Софийски градски съд отне на бизнесмена Христо Ковачки възможността да се разпорежда с имуществото си, чиято стойност възлиза на 143 411 811,44
лв., съобщиха от комисията "Кушлев".
Съдът наложи обезпечителни мерки по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имуществото, придобито от Ковачки чрез престъпна дейност.
Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) започна проверка след като беше уведомена от Софийска градска прокуратура (СГС) за образуване на досъдебно производство и привличането на Ковачки в качеството на обвиняем за неплатени данъци.
Комисията е открила достатъчно доказателства, че има съществена разлика между декларираните приходи и разходи на ответника.
Ковачки коментира, че действията на Комисията са превантивни и излишни
Запорът от КУИППД е рутинна процедура в хода на обвинението и делото, заяви той.
Винаги съм казвал, че правя бизнес с кредити и заради това, че успешно управляваме компаниите и сме коректен партньор банките ни имат доверие.
Разбирам това действие като опит на институциите да се подсигурят, че няма да напусна страната, и че при доказване на вина мога да платя дълга към държавата. Разбирам опасенията им, но не смятам, че има нужда от подобни превантивни действия.
Винаги съм заявявал готовност да съдействам на всички органи и те могат да го потвърдят.
Не съм нарушил условията по гаранцията, предоставил съм им всички необходими документи по време на 8-9-месечната проверка. Ако в съда се докаже, че сме допуснали грешки в хода на работата, ще понеса отговорността. Вярвам в правосъдието, защото то символизира държавността, завършва Ковачки.
СГС допусна следните обезпечителни мерки:
▪ Възбрана върху дворно място с площ от 1 012 кв.м. в местността "вилна зона Симеоново – север", София;
▪ Възбрана върху двуетажна жилищна сграда, изградена върху горепосочения парцел, състояща се от приземен етаж с площ от 147,20 кв.м. и първи етаж с площ от 121,60 кв.м.;
▪ Възбрана върху поземлен имот с площ от 920 кв.м. в гр. София, местност "НПЗ Орион и съседни жилищни територии";
▪ Възбрана върху поземлен имот с площ от 1 088 кв.м. в гр. София, местност "НПЗ Орион и съседни жилищни територии";
▪ Възбрана върху поземлен имот с площ от 2 825 кв.м. в гр. София, местност "НПЗ Орион и съседни жилищни територии";
▪ Възбрана върху поземлен имот с площ от 6 586 кв.м. в гр. София, местност "НПЗ Орион и съседни жилищни територии”;
▪ Възбрана върху поземлен имот с площ от 2 992 кв.м. в гр. София, местност „НПЗ Орион и съседни жилищни територии";
▪ Възбрана върху 7 броя парцели, с обща площ от 9.997 дка в землището на с. Врачеш, местност "Медвен";
▪ Възбрана върху 12 броя парцели, с обща площ от 18.722 дка в землището на гр. Ботевград;
▪ Запор върху 500 дружествените дялове от капитала на "MAX -2003" ЕООД;
▪ Запор върху 50 дружествените дялове от капитала на "АРЗ - КАТ" ООД;
▪ Запор върху 50 дружествените дялове от капитала на "СВА- СОФИЯ" ЕООД;
▪Запор върху 500 дружествените дялове от капитала на "ЕВРОПА МЮЗИК" ЕООД;
▪ Запор върху 50 дружествените дялове от капитала на "ДАНЕСТО" ЕООД;
▪ Запор върху 500 дружествените дялове от капитала на "ЛИМТРЕЙДИНГ" ЕООД;
▪ Запор върху 80 дружествените дялове от капитала на "ТРЕЙД – ДИ 2004" ООД;
▪ Запор върху 50 дружествените дялове от капитала на "БОС" ЕООД;
▪ Запор върху 16 050 дружествените дялове от капитала на "ЕЛ ЕМ ИМПЕКС" ЕООД;
▪ Запор върху 50 дружествените дялове от капитала на "НЮ ПАРТНЕРС" ЕООД;
▪ Запор върху 50 дружествените дялове от капитала на "ВИЗА ЕВРОМАРКЕТ" ЕООД;
▪ Запор върху 650 броя акции, емитирани от дружеството "АСТРОМ" АД, (номинална стойност на 1 акция – 100 лв.) ;
▪ Запор върху 5 000 броя акции, емитирани от дружеството "ЛЮЛИН ОРИОН" ЕАД (номинална стойност на 1 акция – 10 лв.) ;
▪ Запор върху 141 990 броя акции, емитирани от дружеството "КОМСИГ" ЕАД, (номинална стойност на 1 акция – 1 лв.);
▪ Запор върху 128 976 броя акции, емитирани от дружеството "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД, (номинална стойност на 1 акция – 1 лв.);
▪ Запор върху 172 765 броя акции, емитирани от дружеството "НОВА ДЕНИЦА" АД, (номинална стойност на 1 акция – 1 лв.);
▪ Запор върху 45 000 броя акции, емитирани от дружеството "РУМ - ДЕНИЦА" АД, (номинална стойност на 1 акция – 1 лв.);
▪ Запор върху 10 525 300 броя акции, емитирани от дружеството ("МАГАЗИНИ ЕВРОПА" АД, (капитала на дружеството е разпределен в 41 156 400 акции, с номинална стойност на 1 акция – 10 лв.) ;
▪ Запор върху 9 броя леки автомобили, (3 бр. Джип "Чероки", 3 бр. "Ауди", 3 бр. "Фолксваген");
▪ Запор върху 5 броя товарни автомобили;
▪ Запор върху дълготрайни материални активи, собственост на 4 бр. дружества, с обща отчетна стойност на активите - 34 768 012,99 лв.;
▪ Запор на всички банкови сметки, открити в лицензираните банки в Република България, с титуляри - проверяваното лице и членовете на неговото семейство.
Съдът наложи обезпечителни мерки по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имуществото, придобито от Ковачки чрез престъпна дейност.
Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) започна проверка след като беше уведомена от Софийска градска прокуратура (СГС) за образуване на досъдебно производство и привличането на Ковачки в качеството на обвиняем за неплатени данъци.
Комисията е открила достатъчно доказателства, че има съществена разлика между декларираните приходи и разходи на ответника.
Ковачки коментира, че действията на Комисията са превантивни и излишни
Запорът от КУИППД е рутинна процедура в хода на обвинението и делото, заяви той.
Винаги съм казвал, че правя бизнес с кредити и заради това, че успешно управляваме компаниите и сме коректен партньор банките ни имат доверие.
Разбирам това действие като опит на институциите да се подсигурят, че няма да напусна страната, и че при доказване на вина мога да платя дълга към държавата. Разбирам опасенията им, но не смятам, че има нужда от подобни превантивни действия.
Винаги съм заявявал готовност да съдействам на всички органи и те могат да го потвърдят.
Не съм нарушил условията по гаранцията, предоставил съм им всички необходими документи по време на 8-9-месечната проверка. Ако в съда се докаже, че сме допуснали грешки в хода на работата, ще понеса отговорността. Вярвам в правосъдието, защото то символизира държавността, завършва Ковачки.
СГС допусна следните обезпечителни мерки:
▪ Възбрана върху дворно място с площ от 1 012 кв.м. в местността "вилна зона Симеоново – север", София;
▪ Възбрана върху двуетажна жилищна сграда, изградена върху горепосочения парцел, състояща се от приземен етаж с площ от 147,20 кв.м. и първи етаж с площ от 121,60 кв.м.;
▪ Възбрана върху поземлен имот с площ от 920 кв.м. в гр. София, местност "НПЗ Орион и съседни жилищни територии";
▪ Възбрана върху поземлен имот с площ от 1 088 кв.м. в гр. София, местност "НПЗ Орион и съседни жилищни територии";
▪ Възбрана върху поземлен имот с площ от 2 825 кв.м. в гр. София, местност "НПЗ Орион и съседни жилищни територии";
▪ Възбрана върху поземлен имот с площ от 6 586 кв.м. в гр. София, местност "НПЗ Орион и съседни жилищни територии”;
▪ Възбрана върху поземлен имот с площ от 2 992 кв.м. в гр. София, местност „НПЗ Орион и съседни жилищни територии";
▪ Възбрана върху 7 броя парцели, с обща площ от 9.997 дка в землището на с. Врачеш, местност "Медвен";
▪ Възбрана върху 12 броя парцели, с обща площ от 18.722 дка в землището на гр. Ботевград;
▪ Запор върху 500 дружествените дялове от капитала на "MAX -2003" ЕООД;
▪ Запор върху 50 дружествените дялове от капитала на "АРЗ - КАТ" ООД;
▪ Запор върху 50 дружествените дялове от капитала на "СВА- СОФИЯ" ЕООД;
▪Запор върху 500 дружествените дялове от капитала на "ЕВРОПА МЮЗИК" ЕООД;
▪ Запор върху 50 дружествените дялове от капитала на "ДАНЕСТО" ЕООД;
▪ Запор върху 500 дружествените дялове от капитала на "ЛИМТРЕЙДИНГ" ЕООД;
▪ Запор върху 80 дружествените дялове от капитала на "ТРЕЙД – ДИ 2004" ООД;
▪ Запор върху 50 дружествените дялове от капитала на "БОС" ЕООД;
▪ Запор върху 16 050 дружествените дялове от капитала на "ЕЛ ЕМ ИМПЕКС" ЕООД;
▪ Запор върху 50 дружествените дялове от капитала на "НЮ ПАРТНЕРС" ЕООД;
▪ Запор върху 50 дружествените дялове от капитала на "ВИЗА ЕВРОМАРКЕТ" ЕООД;
▪ Запор върху 650 броя акции, емитирани от дружеството "АСТРОМ" АД, (номинална стойност на 1 акция – 100 лв.) ;
▪ Запор върху 5 000 броя акции, емитирани от дружеството "ЛЮЛИН ОРИОН" ЕАД (номинална стойност на 1 акция – 10 лв.) ;
▪ Запор върху 141 990 броя акции, емитирани от дружеството "КОМСИГ" ЕАД, (номинална стойност на 1 акция – 1 лв.);
▪ Запор върху 128 976 броя акции, емитирани от дружеството "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД, (номинална стойност на 1 акция – 1 лв.);
▪ Запор върху 172 765 броя акции, емитирани от дружеството "НОВА ДЕНИЦА" АД, (номинална стойност на 1 акция – 1 лв.);
▪ Запор върху 45 000 броя акции, емитирани от дружеството "РУМ - ДЕНИЦА" АД, (номинална стойност на 1 акция – 1 лв.);
▪ Запор върху 10 525 300 броя акции, емитирани от дружеството ("МАГАЗИНИ ЕВРОПА" АД, (капитала на дружеството е разпределен в 41 156 400 акции, с номинална стойност на 1 акция – 10 лв.) ;
▪ Запор върху 9 броя леки автомобили, (3 бр. Джип "Чероки", 3 бр. "Ауди", 3 бр. "Фолксваген");
▪ Запор върху 5 броя товарни автомобили;
▪ Запор върху дълготрайни материални активи, собственост на 4 бр. дружества, с обща отчетна стойност на активите - 34 768 012,99 лв.;
▪ Запор на всички банкови сметки, открити в лицензираните банки в Република България, с титуляри - проверяваното лице и членовете на неговото семейство.
