ФБР разкри българска група, прала пари в САЩ

Б ългарска група, изпирала пари в американския щат Флорида, е била разкрита при съвместна операция на ФБР и Комисията за конфискуване на имущество, придобито от престъпна дейност.

Това съобщи в Пловдив постоянният съветник на финансовото министерство на САЩ Джеймс Спрингър, предаде кореспондентът на БГНЕС в града.

Експертът не пожела да съобщи имената на замесените в случая, нито кога са били извършвани и разкрити престъпленията. По думите на Спрингър изпраните в САЩ пари по-късно били инвестирани в нови хотели на българското Черноморие.

Всички хотели, чиито имена също не бяха съобщени, са с наложен запор. В апелативната прокуратура в Пловдив има данни, че руски предприемачи правят сериозни инвестиции в хотелски комплекси на Пампорово и Смолян.

В момента тече проверка за произхода на парите, за да се установи дали не става дума за пране на пари, съобщи прокурор Румен Боев.

Българските прокурори смятат, че е наложително създаването на данъчна полиция, чието задължение да бъде противодействието на престъпленията срещу кредитната и финансовата система.

Ръководителят на пловдивската апелативна прокуратура Росен Димов е внесъл предложение до главния прокурор Борис Велчев с искане за временно командироване на данъчни служители към прокуратурите в Южна България, както и предложение до финансовия министър за отпускане на два щата, на които да бъдат назначени данъчни специалисти.

Постоянният съветник на финансовото министерство на САЩ Джеймс Спрингър e сред основните лектори на двудневния международен семинар на тема "Разкриване на престъпни организации чрез проследяване на паричните потоци", който се провежда в Пловдив.

Във форума участват американски и европейски специалисти за противодействие на престъпленията във финансовата сфера, прокурори от отдел "Международно правно сътрудничество" при Върховна касационна прокуратура и практикуващи прокурори от цялата страна.