Разбиха група за пране на пари, теглила суми в брой у нас
Източник: Георги Димитров / Vesti.bg

О кръжна прокуратура-Пловдив провежда разследване за извършено тежко умишлено  престъпление против финансовата система – изпиране на пари в особено големи размери.

От доказателствата по делото, до момента, е установено, че

в страната ни е действала мащабна схема за изпиране на пари,

като от клонове на различни банки са били изтеглени в брой суми в особено големи размери – над 2 милиона евро.

Тези суми са били преведени от чужбина по сметки на български търговски дружества, в повечето случаи регистрирани броени дни преди преводите. Като основание за извършване на преводите са посочвани несъществуващи договорни отношения между българските търговци и търговски дружества от европейски държави.     

По този начин са били ощетени множество търговски дружества в шест държави, в част от които вече се провеждат разследвания за банкови измами.

Обичайно измамата в чужбина е била извършвана по следния начин:

от имейл, идентичен с този на ръководни служители на търговските дружества, са били изпращани нареждания до служители на съответните чуждестранни фирми да платят сумите на българските търговци. Като основание било посочвано „търговски взаимоотношения“, за удостоверяване на които били прилагани неистински договори между чуждестранните и българските дружества.

След като доверените служители на чуждестранните дружества са били въведени в заблуждение, че нарежданията са били изпратени от техните ръководители, от своя страна, те са отправяли нареждания към обслужващите дружествата банки за извършване на преводите към посочените в договорите български търговци.

Така преведените в България суми са били теглени в брой от български граждани през периода м. октомври – 30.12.2015 г. от повече от десет банкови клона. Последните тегления са били заявени (предвидени) за 30.12.2015 г. и 04.01.2016 г.

Главният прокурор е поискал разкриване на банкова тайна на установените до момента лица и търговски дружества, участващи с схемата.

До момента е установено, че са извършени над 25 финансови операции и са изтеглени над 2 милиона евро.

В резултат на проведената на 30.12.2015 г. специализирана операция и съдействието, оказано на българските правоохранителни органи от партньорски служби на държави-членки на ЕС, е предотвратено изтеглянето на още 5 милиона евро.

Привлечени като обвиняеми са 9 лица,

спрямо 3 от които Пловдивският окръжен съд е определил мярка за неотклонение „задържане под стража“, а спрямо останалите задържани при  проведената мащабна специализирана операция на прокуратурата, МВР и ДАНС наблюдаващият прокурор е постановил задържане за 72 часа.

Уведомени са дипломатическите представителства на засегнатите държави по линия на международния обмен и Националното бюро на България в Евроджъст е регистрирало казуса.

Миналия месец Антонио Никасо - университетски преподавател и световноизвестен експерт по въпросите на организираната престъпност, каза, че има голяма обвързаност между българските криминални среди и ндрангетата – италианската мафия.

Припомнете си изказването му във видеото:

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
<p>Почитаме паметта на апостол, посечен с меч по заповед на цар Ирод</p>

Почитаме паметта на един от дванадесетте апостоли на Христос

Любопитно Преди 31 минути

Апостол Яков бил заловен заедно с други Христови последователи и по заповед на цар Ирод Агрипа Първи бил посечен с меч

Рокади в съставите на всички комисии в НС

Рокади в съставите на всички комисии в НС

България Преди 1 час

Какво предстои да разгледа парламентът днес

Защо е по-добре да не ядем замразена пица

Защо е по-добре да не ядем замразена пица

Любопитно Преди 1 час

Консумацията на силно преработени храни се свързва с повече от 30 риска за здравето

Защо Фридрих Мерц е толкова непопулярен в Германия

Защо Фридрих Мерц е толкова непопулярен в Германия

Свят Преди 1 час

Едва един от всеки петима германци одобрява бъдещия канцлер на страната Фридрих Мерц

Статуя на божество с изкуствен интелект дава напътствия в храм

Статуя на божество с изкуствен интелект дава напътствия в храм

Любопитно Преди 1 час

Вместо просто да гледат статуя, поклонниците вече могат да задават въпроси, да четат предсказания и да получават съвети - всичко това с помощта на изкуствен интелект

<p>30 април: Основана е Църквата на Сатаната</p>

30 април: Основана е Църквата на Сатаната

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Meta пусна свой конкурент на ChatGPT

Meta пусна свой конкурент на ChatGPT

Технологии Преди 1 час

Това е първата стъпка към персонален AI асистент от компанията

Шеф Ангелов изгони Джулиана Гани от Кухнята на Ада

Шеф Ангелов изгони Джулиана Гани от Кухнята на Ада

Любопитно Преди 8 часа

Опитният кулинар Владов се обясни в любов на Тоби с романтично писмо

Няколко души загинаха в Испания, докато нямаше ток

Няколко души загинаха в Испания, докато нямаше ток

Свят Преди 9 часа

Все още няма категорична причина за прекъсването на електрозахранването

Русия започна общо настъпление в Украйна

Русия започна общо настъпление в Украйна

Свят Преди 9 часа

Водят се ожесточени боеве

<p>Ето какви лихви ще плаща България по новия дълг</p>

Ето какви лихви ще плаща България по новия външен дълг

България Преди 10 часа

България вчера пое нов външен дълг в размер на 4 млрд. евро

"БСП за България" се отчете за свършеното в управлението

"БСП за България" се отчете за свършеното в управлението

България Преди 11 часа

Председателят на парламента заяви, че промяната в международните отношения ще доведе до промени и в Европейския съюз

Георг Георгиев разговаря с Марко Рубио: Работим със САЩ

Георг Георгиев разговаря с Марко Рубио: Работим със САЩ

България Преди 11 часа

Георг Георгиев и Марко Рубио направиха преглед на водещите елементи от стратегическото партньорство

Русия отхвърли предложение за 30-дневно примирие

Русия отхвърли предложение за 30-дневно примирие

Свят Преди 11 часа

Според Кремъл първо трябва да бъдат решени няколко ключови въпроса

Българският F-16 няма да лети на парада за Деня на храбростта

Българският F-16 няма да лети на парада за Деня на храбростта

България Преди 13 часа

Водосветът на бойните знамена и знамената-светини ще започне в 9.00 ч.