С пециализираният наказателен съд освободи тримата задържани след акцията в хотел „Маринела“ – това са синът на фамилията Вълчо Арабаджиев, както и Ромелия Кирилова и Елена Караянчева. Всеки от тях

трябва да внесе гаранция от 20 хил. лв.

Съдът отхвърли доводите на прокуратурта, че има опасност тримата да се укрият или да извършат друго престъпление. Не се съгласи и с аргумента на държавното обвинение, че фактът, че Вълчо Арабаджиев учи в Лондон и много дълго време пребивава там е причина той да бъде задържан в ареста, защото може да се укрие във Великобритания, тъй като според съда това означава, че трябва да се ограничава свободното движение на хора, стоки и услуги на територията на ЕС.

В мотивите към съдебното определение съдът записа още, че Вълчо Арабаджиев през по-голямата част от съзнателния си живот е живял извън България и

може да се допусне, че не може да знае или да предполага какъв е произходът на парите на родителите му,

които той е съхранявал в банкови сейфове на свое име.

Родителите му Ветко и Маринела Арабаджиеви

не са на почивка, а се укриват.

Това заяви зам.-главният прокурор Иван Гешев в "Здравей, България" по NOVA. "Към момента на провеждането на действията по разследването са се намирали във Франция, сега не мога да кажа къде са. Предприети са всякакви възможни действия за издирването им. Обявени са за издирване както от Интерпол, така и с европейска заповед за арест. Така че не са на почивка, а се укриват", категоричен е той.

Издирват Ветко и Маринела Арабаджиеви, синът им е обвинен

Гешев уточни, че прокуратурата не е искала мярката за неотклонение на Вълчо Арабаджиев да се гледа при закрити врата, това е било искане на адвокатите.

„Защитата се притеснява, прокуратурата не се притеснява от нищо”,

заяви Гешев.

По думите му фамилията е разработвана от месеци. „Периодът е от януари, но предвид намерени доказателства ще бъде разширен. Едно от намерените неща е екселска таблица от 2008 година до момента, в която в табличен вид са описани невнесените данъци само от захарния комбинат в Пловдив от 2008 година до настоящия момент, съответно и фирмите, през които е станало това. Тази сума, според тази таблица, е десетки милиони левове, може да станат и над 100 милиона”, заяви Гешов. „Явно ще бъде разширен периодът на разследването”.

Относно откритите при акцията 10 млн. лв., Гешев обясни, че те са изтеглени от клонове на банките извън София. Това е станало 20 дни преди акцията. „Това са изпрани пари, това е приел и съдът вчера”, заяви Гешев. Той заяви още, че прокуратурата ще протестира мярката на Вълчо Арабаджиев.

Бившият директор на Централна служба за борба с организираната престъпност (ЦСБОП – днес ГДБОП) и преподавател в НБУ Тихомир Стойчев коментира в „Здравей, България“ по NOVA, че не е

ясно колко е ефективно разследването на Ветко и Маринела Арабаджиеви щом те двамата са пуснати да излязат извън граница.

„След като е развита обвинителна хипотеза и лицата са наблюдавани, когато те излизат извън граница следва да бъдат задържани“, смята Стойчев.  По негови думи от самото начало, когато е създаден ЦСБОП през 1991 г. са се натрупали данни за лица, които са забогатели по странен начин. Но тогава съдебната власт не се е задействала.

Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията каза, че същността на подобен тип измами е, че фирмите са регистрирани на името на социално слаби лица, а след това парите се предават по верига от посредници. Така когато данъчните отидат да вземат дължимите от фирмата пари, се оказва, че един възрастен човек или бездомник дължи милиони.

Според него може да се търси аналогия със случая с Митьо Очите или дори с този на КТБ.

Вероятно те са знаели, че ги разработват.

При една такава дълга операция информацията изтича“, заяви Тихомир Безлов.

В събота от държавното обвинение заявиха, че малкият син на семейство Арабаджиеви е обвинен за пране на пари. Междувременно

Ветко и Маринела Арабаджиеви се сдобиха с европейска заповед за арест.

Прокуратурата е поискала от Интерпол да започне издирване на двамата като част от разследването на престъпна група за укриване на данъци и пране на пари.

Преди няколко днипрокуратурата съобщи, че е наясно, че двамата са на почивка във Франция, от която не са се прибрали. Те са с обвинение за участие в организирана престъпна група и данъчни престъпления.

Специализираната акция на спепрокуратурата беше проведена в петък. При претърсване на адреси, хотели и домове са намерени 10 милиона в брой, като по-голямата част от тях са в евро, заяви през уикенда заместник-главният прокурор Иван Гешев. Парите изскачали отвсякъде.

КАКВО НАМЕРИХА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ (СНИМКИ)

Зам.-главният прокурор добави, че са иззети 6 луксозни автомобили, сред които Ролс Ройс, Бентли и там разследването има за задача да разбере как са придобити тези коли. По изчисления на Гешев оценката им грубо върви около 5-10 млн. лв.

Източник: МВР

Той каза, че

когато купуваш самолети и коли трябва да си плащаш данъците

и даде пример с една от разследваните фирми, които са имали офиси в двата хотела, която е извършила данъчно престъпление като е внесла за един месец 1000 лв. данъци и е спестила 606 хил. лв.

Зам.-главният прокурор разкри, че разследваните фирми са десетки. Гешев добави, че специализираната прокуратура има данни, че те са укривали данъци от февруари тази година и най-вероятно периметърът на разследването ще обхване и минали периоди.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Светът скърби за Светия отец: Как ще бъде запомнен "Папата на народа"

Светът скърби за Светия отец: Как ще бъде запомнен "Папата на народа"

Свят Преди 13 минути

На втория ден от Възкресение Христово от Ватикана съобщиха, че папа Франциск е починал

Незабравими емоции всеки петък с премиерни филми по KINO NOVA

Незабравими емоции всеки петък с премиерни филми по KINO NOVA

Любопитно Преди 30 минути

Десет ленти ще направят дебюта си във филмовия канал

Какво се случва след смъртта на папата?

Какво се случва след смъртта на папата?

Свят Преди 1 час

Още докато беше хоспитализиран папа Франциск одобри съкратена версия на традиционното папско погребение

В куриерска пратка: Откриха близо 6000 контрабандни вейпа

В куриерска пратка: Откриха близо 6000 контрабандни вейпа

България Преди 2 часа

Това е най-голямото количество електронни цигари, установено в рамките на една проверка от митническите служители

<p>15 убити медици и една &bdquo;грешна преценка&ldquo;</p>

15 убити медици и една „грешна преценка“: Израел публикува доклад за трагедията край Рафах

Свят Преди 2 часа

В изявление на израелските въоръжени сили се казва, че са били разкрити няколко професионални грешки и нарушения на заповеди

<p>&quot;Хегсет трябва да бъде уволнен&quot;: Съмнения за нов теч в САЩ</p>

NYT: Нов теч на военна тайна в Signal. Пентагонът отрича

Свят Преди 3 часа

Лидерът на демократите Чък Шумър написа в X, че Хегсет е изложил човешки животи на опасност

Какво да направим с останалите великденски яйца?

Какво да направим с останалите великденски яйца?

Любопитно Преди 3 часа

Идеи как да разнообразим сварените яйца след празниците

,

Какво казва изборът на великденско яйце за вашия характер

Любопитно Преди 3 часа

Яйцето казва повече, отколкото си мислите – изберете внимателно

<p>Джей Ди Ванс в Индия, четири дни за рестарт на търговския диалог</p>

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е на посещение в Индия

Свят Преди 4 часа

Той има планирана среща с премиера Нарендра Модиакцент, като акцентът в разговорите ще бъде върху икономиката и търговията

<p>Тежък инцидент помрачи великденската служба на ливанския патриарх</p>

Ливанският патриарх си счупи бедрото по време на великденската литургия

Свят Преди 4 часа

85-годишният Раи се е спънал в расото си, докато се е качвал на олтара

Започва Светлата седмица

Започва Светлата седмица

Любопитно Преди 5 часа

Светли понеделник e, честваме и паметта на свещеномъченик Януарий

Роботи бягаха редом с хора на полумаратон в Пекин

Роботи бягаха редом с хора на полумаратон в Пекин

Технологии Преди 5 часа

Хуманоидите загубиха, но това е само началото

Въздушна тревога в Киев, взривове отекнаха в Николаев

Въздушна тревога в Киев, взривове отекнаха в Николаев

Свят Преди 5 часа

Това стана броени часове след изтичането на прекратяването на огъня, обявено по случай Великден от руския президент Владимир Путин

Израелски войници: Вършим неща, които не са оправдани

Израелски войници: Вършим неща, които не са оправдани

Свят Преди 5 часа

Все повече израелски резервисти отказват да служат в армията

Баба Ванга - портрет от Светлин Русев

Още едно пророчество на Баба Ванга се сбъдна

Любопитно Преди 5 часа

Сега, когато Доналд Тръмп заплашва да подпали световната търговия със своите противоречиви мита Economic Times съобщава, че Баба Ванга е била първата, която го е предвидила

Северна Корея печели милиарди от войната на Русия в Украйна

Северна Корея печели милиарди от войната на Русия в Украйна

Свят Преди 5 часа

Русия продължава да разчита на подкрепата на Северна Корея във войната си, търсейки възможно най-голямо предимство на бойното поле