Повдигнаха обвинения на 11 от "Фактуристите"

Специализираната апелативна прокуратура повдигна обвинения на 14 от 31 човека, които бяха задържани при операцията "Фактуристите".

Операцията се е състояла на територията на Пловдив, София, Самоков и Шумен във връзка с разследване по две досъдебни производства срещу престъпна група, която в периода от 2008 г. до настоящия момент е нанесла на държавния бюджет щети за над 2,2 млн. лв., посочват от МВР.

Те са от невнесен ДДС при търговия - основно с кабели, строителни материали, внос на плодове и зеленчуци и услуги.

Групата създавала и контролирала фирми на социално слаби и лица от ромски произход, като съставяла документи с невярно съдържание - договори за наем, приемо-предавателни протоколи, фактури, разписки и др., за да неутрализира задълженията по ЗДДС на реални фирми.

В престъпната схема участвали десетки дружества, основно от Пловдив и София, една част от които са в процес на ревизии по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

На територията на столицата са задържани 10 души, 6 от които са криминално проявени.

В Пловдив са извършени претърсвания на 18 адреса и са арестувани 17 души. 5 от тях са регистрирани в полицията.

На територията на Самоков са задържани 3-ма криминално проявени за измами и документни престъпления.

По първото досъдебно производство са повдигнати обвинения на 11 души на възраст между 23 и 58 години, като за организатор на групата е посочен Иван Петров.

По второто досъдебно производство са повдигнати обвинения срещу трима. Като ръководител е обвинен Петър Дзивев.