Сц цоперация под кодовото наименование "Каргото" бе реализирана от служители на ГДБОП, съобщиха от МВР.
Разбита е престъпна група, която избягвала
плащането на данъчни задължения. Тя изградила схема с
участието на "липсващи търговци", "буфери" и "брокери".
Предполагаемият размер на нанесените
щети за бюджета е близо 3 млн.
лв.
Образувано е досъдебно производство
по описа на Специализираната прокуратура.
В хода на разследването
антимафиотите достигнали до тримата основни участници в престъпната схема -
криминално проявения И.Ш. (53 г.), както и Ю.Г. (32 г.) и Г.Ц. (41 г.), също с
криминални регистрации.
Те работели по добре известния вече
механизъм: представлявали дружества, регистрирани на лица с нисък
социален и икономически статус. Избягвали плащането на данъчни
задължения чрез участието на "липсващи търговци",
"буфери" и "брокери", вписване на неверни данни в подадените декларации и
приспадане на неследващ данъчен кредит.
В схемата били ангажирани осмина "сътрудници" на възраст между 31 и 60 години, повечето от тях също криминално проявени.
Всички те са задържани при съвместни действия на служителите на ГДБОП и
представители на НАП, проведени под надзора на Специализираната
прокуратура.
Извършени са претърсвания на 16 адреса в столицата: офиси и
жилища, и на три леки автомобила.
Иззети са голямо количество
счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, мобилни телефони,
симкарти и други веществени доказателства.
На петима от задържаните - И. Ш., Ю. Г., Г. Ц., Р.Н. и К.Н., са
повдигнати обвинения.
Мярката им за задържане е удължена на 72 часа. Работата по документирането на престъпната дейност на групата
продължава.
Източник:
netinfo
