Още двама българи осъдени в САЩ за пране на пари
Полицията разследва още четирима заподозрени   
Източник: ЕПА/БГНЕС
19

Двама българи бяха осъдени от областен съд в Област Колумбия, САЩ, за участие в схема за пране на пари на международна престъпна група, базирана в Източна Европа.

Ивайло Василев Плетньов, на 39 години, от Свищов, получи четири години затвор за заговор с цел пране на пари, съобщи зам.-главният прокурор от Криминалния отдел към правосъдното министерство на САЩ Лани А. Бруър.

Плетньов е осъден също на три години под полицейско наблюдение след освобождаването му от затвора, както и да плати 306 502 долара обезщетение.

Вторият българин

- Николай Георгиев Минчев, на 45 години, от София, беше осъден на 30 месеца затвор и три години полицейско наблюдение заради заговор с цел измама с електронни средства, както и да плати 270 444 долара обезщетение.

Според съдебните документи от юли 2005 г. до май 2006 г. Плетньов и Минчев са участвали в схема за публикуване в eBay и други сайтове на обяви, предлагащи за

продажба скъпи автомобили и яхти, които те не са притежавали.

Когато жертвите проявявали интерес към закупуване на стоките, измамниците се свързвали с тях директно чрез имейл и ги инструктирали да преведат парите чрез eBay Secure Traders - група, която в действителност няма връзка с eBay.

Така парите на жертвите отивали в банкови сметки в Унгария, Словакия, Чехия и Гърция, контролирани от Плетньов, Минчев и техни съучастници.

За по-малко от година престъпната схема е донесла над 1,2 млн. долара от измамени клиенти в САЩ.

Плетньов и Минчев първоначално бяха обвинени на 8 януари 2008 г. заедно с четирима други обвиняеми: Роман Теодор, Георги Василев Плетньов, Георги Бойчев Георгиев и Антоанета Ангелова Гетова.

Властите в САЩ продължават да работят с чуждестранни партньори в Румъния и Полша във връзка с останалите обвиняеми.

Разследването беше извършено от ФБР-Унгария - служба за борба с организираната престъпност в Будапеща. Тя беше създадена от американското ФБР през април 2000 г., за да отговори на увеличената заплаха от евроазиатските групи на организираната престъпност в САЩ.

Задачата й е да развива сътрудничеството с правоохранителните органи в Централна и Източна Европа и да разкрива транснационални престъпления.

Коментари 19
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

19 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Учени: Пиенето на младини уврежда дълготрайно мозъка

Учени: Пиенето на младини уврежда дълготрайно мозъка

Свят Преди 1 час

Невроните, отговорни за предаването на сигнали в мозъка, претърпяват промени, подобни на тези, характерни за когнитивното увреждане

Бурята "Берт" затвори пътища и отмени полети в Обединеното кралство

Бурята "Берт" затвори пътища и отмени полети в Обединеното кралство

Свят Преди 1 час

Предупреждения за вятър, дъжд и сняг в цяла Великобритания

Завърши плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй”

Завърши плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй”

България Преди 4 часа

Реакторът е презареден със свежо ядрено гориво

Снимката е илюстративна

С костюм на мечка арменци опитали да измамят застрахователна компания

Свят Преди 4 часа

Цялата история четете в следващите редове

<p>Езеро &ldquo;изригна&rdquo; и уби хиляди&nbsp;(СНИМКА)</p>

Трагичен инцидент: Езеро “изригна” и уби хиляди

Свят Преди 4 часа

Облакът се настани над цялата долина и дори се разпространи на 25 км от мястото на експлозията до близките селища

.

8-етажен блок в Бейрут рухна след ракетен удар

Свят Преди 5 часа

Гражданска защита казва, че са убити най-малко 11 души

,

Веселин Димитров: „Успехът: Forbes по NOVA” е да вдъхнови повече хора да постигнат успех

Любопитно Преди 5 часа

Поредицата, която ще се излъчва всяка събота в „Събуди се“ по NOVA, ще представя българи с успешен бизнес в страната и чужбина

Путин: Няма система, която да спре новата свръхвукова ракета "Орешник"

Путин: Няма система, която да спре новата свръхвукова ракета "Орешник"

Свят Преди 5 часа

Продължават тестовете за новото оръжие, но то вече е в серийно производство, уточни той

,

19 палестинци, включително деца, убити от Израел

Свят Преди 6 часа

Това заяви говорителят на агенцията Махмуд Басал

ПП-ДБ

ПП- ДБ прие поканата на Борисов за среща

България Преди 6 часа

„Предлагаме срещата да се проведе в публичен формат, с участието на лидерите“, заявиха от ръководството на ПП-ДБ

Марк Рюте

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще посети Анкара и Атина

Свят Преди 6 часа

По време на визита си в Атина Рюте ще се срещне с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис

Снимката е илюстративна

ЕС предлага по-голямо климатично финансиране за по-бедните държави

Свят Преди 7 часа

Досегашното предложение бе за годишно финансиране от 250 млрд долара

Катастрофа с жертва ограничи движението по „Струма“

Катастрофа с жертва ограничи движението по „Струма“

България Преди 7 часа

Пробата за наркотици на шофьора е положителна

Тръмп прие шефа на НАТО

Тръмп прие шефа на НАТО

Свят Преди 8 часа

Срещата се проведе в Палм Бийч

Бритни Спиърс

Бритни Спиърс смени името си в социалните мрежи

Любопитно Преди 8 часа

Тя за пореден път изплаши феновете си, които се притесняват от нестабилното й психическо състояние