Случаят "Nexo": Имоти в Дубай, яхти, картини на Пикасо, Матис и Славадор Дали

Ч етирима са привлечени като обвиняеми по случая "Nexo". Повдигнато им е обвинение за това, че от 2018 г. до вчера - 12 януари в България, Великобритания, Швейцария Кайманови острови са участвали, а един от тях е ръководил организирана престъпна група, създадена с цел пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. Двама от обвинените са с парични гаранции от по 1 млн. лв. Те имат 10-дневен срок да ги платят.

Това съобщи на брифинг днес директорът на Националната следствена служба Борислав Сарафов, предаде БГНЕС.

За обвиненията са предвидени наказания от повече от 3 години затвор. На всички е обвиняеми е наложена забрана за напускане на страната, добави Сарафов.

Разбиха международна група за измами с финансови инструменти

Той обърна внимание на това, че НСлС е изградила доверие с българската прокуратура.

"Ние сме от службите, които работим изключително добре по технологичните престъпления, извършени в киберпространството", подчерта Сарафов и допълни, че технологиите, с които работи НСлС ги има благодарение на нейните партньори, но няма да ги назове поименно, за да не ги дискредитира.

"Вчера бяха претърсени 15 адреса, разпитани са над 20 свидетели, които ще бъдат включени в програмата за сигурност, защото имат опасения за живота си. Иззети са огромен брой компютри, пари и криптоактиви", съобщи Сарафов.

Nexo: Ще съдим България за стотици милиони

Двама души са обявени за издирване. По данните на граничния контрол има данни, че са в България, но ние предполагаме, че не са", заяви Срафов.

"Абсолютно всички са български граждани, затова беше дадено на нас да работим по случая. Второ, основната част от дейността се извършва в България", отчете Сарафов.

"Този случай е уникален и то не на фона на България, а в световен мащаб. Той е пример за добро междуинституционално сътрудничество, но и добро сътрудничество с нашите европейски и евроатлантически партньори", каза от своя страна главният прокурор Иван Гешев.

"С оглед на това, че той е доста сложен, ние разчитаме на взаимодействието освен с всички партньорски служби и с нашите евроатлантически партньори. Този случай и предмет на разследване онагледява новите проблеми, пред които е изправена правоохранителната общност в цял свят", поясни Гешев.

"Надявам се България да е в световните новини с това, което можем да се гордеем, нашите успехи - успехи в ИТ сектора и с младите ни хора, които са специалисти в тази област, а не със случай, които вероятно придава негативен поглед на нашата страна", каза Гешев.

Прокуратурата: През „Nexo” са преминали над 94 млрд. долара

Светослав Василев, ръководител на отдел "Киберпрестъпления" в НСлС посочи, че обект на разследването са компаниите, които са обединени под името "Nexo".

"Българската връзка е дружеството "NDS", което е регистрирано на 8 юни 2018 г. Това, което се установи, че българското дружество "NDS" ООД ръководи цялата дейност на групата компании "Nexo", обясни Василев.

По думите му в дружеството е внесено едва половината от изисквания капитал от 100 000 швейцарски франка.

"Това може да го проверите и в Търговския регистър. Собственост е на група лица, които са описани в Търговския регистър, информацията е публична", уточни Василев.

Ръководителят на отдел "Киберпрестъпления" в НСлС посочи, че платформата "Nexo" използва 662 559 адреса на крипто активи и са извършени 4 270 963 транзакции.

"Това са трансакции, осъществени единствено в криптовалута. Общата стойност на извършените трансакции е над 94 млрд. долара. Това не са вътрешни трансакции в системата на "Nexo", това са транзакции от външни адреси към "Nexo" и от "Nexo" към външни адреси", подчерта Василев и добави, че са установени трансакции към лице, което е уличено в терористична дейност и той принадлежи към палестинска терористична групировка.

По думите му са установени и трансакции от "Nexo" към най-различни адреси, свързани с киберпрестъпления, изнудвания, инвестиционни измами и др.

Сийка Милева, говорителят на главния прокурор, съобщи, че са назначени данъчни ревизии на разследваните дружества.

"По досъдебното производство има данни, че тези лица разполагат с изключително големи финансови възможности. Разполагат с изключително скъпи имоти в Дубай, на Бахамите, имат яхти. Бяха намерени и иззети 35 картини на известни художници, които ще бъдат предадени на Националната художествена галерия, сред които на Салвадор Дали, на Пикасо и на Матис", отчете Милева.

"Ще потърсим и финансов ресурс и подкрепа от нашите партньори", отбеляза тя.

Милева допълни, че има информация за провела се преди около шест месеца среща в Министерството на финансите между служители на дружества, занимаващи се с криптовалути. Срещата организирал лично бившият финансов министър с цел да се обсъди как през една от големите системи за разплащане в България да може да се плаща и с криптовалута, която да бъде обменяна в пари. Цялата тази информация разследващите получили от свидетел.

"Имайте предвид, че всяко едно разследване има своята технология. Сега започваме явните следствени действия. Ще бъдат отправени молби за правна помощ в тези държави, където тези лица са извършвали своята дейност. Конкретните суми ще станат ясни в хода на разследването, след извършването на финансов и технологичен одит", посочи още директорът на НСлС.