. българската прокуратура е завела 34 дела за пране на пари, а има издадени 19 присъди. Местните власти се опитват да преследват предимно по-лесната за доказване корупция на ниско ниво в държавния апарат, а случаите от голям обществен интерес, като сделките за големите инфраструктурни проекти в енергетиката, които са източили милиони от парите на данъкоплатците, като цяло не се разследват.

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
<p>Калифорния търси вратичка в закона в търговската война</p>

Калифорния търси начин да избегне ефекта от ответните митнически мерки срещу САЩ

Свят Преди 6 минути

"Калифорния не е Вашингтон", подчерта губернаторът на щата Гавин Нюсъм

<p>Почитаме паметта на двама свети&nbsp;мъченици, кои са те</p>

Почитаме паметта на светите мъченици Теодул и Агатопод

Любопитно Преди 30 минути

Двамата мъченици живели през трети-четвърти век в град Солун

Трагизмът на "Малкия Марко"

Трагизмът на "Малкия Марко"

Свят Преди 1 час

След два месеца на поста външен министър на САЩ Марко Рубио показа, че е най-вече едно: верен слуга на своя господар Тръмп

Microsoft чества 50 години с нов изкуствен интелект

Microsoft чества 50 години с нов изкуствен интелект

Технологии Преди 1 час

Той иска да бъде другар в ежедневието

Никол и Радо с победна серия и титлата “Супер двойка” в “Един за друг”

Никол и Радо с победна серия и титлата “Супер двойка” в “Един за друг”

Любопитно Преди 8 часа

Симпатичните Мария и Коци от с. Белозем са застрашени от елиминации

Голям протест в Плевен след смъртта на Сияна

Голям протест в Плевен след смъртта на Сияна

България Преди 8 часа

Събралите се плевенчани изразиха готовност и за участие в национален протест в столицата

Русия изведе мистериозен обект в околоземна орбита

Русия изведе мистериозен обект в околоземна орбита

Свят Преди 8 часа

Русия не е предоставила подробности за спътниците и тяхната мисия

Голямата игра на Тръмп с икономическата война

Голямата игра на Тръмп с икономическата война

Свят Преди 9 часа

"Денят на освобождението" може да тласне Земята към пропастта

Силяновска: Румен Радев първи ми предложи помощ за Кочани

Силяновска: Румен Радев първи ми предложи помощ за Кочани

България Преди 9 часа

По-рано днес Силяновска посети болница "Пирогов", където се лекуват част от пострадалите

Протест на „БОЕЦ” пред МВР, стигна се до сблъсък с полицията

Протест на „БОЕЦ” пред МВР, стигна се до сблъсък с полицията

България Преди 10 часа

От гражданското движение настояват за оставката на вътрешния министър

Нови жалби срещу Общото събрание на БОК

Нови жалби срещу Общото събрание на БОК

България Преди 10 часа

Към оспорващите законосъобразността се включиха щангите и борбата

Еминем стана дядо

Еминем стана дядо

Любопитно Преди 11 часа

Детето се казва Елиът Маршал МакКлинток

Заловиха кокаин за над 5 милиона лева на Калотина

Заловиха кокаин за над 5 милиона лева на Калотина

България Преди 12 часа

Общото тегло на иззетия кокаин е 30 килограма

Момче нападна с нож и ограби човек в Ботевград

Момче нападна с нож и ограби човек в Ботевград

България Преди 13 часа

То насочило нож към гърлото му с настояване да му даде пари или ще го убие

Осъдиха на 15 години при строг режим Рангел Бизюрев

Осъдиха на 15 години при строг режим Рангел Бизюрев

България Преди 14 часа

Окръжна прокуратура – Пловдив обяви, че ще внесе протест срещу 15-годишната присъда на Бизюрев.

Пазаруването на живо: Новата революция в онлайн търговията

Пазаруването на живо: Новата революция в онлайн търговията

Свят Преди 14 часа

45% от потребителите в САЩ са разглеждали или купували от събития за пазаруване на живо през последните 12 месеца