Петима от "Захар" остават в ареста
Гриша Ганчев пристига в съда при предишното заседание   
Източник: Гергана Костадинова, БГНЕС
Пи има от задържаните при акцията за измами с ДДС "Захар" остават в ареста за постоянно, реши Специализираният съд. Под домашен арест остава само Камелия Мирчева, която представи болничен лист.

Обвиняеми за злоупотреби с внос на захар са Данаил Ганчев - син на бизнесмена Гриша Ганчев, Милко Талев, Ивайло Талев, Тодор Симеонов, Камелия Мирчева и Милко Димитров.

Специализираната прокуратура поиска постоянна мярка "задържане под стража" за всички без Мирчева, която е член на надзорния съвет на "Литекс комерс" АД. Тя страда от синдрома на Ходжкин и е самотна майка на 15-годишно момиче.

Според държавното обвинение при по-лека мярка петимата одтснсли биха могли да извършат друго престъпление.

Специализираната прокуратура обвини групата за укриване на данъчни задължения в особено големи размери при търговия със захар.

На Милко Талев бяха повдигнати обвинения за ръководене на организирана престъпна група и за данъчни престъпления, а на Данаил Ганчев, Камелия Мирчева, Милко Димитров, Ивайло Талев и Тодор Симеонов - за участие.

По време на днешното съдебно заседание присъства и бащата Данаил Ганчев - бизнесменът Гриша Ганчев.

Над 10 фирми са участвали в схемата за укриване на ДДС,

заяви прокурор Андрей Андреев от специализираната прокуратура.

"За да се осъществи една такава схема за един месец, трябват минимум три фирми. Колкото повече са фирмите, толкова повече са сделките, съответно ДДС-то се прехвърля, приспада, тегли и избягва", обясни той.

"За тази схема задължително трябва да има и една фирма, която е с чист бизнес, със стабилен бизнес, една фирма-буфер, която да прикрива престъпната дейност и третата фирма трябва да е от типа "липсващ търговец", допълни прокурорът.

В тази верига участва основно фирмата "Симек трейд" на Милко Талев, според нас участва и "Литекс комерс" АД, както и още няколко фирми.

Първоначално изчислените щети за срок от около два месеца достигат 200 хил. лева.

От свидетелски показания, цитирани днес в съдебната зала, става ясно, че търговци са превеждали пари по сметки на една от фирмите, занимавала се с търговия със захар. Оттам суми били теглени от Милко Талев, сочен за организатор на групата.

От специалните разузнавателни средства пък стават ясни разговори между Данаил Ганчев и Камелия Мирчева, според които той давал инструкции дали и как да бъдат товарени камиони.

Трима от изпълнителните директори на "Литекс комерс" са извършителите на ДДС измамите. Сред тях е и Данаил Ганчев. Другите двама изпълнителни директори са Милко Димитров и Камелия Мирчева.

На този етап разследващите са преценили, че според събраните данни в престъпната група участват шестимата.

Останалите са помагачи. Това са Милко Талев, Ивайло Талев, който е негов племенник и Тодор Симеонов.

Организаторът - човекът, който координирал и до някъде ръководел групата, е Милко Талев. Той е човекът, който е бил посредник в търговията със захар. Според прокуратурата той е организирал доставката от заводите в Бургас и Девня.
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Зеленски призова за по-силен натиск върху Русия

Зеленски призова за по-силен натиск върху Русия

Свят Преди 21 минути

Това се случва на фона на нападенията с ракети и дронове срещу редица градове в Украйна

Стилияна Николова грабна златните медали на обръч и на топка на Световната купа

Стилияна Николова грабна златните медали на обръч и на топка на Световната купа

България Преди 1 час

Николова изигра отлично композицията си и получи оценка от 29.500 точки

Руски съд реши: Американецът Джоузеф Тейтър ще се лекува в психиатрия

Руски съд реши: Американецът Джоузеф Тейтър ще се лекува в психиатрия

Свят Преди 2 часа

Ако бъде признат за виновен го заплашват до пет години затвор

Бомби от Втората световна война наложиха евакуация в германски град

Бомби от Втората световна война наложиха евакуация в германски град

Свят Преди 3 часа

Специалистите са установили, че най-вероятно откритият боеприпас е противотанков снаряд

Внимание, шофьори! На път – само готови за зимни условия

Внимание, шофьори! На път – само готови за зимни условия

България Преди 3 часа

В момента сняг вали на прохода Петрохан

<p>Преките прегори със САЩ по иранската ядрена програма &quot;няма да имат смисъл&quot;</p>

Абас Арагчи: Преките прегори със САЩ по иранската ядрена програма няма да имат смисъл

Свят Преди 3 часа

Тръмп поиска Вашингтон и Техеран да започнат директни преговори по иранската ядрена програма

<p>Хеликоптер&nbsp;се разби в Южна Корея,&nbsp;пилотът е загинал</p>

Хеликоптер за борба с пожарите се разби в Южна Корея, пилотът е загинал

Свят Преди 4 часа

Вертолетът е участвал в гасене на пожар в югоизточния град Дегу

МВнР предупреди българите да не пътуват до засегнатите от наводнения американски щати

МВнР предупреди българите да не пътуват до засегнатите от наводнения американски щати

България Преди 4 часа

Предупреждения за обилни валежи и наводнения са издадени още за градове на територията на щатите Тексас, Арканзас, Мисури и Тенеси

Хусите съобщиха за две жертви при въздушния удар на САЩ, опровергавайки Тръмп

Хусите съобщиха за две жертви при въздушния удар на САЩ, опровергавайки Тръмп

Свят Преди 4 часа

Тръмп твърди, че множество йеменски бунтовници били убити при удара

<p>Какви са условията за туризъм в планините&nbsp; &nbsp;</p>

ПСС: Условията в планините не са подходящи за туризъм

България Преди 4 часа

През изминалото денонощие няма регистрирани инциденти с туристи

Изненадващ обрат промени съдбата на веселяците Рада и Здравко в “Един за друг”

Изненадващ обрат промени съдбата на веселяците Рада и Здравко в “Един за друг”

Любопитно Преди 5 часа

Двойката продължава участието си при специални условия

Балабанов за трагедията със Сияна: Шефът на АПИ да спре да мълчи или да подаде оставката си

Балабанов за трагедията със Сияна: Шефът на АПИ да спре да мълчи или да подаде оставката си

България Преди 5 часа

Според него регионалният министър Иван Иванов е предприел действия и е видно, че ведомството му работи

<p>Да чуеш страшната диагноза рак, след като станеш майка: Мари Константин откровено пред Мон Дьо</p>

Да пребориш рака: Мари Константин пред Мон Дьо

Любопитно Преди 5 часа

„Моето щастие обича тишината. И тъгата ми обича тишината”, споделя Константин пред Мариян Станков

<p>УНИЦЕФ с призив към&nbsp;Израел</p>

УНИЦЕФ настоя Израел да допусне хуманитарна помощ до ивицата Газа

Свят Преди 5 часа

Блокирането на хуманитарната помощ е довело до недостиг на храна, чиста вода, подслон и медицински консумативи

13 000 сигнала за лоши пътища са подали от МВР за 2024 година

13 000 сигнала за лоши пътища са подали от МВР за 2024 година

България Преди 5 часа

Мария Ботева уточни, че шофьорът, участвал в катастрофата със Сияна, има близо 20 предишни нарушения

<p>Въздушна тревога в Украйна - Полша реагира с военни действия&nbsp;&nbsp;</p>

Полша вдигна военни самолети за защита след руски удари по Украйна

Свят Преди 6 часа

Цяла Украйна е била под въздушна тревога към 4:00 ч. тази сутрин