П ловдивската окръжна прокуратура разби схема за "пране на пари", свързани с компютърни измами /или т. нар. фишинг измами/ извън страната.

Това съобщиха на брифинг Румен Попов, окръжен прокурор на Пловдив, Димитър Александров, началник-сектор БОП Пловдив и Петър Петров, наблюдаващ прокурор.

За две години група от лица са успели да изтеглят или пренасочат чрез компютърни измами общо 1,2 млн. щатски долара и 200 000 евро от пострадали дружества в различни страни, като едно е в Хонконг.

В условия на неотложност в четвъртък при реализиране на акция са задържани две лица. Същите са били информирани незабавно да напуснат страната преди да продължат с "прането на пари". В резултат на бързите действия на антикриминалистите в банкови сметки на подставени лица са блокирани 1,750 млн. щатски долара и 1,400 млн. евро преди да бъдат изтеглени или пренасочени.

Според постъпилата информация по досъдебното производство в рамките на три седмици е трябвало да постъпят около 40 млн. евро, които чрез дружества на поставени лица да бъдат изтеглени или пренасочени към други държави. Групата е действала, като са набирани поставени лица с нисък социален статус /10-15/, на които са регистрирани 15 търговски дружества, откривани са им банкови сметки в две различни банки, и чрез електронен подпис постъпващите там финансови средства са били пренасочвани в чужбина.

Групата е действала, като са хаквани банковите сметки на различни дружества по света, от там финансовите средства са пренасочвани към сметки на поставени лица в чужбина, като е възможно финансовия поток да премине през територията на няколко страни, а крайната цел е била Китай, поясни Румен Попов.

При реализирането на акцията, в която е участвал целият наличен състав на БОП са претърсени седем обекта откъдето са намерени множество флашки, ел. подписи, банкови карти, документи за всяко едно от поставените лица. Подготвяни са и разкриването на още 10 дружества на поставени лица.

По образуваното досъдебно производство за 72 часа са задържани, мъж /на 42 год./ и жена /на 62 год./ и двамата осъждани, които набирали поставените лица. За издирване са обявени други двама: ливанец, обявен за издирване за фишинг измами и пране на при от Великобритания с червена бюлетина и датски гражданин от арабски произход. На задържаните са повдигнати обвинения пране на пари чрез компютърни измами.

За повдигнатите обвинения законът у нас предвижда наказание от 3 до 12 години затвор и глоба от 20 000 до 200 000 лева.

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Мъртва жена внезапно оживява на собственото си погребение

Мъртва жена внезапно оживява на собственото си погребение

Свят Преди 9 минути

Парамедиците в погребалното бюро Son Valenti в Палма, Майорка, потвърждават, че тя е жива, и я връщат в болницата Juan March de Bunyola в града

ПП-ДБ: Разбираме решението на "Спаси София", но го оценяваме като политическа грешка

ПП-ДБ: Разбираме решението на "Спаси София", но го оценяваме като политическа грешка

България Преди 11 минути

Оттук нататък за нас най-важното е да продължим работата за София, каза общинският съветник от групата на ПП-ДБ Бойко Димитров

.

Агенции за имоти взимат „такса запознанство“

България Преди 24 минути

Брокери претендират за нереално високи комисиони

Пощенска банка инвестира в образованието на младите хора в България с безплатни абонаменти за програма „Финансова грамотност“

Пощенска банка инвестира в образованието на младите хора в България с безплатни абонаменти за програма „Финансова грамотност“

България Преди 31 минути

Институцията осигурява безплатен достъп на 100 български училища до специалната програма, която е резултат от мащабно тристранно партньорство на банката с водещите организации JA Bulgaria и „Училищна Телерик Академия“

,

Американски военнослужещ е осъден на 7 години затвор за шпионаж в полза на Китай

Свят Преди 1 час

Корбейн Шулц, който беше арестуван през март 2024 г., се призна за виновен през август миналата година

ЕС удря с глоби, Вашингтон крещи: Това е икономическо изнудване

ЕС удря с глоби, Вашингтон крещи: Това е икономическо изнудване

Свят Преди 1 час

Глобите се възприемат като повод за напрежение между ЕС и Тръмп

Колко точен е "Конклав"? Какво е вярно и какво е грешно във филма за избора на нов папа

Колко точен е "Конклав"? Какво е вярно и какво е грешно във филма за избора на нов папа

Свят Преди 1 час

Като цяло, филмът достоверно пресъздава известните ни елементи от реалния процес на конклав

"Готвим се за важни срещи": Зеленски на посещение в Южна Африка

"Готвим се за важни срещи": Зеленски на посещение в Южна Африка

Свят Преди 1 час

Той ще се срещне с президента Сирил Рамапоса и представители на политически, граждански и студентски организации

20 години по-късно: Тексас екзекутира убиеца на млада майка

20 години по-късно: Тексас екзекутира убиеца на млада майка

Свят Преди 1 час

Мъжът беше осъден за сексуално посегателство и убийството

<p>Прокуратурата в Южна Корея обвини в корупция предишния президент</p>

Прокуратурата в Южна Корея обвини в корупция южнокорейския президент (от 2017 до 2022 г.) Мун Дже-ин

Свят Преди 2 часа

Разследването се отнася до предполагаема схема за подкуп

Едуард от Hell’s Kitchen: Исках да си тръгна от предаването по-рано! (ВИДЕО)

Едуард от Hell’s Kitchen: Исках да си тръгна от предаването по-рано! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Вижте как се чувства след “Кухнята на Ада” и защо е искал да си тръгне по-рано от предаването

Племето, в което къпането е забранено

Племето, в което къпането е забранено

Любопитно Преди 2 часа

В културата на Химба къпането е забранено

Нападение на акула в Хадера предизвика паника

Нападение на акула в Хадера предизвика паника

Свят Преди 2 часа

Търсенето е предизвикало мащабна мобилизация, като в акцията участват различни служби