Разбиха група за пране на пари, теглила суми в брой у нас
Източник: Георги Димитров / Vesti.bg

О кръжна прокуратура-Пловдив провежда разследване за извършено тежко умишлено  престъпление против финансовата система – изпиране на пари в особено големи размери.

От доказателствата по делото, до момента, е установено, че

в страната ни е действала мащабна схема за изпиране на пари,

като от клонове на различни банки са били изтеглени в брой суми в особено големи размери – над 2 милиона евро.

Тези суми са били преведени от чужбина по сметки на български търговски дружества, в повечето случаи регистрирани броени дни преди преводите. Като основание за извършване на преводите са посочвани несъществуващи договорни отношения между българските търговци и търговски дружества от европейски държави.     

По този начин са били ощетени множество търговски дружества в шест държави, в част от които вече се провеждат разследвания за банкови измами.

Обичайно измамата в чужбина е била извършвана по следния начин:

от имейл, идентичен с този на ръководни служители на търговските дружества, са били изпращани нареждания до служители на съответните чуждестранни фирми да платят сумите на българските търговци. Като основание било посочвано „търговски взаимоотношения“, за удостоверяване на които били прилагани неистински договори между чуждестранните и българските дружества.

След като доверените служители на чуждестранните дружества са били въведени в заблуждение, че нарежданията са били изпратени от техните ръководители, от своя страна, те са отправяли нареждания към обслужващите дружествата банки за извършване на преводите към посочените в договорите български търговци.

Така преведените в България суми са били теглени в брой от български граждани през периода м. октомври – 30.12.2015 г. от повече от десет банкови клона. Последните тегления са били заявени (предвидени) за 30.12.2015 г. и 04.01.2016 г.

Главният прокурор е поискал разкриване на банкова тайна на установените до момента лица и търговски дружества, участващи с схемата.

До момента е установено, че са извършени над 25 финансови операции и са изтеглени над 2 милиона евро.

В резултат на проведената на 30.12.2015 г. специализирана операция и съдействието, оказано на българските правоохранителни органи от партньорски служби на държави-членки на ЕС, е предотвратено изтеглянето на още 5 милиона евро.

Привлечени като обвиняеми са 9 лица,

спрямо 3 от които Пловдивският окръжен съд е определил мярка за неотклонение „задържане под стража“, а спрямо останалите задържани при  проведената мащабна специализирана операция на прокуратурата, МВР и ДАНС наблюдаващият прокурор е постановил задържане за 72 часа.

Уведомени са дипломатическите представителства на засегнатите държави по линия на международния обмен и Националното бюро на България в Евроджъст е регистрирало казуса.

Миналия месец Антонио Никасо - университетски преподавател и световноизвестен експерт по въпросите на организираната престъпност, каза, че има голяма обвързаност между българските криминални среди и ндрангетата – италианската мафия.

Припомнете си изказването му във видеото:

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
След 9 месеца в Космоса: Сунита Уилямс разкри първото си ястие на Земята

След 9 месеца в Космоса: Сунита Уилямс разкри първото си ястие на Земята

Любопитно Преди 8 минути

Уилямс изрази благодарност към всички, участвали в мисията

<p>Кралят на Йордания на посещение у нас</p>

Кралят на Йордания на посещение у нас, срещa се с Радев

България Преди 38 минути

На пл. „Св. Александър Невски“ президентът ще посрещнe с официална церемония крал Абдула Втори

,

Как Китай се сдоби с най-големия боен флот в света

Свят Преди 1 час

Китайските разходи за отбрана растат от години

,

Не всички оцеляват: В подземните лазарети на Украйна

Свят Преди 1 час

В подземната болница има всичко, което е необходимо, за да се помогне на пострадал

Митата на Тръмп сринаха и американските ИТ гиганти

Митата на Тръмп сринаха и американските ИТ гиганти

Технологии Преди 1 час

Браншът се оказа един от най-сериозно засегнатите от новите правила

Тръмп обяви търговска война на света

Тръмп обяви търговска война на света

Свят Преди 8 часа

Тръмп: Това е нашата декларация за икономическа независимост

Най-младият участник в историята на Hell’s Kitchen отпадна от надпреварата

Най-младият участник в историята на Hell’s Kitchen отпадна от надпреварата

Любопитно Преди 8 часа

Златка от Златните и Ивайло от Червените заслужиха имунитет

За първи път след Втората световна война Германия разполага войски в чужбина

За първи път след Втората световна война Германия разполага войски в чужбина

Свят Преди 8 часа

Берлин описва този ход като усилие за защита на НАТО

Нетаняху: Израелската армия прави дисекция на Газа

Нетаняху: Израелската армия прави дисекция на Газа

Свят Преди 9 часа

Нетаняху: Докато те не върнат нашите заложници, натискът ще се засилва

Откриха мъртъв работник във ферма в Съединение

Откриха мъртъв работник във ферма в Съединение

България Преди 10 часа

Друг работник във фермата е заподозрян

Голямата руска офанзива - в Украйна не вярват

Голямата руска офанзива - в Украйна не вярват

Свят Преди 10 часа

Вместо да се увеличава темпото на руското настъпление, то намалява

<p>Терзиев: Да интегрираме планината Витоша в София</p>

Васил Терзиев: Да интегрираме планината Витоша в София

България Преди 10 часа

Кметът Терзиев даде срок до края на лятото за възстановяването на Симеоновския лифт

Ева Майдел: ЕС е готов да отговори на САЩ с мита за 26 милиарда евро

Ева Майдел: ЕС е готов да отговори на САЩ с мита за 26 милиарда евро

Свят Преди 11 часа

Майдел подчерта, че ЕС предприема мерки,

Протести срещу педофилията и насилието над деца в София и други градове

Протести срещу педофилията и насилието над деца в София и други градове

България Преди 11 часа

Повод за гражданското недоволство са зачестилите случаи на детско насилие

Уволнения в МВР след разкритията на БОЕЦ

Уволнения в МВР след разкритията на БОЕЦ

България Преди 11 часа

За тях съобщи вътрешният министър Даниел Митов, а Бойко Борисов го подкрепи

Ново начало за трима кметове на Доган

Ново начало за трима кметове на Доган

България Преди 11 часа

Това доведе до остра реакция от страна на ДПС-Доган