Акция "Всичко коз": 10 арестувани за данъчни измами
Акция "Всичко коз": 10 арестувани за данъчни измами   
Източник: ЕПА/БГНЕС
193

10 члена на организирана престъпна група, сред които и нейният ръководител бизнесменът Венко Кръстев ( на 47 г. от Варна), са задържани при акция срещу изградени престъпни схеми за финансови и данъчни измами, съобщава сайтът на МВР.

Сред арестуваните са двама служители на НАП - в Русе и Пловдив, уточниха от пресцентъра на агенцията. Инспекторите са отстранени от длъжност още днес, до два дни ще бъдат дисциплинарно уволнени. От НАП припомнят, че за последната година са отстранили 47 служители по подозрения в корупция.

Сред задържаните днес е данъчен в Пловдив, който давал съвети как да се избегне плащането на ДДС.

Друг от арестуваните имал яхти и луксозни имоти.

По данни на НАП извършителите на престъпленията са ощетили държавния бюджет за последните 2 години с около 250 млн. лева.

Членовете на групата придобили недвижими имоти в България и в други европейски страни, а също и скъпи автомобили и две яхти, плаващи под чужд флаг.

У един от групата е намерена сумата от 40 хил. лева, за които е обяснено че са "джобни пари".

В  специализирана полицейска операция участват служители на Главна дирекция "Криминална полиция" - МВР, Следственият отдел при СГП и НАП-МФ, уточнява сайтът на МВР.

Процесуално-следствени действия се извършват на 28 адреса на територията на София, Варна, Русе, Пловдив, Велико Търново, Трявна и Бургас със съдействието на служители от съответните областни дирекции на МВР.

По-рано днес министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов каза във връзка със засиленото полицейско присъствие във вилната зона на Варна, че тази сутрин в града е започнала специализирана полицейска операция "Всичко коз".

Наименованието на операцията дошло от намесата на държавните органи за разбиването на добре изградената престъпна схема за финансови и данъчни измами.

В хода на разследването е бил засечен изразът "без коз" в разговорите на членовете на престъпната група, уточнява агенция "Фокус". Разследващите установили, че това означавало "без документи", когато става въпрос за някоя сделка.

Държавата се е намесила, за да предотврати тяхната престъпна дейност, като е минала на "Всичко коз", т.е. – всичко да е с документи. "Затова минахме на "Всичко коз", за да са валидни аргументите на държавата", разяснява вътрешният министър Цветонов пред "Фокус".

Операцията е насочена към противодействие на изградени престъпни схеми за използване на фирми "бушони" и фирми с липсващи търговци, което означава, че на практика те нямат собственик.

Така са извършвани данъчни измами и са източвани бюджети, коментира Цветанов.

Чрез пълномощници в единия случай се декларирали несъществуващи покупки от реални търговски дружества в България, които от своя страна не декларирали съответните доставки.

Тези дружества - "липсващи търговци" нямат необходимия ресурс за обезпечаване на търговска дейност.

При втората схема се използват неистински документи при доставки в рамките на ЕС и вътреобщностни придобивки, предимно на строителни железа и скрап - чрез чуждестранни дружества в Румъния и Унгария, регистрирани на името на български граждани с цел избягване  на установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери.

В случаите, при които НАП се намесвала, за да предотврати щетите, нанасяни от групата, действащите към съответния момент фирми са "продавани" на осъждани, малоимотни или неграмотни хора, които не били запознати и изобщо не са имали отношение към счетоводната документация на дружествата и управлението им.

В услуга на групата са били и двама данъчни служители, които предупреждавали  за предстоящи проверки и ревизии, като предоставяли "професионални" съвети за извършване на престъпната дейност.

По случая е образувано досъдебно производство, което се наблюдава от Софийска градска прокуратура.

Коментари 193
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

193 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Бурен вятър разруши покрива на библиотеката във Велики Преслав

Бурен вятър разруши покрива на библиотеката във Велики Преслав

България Преди 23 минути

Има паднали дървени конструкции и ламарини

Развръзка в детска градина "Теменужка"

Развръзка в детска градина "Теменужка"

България Преди 33 минути

Учителка е отстранена, директорът напуска

Украйна призова ядрените сили да предупредят Русия

Украйна призова ядрените сили да предупредят Русия

Свят Преди 3 часа

Киев: Москва е заинтересована от продължаването на тази война

<p>Наруши ли Русия договора със САЩ за стратегическите оръжия</p>

Каква е разликата между хиперзвукова ракета и междуконтинентална балистична ракета?

Свят Преди 4 часа

Хиперзвуковите ракети и междуконтиненталните балистични ракети са предназначени за различни цели и работят с различни механизми

Майка призна, че е убила 7-годишния си син

Майка призна, че е убила 7-годишния си син

Свят Преди 4 часа

„Това беше трагичен инцидент, при който полицаи разследваха смъртта на малко дете от ръцете на майка му“, съобщи главен инспектор Уилямс

<p>Лидерският провал на Шолц</p>

Липса на човешка емпатия и политическа смелост: Лидерският провал на Шолц

Свят Преди 5 часа

Партията на Шолц изглежда решена да се провали безславно

7-те тайни за красота и младост на Деми Мур

7-те тайни за красота и младост на Деми Мур

Любопитно Преди 5 часа

Каква е тайната на красотата на актрисата, прочетете в материала

Последните думи на убиец, екзекутиран в Алабама

Последните думи на убиец, екзекутиран в Алабама

Свят Преди 5 часа

Алабама извърши третата в страната екзекуция с използване на азотен газ

Дженифър Лопес предизвика слухове за връзка с охранител

Дженифър Лопес предизвика слухове за връзка с охранител

Любопитно Преди 5 часа

Лопес вярва, че „малко флирт може да подобри имиджа ѝ“

<p>Кремъл: Ракетата беше предупреждение към Запада</p>

Кремъл: Хиперзвуковата ракета беше предупреждение към Запада

Свят Преди 6 часа

Русия "ясно демонстрира" как ще изглежда отговорът ѝ

Снимката е илюстративна

Мъжът, инсценирал смъртта си, изпрати 24-секундно видео

Свят Преди 6 часа

24-секундното видео, което Боргуордт е изпратил на властите, е заснето в стил селфи и го показва в апартамент с бели стени

Главчев за Шенген: Нещата вървят по план

Главчев за Шенген: Нещата вървят по план

България Преди 7 часа

Финалното решение ще бъде взето декември, добави премиерът

МВнР с позиция за трите заповеди за арест, издадени от МНС

МВнР с позиция за трите заповеди за арест, издадени от МНС

България Преди 7 часа

"България подкрепя независимостта, интегритета и безпристрастността на МНС в отговорната му мисия да разследва най-тежките престъпления по международното право"

<p>Режат ръце, изтръгват нокти, изгарят хората живи</p>

Журналист разкри тактиката на Вагнер за дезинформация в Африка

Свят Преди 7 часа

"За мен е важно да споделя тази история, за да може да се въздаде справедливост"

„Нанесох много вреди“: Дензъл Уошингтън разказа за злоупотребата си с наркотици и алкохол

„Нанесох много вреди“: Дензъл Уошингтън разказа за злоупотребата си с наркотици и алкохол

Любопитно Преди 7 часа

69-годишният носител на „Оскар“ е трезвен от почти 10 години