Още двама българи осъдени в САЩ за пране на пари
Полицията разследва още четирима заподозрени   
Източник: ЕПА/БГНЕС
19

Двама българи бяха осъдени от областен съд в Област Колумбия, САЩ, за участие в схема за пране на пари на международна престъпна група, базирана в Източна Европа.

Ивайло Василев Плетньов, на 39 години, от Свищов, получи четири години затвор за заговор с цел пране на пари, съобщи зам.-главният прокурор от Криминалния отдел към правосъдното министерство на САЩ Лани А. Бруър.

Плетньов е осъден също на три години под полицейско наблюдение след освобождаването му от затвора, както и да плати 306 502 долара обезщетение.

Вторият българин

- Николай Георгиев Минчев, на 45 години, от София, беше осъден на 30 месеца затвор и три години полицейско наблюдение заради заговор с цел измама с електронни средства, както и да плати 270 444 долара обезщетение.

Според съдебните документи от юли 2005 г. до май 2006 г. Плетньов и Минчев са участвали в схема за публикуване в eBay и други сайтове на обяви, предлагащи за

продажба скъпи автомобили и яхти, които те не са притежавали.

Когато жертвите проявявали интерес към закупуване на стоките, измамниците се свързвали с тях директно чрез имейл и ги инструктирали да преведат парите чрез eBay Secure Traders - група, която в действителност няма връзка с eBay.

Така парите на жертвите отивали в банкови сметки в Унгария, Словакия, Чехия и Гърция, контролирани от Плетньов, Минчев и техни съучастници.

За по-малко от година престъпната схема е донесла над 1,2 млн. долара от измамени клиенти в САЩ.

Плетньов и Минчев първоначално бяха обвинени на 8 януари 2008 г. заедно с четирима други обвиняеми: Роман Теодор, Георги Василев Плетньов, Георги Бойчев Георгиев и Антоанета Ангелова Гетова.

Властите в САЩ продължават да работят с чуждестранни партньори в Румъния и Полша във връзка с останалите обвиняеми.

Разследването беше извършено от ФБР-Унгария - служба за борба с организираната престъпност в Будапеща. Тя беше създадена от американското ФБР през април 2000 г., за да отговори на увеличената заплаха от евроазиатските групи на организираната престъпност в САЩ.

Задачата й е да развива сътрудничеството с правоохранителните органи в Централна и Източна Европа и да разкрива транснационални престъпления.

Коментари 19
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

19 коментара
 
Мъж и жена се карат. Жената: - Божеее вземи ме... Мъжът: - Аааа не е той будала като мене...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Испанският град Пайпорта след наводнението

Британец разказва за ужаса в Испания: Чувах предсмъртните писъци на съседите

Свят Преди 1 минута

Седмица след началото на бедствието, испанският град изглежда като сцена от апокалиптичен филм на ужасите

Русия изстреля ракета "Союз" с два спътника

Русия изстреля ракета "Союз" с два спътника

Свят Преди 8 минути

Всеки от двата сателита тежи по 430 кг и ще работи в орбита на височина от около 820 км

Бебе хипопотам с прогноза кой ще е следващият президент на САЩ

Бебе хипопотам с прогноза кой ще е следващият президент на САЩ

Любопитно Преди 53 минути

Му Денг е категоричен кой ще е новият стопанин на Белия дом

<p>Защитата на Нойзи поиска спиране на делото за отнемане на автомобила му</p>

Защитата на Ивайло Цветков поиска спиране на делото за отнемане на автомобила му

България Преди 1 час

През 2023 година Нойзи беше заловен да шофира след консумация на алкохол

След арестите в Петрич: Решават на колко от задържаните да повдигнат обвинение

След арестите в Петрич: Решават на колко от задържаните да повдигнат обвинение

България Преди 1 час

По случая е образувано досъдебно производство в Софийската градска прокуратура

Шофьор заби автомобила си в стълб и загина на място

Шофьор заби автомобила си в стълб и загина на място

България Преди 1 час

Инцидентът е станал във Варна

<p>Кого почита църквата днес</p>

Почитаме паметта на свети Галактион и на съпругата му Епистима

Любопитно Преди 1 час

Животът им бил посветен на вярата в Бога

Как функционира системата на Избирателната колегия в САЩ

Как функционира системата на Избирателната колегия в САЩ

Свят Преди 2 часа

Може ли кандидатът, спечелил народния вот, да загуби изборите?

Племето на Дръзките се разпадна в “Игри на волята”

Племето на Дръзките се разпадна в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Червените плениха Гешев и Магдалена, а Калоян и Борисенко се присъединяват към Силните

"Всеки глас е от значение": Камала Харис с последен предизборен митинг

"Всеки глас е от значение": Камала Харис с последен предизборен митинг

Свят Преди 2 часа

Финалното събитие беше с участието на много американски звезди

Пускат движението по част от бул. "Сливница" в София

Пускат движението по част от бул. "Сливница" в София

България Преди 2 часа

Продължава работа по реконструкцията на ул.“Опълченска“ в участъка между бул.“Сливница“ и бул.“Тодор Александров“

Изслушват Екатерина Захариева в Брюксел

Изслушват Екатерина Захариева в Брюксел

Свят Преди 2 часа

За да бъде одобрена кандидатурата ѝ, тя трябва да получи 2/3 от гласовете

.

След години на върха: Макс най-накрая е детрониран като най-популярното име на куче

Любопитно Преди 2 часа

За 2022 г. и 2023 г. най-популярното мъжко куче беше Макс, но сега царуването на популярното име като номер едно приключи.

Снимката е илюстративна

Бурята "Рафаел" набира скорост, насочва се към Ямайка и Куба

Свят Преди 3 часа

Прогнозираната максимална скорост на вятъра е до 160 км/час