Трима директори на "Литекс комерс" са вършели ДДС измамите
Председателят на Апелативната специализирана прокуратура Борислав Сарафов и говорителят на специализираната прокуратура Пламен Марков(л)   
Източник: Боби Тошев, БГНЕС
Тм ма от изпълнителните директори на "Литекс комерс" са извършителите на ДДС измамите, заяви говорителят на специализираната прокуратура Пламен Марков.

Сред извършителите е и синът на Гриша Ганчев - Данаил.

Другите двама изпълнителни директори са Милко Димитров и Камелия Мирчева.

На този етап разследващите са преценили, че събраните данни са за това, че в престъпната група са участвали шестимата, които бяха задържани вчера.

Останалите са били помагачи. Това са Милко Талев, Ивайло Талев, който е негов племенник, и Тодор Симеонов.

Пламен Марков обясни, че организаторът - човекът, който е координирал и до някъде е ръководел групата, е Милко Талев. Той е човекът, който е бил посредник в търговията със захар.

Според прокуратурата Талев организирал доставката от заводите в Бургас и Девня. Това са два от четирите завода на "Литекс комерс", които са били основно включени в дейността на групата.

Захарта от тези заводи се продавала на реални купувачи, а задачата на Милко Талев била да осигури транспортни фирми, които да превозват захарта без фактури.

Той влизал в контакт с купувачите, които превеждали парите по сметка на дружество, контролирано от Милко Талев. Всъщност в схемата са замесени множество търговски дружества, но основно място имат три - и трите контролирани от Талев.

Сметките в банката били контролирани от неин служител, който бил в топла връзка с Милко Талев и имал за задача непрекъснато да следи движението по сметките. В момента, в който парите постъпели по сметките, Талев докладвал на някой от изпълнителните директори на "Литекс", после той или неговият племенник теглели парите и ги носели на ръка, за да ги дадат на някой от изпълнителните директори в "Литекс".

Така от 10-12 доставки на месец се фактурирали една-две


За останалите се изготвяли фалшиви фактури на кухи дружества. Така от една страна не се плаща ДДС, а от друга страна сделките не се осчетоводяват и не се отразяват в крайния баланс на дружеството.

Досъдебното производство е образувано на 2 май, използвани са СРС-та. Най-вероятно то е започнало още през февруари, тъй като обвинението е за продължаваща престъпна дейност през февруари,март и април.

Щетата от откриването на данъци от държавния бюджет за по-малко от два месеца е 200 хил. лв.

Все още се проучва месец април, тъй като за него данъчният период не е приключил.

Гриша Ганчев не е бил разпитван по делото за ДДС измами след вчерашната акция "Захар" на НАП и ГДБОП и срещу него няма да бъдат повдигани обвинения на този етап. Прокурорите обаче не изключват Ганчев да бъде разпитан на по-късен етап от разследването.

По-рано днес бизнесменът, чийто син вчера бе задържан след специализираната операция, бе в ГДБОП. Ганчев престоя там не повече от 15 минути, а след него запази мълчание.

Преди това безнесменът заяви, че обвиненията са "спекулации и кьорфишеци". Според него е нормално службите да започнат разследването си от "Литекс комерс", тъй като неговият бизнес е най-големият в страната в този сектор.

Гриша Ганчев каза още, че се знае кой стои зад данъчните измами в бизнеса със захар. По думите му

това са "разни пловдивски, софийски и карнобатски фирми"
.

Ганчев добави, че е предал списъка с фирмите на когото трябва.

Бизнесменът отговори на информацията, която излезе от МВР, че захар от района на бившата атомна централа в Украйна е трябвало да стигне до българския пазар с неуредени документи и ако не можело да се пласира на пазара, щяла да бъде консуматив за приготвяне на сокове.

"В Чернобил знам, че се произвежда ток от атомна електроцентрала, не съм чул там да расте захарна тръстика и да се произвежда захар. Това са свободни съчинения по картинка и не знам кой болен мозък го е измислил", каза по-рано Ганчев.

От електронната поща на един от шестимата задържани при акцията "Захар" са иззети документи, което ни дава основание да

смятаме, че се е подготвял подобен внос,

каза пред журналисти министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов.

По думите му на първия етап се е предвиждало да се започне с един ТИР, тоест около 25 тона, а впоследствие, ако се намери приложение, тази захар на много по-ниска цена да бъде пласирана в търговската мрежа.

Според Цветанов, ако в хода на разследването бъде установена съпричастност и на други лица към групата за източване на ДДС в захарния сектор, то прокуратурата ще реши дали да има още арести.
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Заловиха кокаин за над 5 милиона лева на Калотина

Заловиха кокаин за над 5 милиона лева на Калотина

България Преди 18 минути

Общото тегло на иззетия кокаин е 30 килограма

Момче нападна с нож и ограби човек в Ботевград

Момче нападна с нож и ограби човек в Ботевград

България Преди 1 час

То насочило нож към гърлото му с настояване да му даде пари или ще го убие

Защо принц Уилям нае бракоразводните адвокати на принцеса Даяна

Защо принц Уилям нае бракоразводните адвокати на принцеса Даяна

Свят Преди 3 часа

Принц Уилям е взел решение вече да не разчита на адвокатите на баща си

Ръсел Бранд е обвинен в изнасилване

Ръсел Бранд е обвинен в изнасилване

Свят Преди 3 часа

Комикът, автор и актьор от „Get Him To The Greek“ отрича обвиненията, като казва, че връзките му са били „винаги по взаимно съгласие“

Тайните на успешния брак на Чарлз и Камила: Живеят разделени, но щастливи

Тайните на успешния брак на Чарлз и Камила: Живеят разделени, но щастливи

Любопитно Преди 3 часа

Двойката в момента се подготвя за пътуване до Италия, което ще съвпадне с 20-ата им годишнина от сватбата на 9 април

"Хората крещят от ужас": Жената с най-дългия език в света

"Хората крещят от ужас": Жената с най-дългия език в света

Любопитно Преди 3 часа

"Най-добрата реакция, която мога да получа, когато някой види езика ми, е крещенето"

Рубио: Ще узнаем много бързо дали Русия иска мир

Рубио: Ще узнаем много бързо дали Русия иска мир

Свят Преди 3 часа

Според него украинците са показали желание за пълно прекратяване на огъня

Крал Чарлз „засвири“ на морков по време на прием в Уиндзор 🥕

Крал Чарлз „засвири“ на морков по време на прием в Уиндзор 🥕

Свят Преди 3 часа

76-годишният крал Чарлз изглежда се наслаждаваше на музикалното събитие

Магическите формули на Тръмп: Има ли логика в митата му?

Магическите формули на Тръмп: Има ли логика в митата му?

Свят Преди 4 часа

Президентът използва стратегически мита за преговори с ЕС

<p>Изненадващият навик на принцеса Шарлот, който е наследила от майка си</p>

Кейт Мидълтън разкри любимата храна на дъщеря си

Любопитно Преди 4 часа

Както Кейт, така и дъщеря ѝ – принцеса Шарлот – споделят специална слабост към една често пренебрегвана, но изключително полезна храна

Тайните на добрия грим с Кирил Гуцов

Тайните на добрия грим с Кирил Гуцов

Любопитно Преди 4 часа

Кирил Гуцов опровергава някои широко разпространени митове за грима

Задържаха тийнейджър във Варна, купил вейпове онлайн

Задържаха тийнейджър във Варна, купил вейпове онлайн

България Преди 4 часа

Младежът очаквал доставката на електронни цигари от Полша

<p>Почти столетна костенурка стана&nbsp;майка за първи път</p>

Костенурка стана майка за първи път на 97 години

Любопитно Преди 4 часа

"Тя е и най-възрастната известна костенурка в света, която става майка за първи път"

Проф. д-р Георги Ангелов, заместник-министър на иновациите и растежа и Бойко Василев, журналист, продуцент и водещ на „Панорама“, БНТ

За първи път български компании преминават в европейски кръг на бизнес състезание по устойчивост на Schneider Electric

Любопитно Преди 4 часа

Конкурсът Sustainability Impact Awards се провежда за трета поредна година в глобален мащаб

"Не съм говорила с татко от пет месеца": Дъщерята на Чарли Шийн разкрива сложните отношения с баща си

"Не съм говорила с татко от пет месеца": Дъщерята на Чарли Шийн разкрива сложните отношения с баща си

Любопитно Преди 5 часа

21-годишната Сами призна, че тя и Чарли Шийн са имали трудни моменти в комуникацията

<p>Рюте: Топката е в руското поле</p>

Рюте за прекратяването на огъня в Украйна: Топката е в руското поле

Свят Преди 5 часа

Генералният секретар добави, че за целия Алианс е ясно, че Русия представлява заплаха