Проверяват "Дойче банк" за пране на пари

Г ермански прокурори извършиха акция срещу няколко офиса на Дойче банк във Франкфурт във връзка с подозрения за пране на пари въз основа на разкрития от изтичането на данни за "Панамските документи“ от 2016 г.

Разследването се основава на твърдения, че най-големият кредитор на Германия е помогнал на клиентите да създават офшорни компании в данъчните убежища, за да "прехвърлят пари от престъпни дейности" към сметки на Дойче банк, съобщи прокуратурата на Франкфурт.

Около 170 полицейски служители и следователи от прокуратурата претърсиха шест от офисите на банката в и около града, допълниха от прокуратурата.

Дойче банк потвърди операцията и заяви, че тя "сътрудничи напълно" с властите.

"Делото е свързано с Документите от Панама", казаха и от трезора.

Панамеският скандал, който избухва през 2016 г. след масово изтичане на данни от панамската юридическа фирма "Мосак Фонсека", разкрива широкомащабно укриване на данъци, изваждайки на показ как богатите и могъщи хора в света са скътали своите активи в офшорни фирми.

Дойче банк беше сред стотиците финансови институции, чиито имена бяха отразени в информациите в медиите за „панамските документи“.

170 German police officers search multiple offices belonging to Deutsche Bank in money laundering case https://t.co/h55gWkdMEH pic.twitter.com/2wtWER984s

— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 29, 2018

Прокурорите от Франкфурт заявиха, че тяхната проверка е съсредоточена върху двама служители на Дойче банк на възраст 50 и 46 години, както и "няколко" неназовани висши служители.

Според информация от „Панамските документи“ те са обвинени в "неотчитане на подозрения за изпиране на пари", свързани с офшорни фирми, участващи в укриването на данъци "въпреки наличието на достатъчно доказателства" за предполагане на незаконна дейност.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram