В разследването за NEXO няма нищо политическо, не е обект на досъдебното производство кой какви дарения е правил и с кого е свързан.

Това коментира пред БНР говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

Ананиев: Нямам нищо общо с Nexo, това е милиционерска акция "Кал и каскети"

По думите ѝ в последните години почти всички случаи, в които прокуратурата започне разследване, което засяга нечий финансов интерес, чуваме нападки и обвинения.

"Звучи несериозно, това се превърна в национален спорт -  да се атакуват институциите", смята Милева.

Случаят "Nexo": Имоти в Дубай, яхти, картини на Пикасо, Матис и Славадор Дали

На 12 януари прокуратурата обяви, че разследва криптобанката NEXO. По-късно бяха съобщени подробности за операцията, която е с международно участие.

Четирима души са с повдигнати обвинения за участие в престъпна група с цел изпиране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. На двама от тях е наложена парична гаранция от един милион лева. Други двама не са открити на територията на България и са обявени за международно издирване, уточни Сийка Милева.

Разбиха международна група за измами с финансови инструменти

Става дума за т.нар. модерни престъпления във виртуалното пространство, изключително тежки престъпления, каза говорителят на главния прокурор. Тя добави, че по разследването се работи от месеци, съвместно с международни партньорски служби.

По мащаби Милева сравни разследването с това по делото срещу КТБ преди години. Това е глобална международна престъпна дейност, която е засегнала интересите на гражданите на различни държави.

Nexo: Ще съдим България за стотици милиони

За пет години извършените транзакции чрез криптобанката NEXO възлизат на 94 милиарда долара, обясни Сийка Милева.

Разследва се организирана престъпна група, действала от началото на 2018 година, на територията на няколко държави. Според обвинението, групата е била създадена с користна цел и цел извършване на данъчни престъпления, пране на пари, компютърни измами и банкова дейност без лиценз.

Прокуратурата: През „Nexo” са преминали над 94 млрд. долара

Независим международен одитор ще проверява дейността на NEXO, заяви още Сийка Милева.

"Ще ангажираме независим международен одитор, каквато е международната практика в такива случаи, който да проучи в детайли дейността на криптобанката. Извършителите на подобни престъпления разполагат със солиден интелектуален и финансов ресурс", добави говорителят на главния прокурор. 

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
В Китай: Бум на продажбите на електрически автомобили

В Китай: Бум на продажбите на електрически автомобили

Свят Преди 2 минути

Китай е най-големият пазар на електрически коли

Китай вече знае кога Тръмп ще мигне

Китай вече знае кога Тръмп ще мигне

Свят Преди 3 минути

Търговската война между двете най-големи икономики в света вече е в разгара си

Съд блокира заповед на Тръмп, спираща "Гласът на Америка"

Съд блокира заповед на Тръмп, спираща "Гласът на Америка"

Свят Преди 7 часа

Конгресът е финансирал и разрешил радиостанциите

ЕК планира пълно спиране на вноса на руски горива

ЕК планира пълно спиране на вноса на руски горива

Свят Преди 7 часа

Все още има какво да бъде направено по този въпрос

ЕК иска промени в правилата за пътна безопасност

ЕК иска промени в правилата за пътна безопасност

Свят Преди 8 часа

Комисията предлага да се въведат цифрови сертификати за регистрация

Абсурдът в Румъния е пълен, съд обяви за законни анулираните избори

Абсурдът в Румъния е пълен, съд обяви за законни анулираните избори

Свят Преди 9 часа

Съдии и адвокати обясниха, че решението на Апелативния съд в Плоещ е абсурдно

171 кг наркотици в камиони от България на Капъкуле

171 кг наркотици в камиони от България на Капъкуле

Свят Преди 9 часа

Шофьорите на двете превозни средства са задържани

Израел заплаши с „по-голяма“ офанзива в Газа

Израел заплаши с „по-голяма“ офанзива в Газа

Свят Преди 9 часа

Еял Замир: Ще разширим действията си до по-голяма и значима операция

Тръмп се ядоса: "Боинг" трябва да фалира Китай

Тръмп се ядоса: "Боинг" трябва да фалира Китай

Свят Преди 10 часа

Тръмп: Това е само малък пример за това, което Китай прави на САЩ от години

Посланикът на България в САЩ е подал оставка

Посланикът на България в САЩ е подал оставка

България Преди 11 часа

Панайотов става посланик в САЩ през 2022 г.

Израел призна, че е убил Марин Маринов

Израел призна, че е убил Марин Маринов

Свят Преди 11 часа

Смъртният случай е причинен от танков огън

Зеленски затвърждава позицията си за Крим след нападките на Тръмп

Зеленски затвърждава позицията си за Крим след нападките на Тръмп

Свят Преди 13 часа

Украинската конституция определя Крим като "неразделна съставна част на Украйна"

„Училище за отговорни инфлуенсъри“: първата по рода си платформа у нас обучава и сертифицира създатели на съдържание

„Училище за отговорни инфлуенсъри“: първата по рода си платформа у нас обучава и сертифицира създатели на съдържание

Любопитно Преди 13 часа

Инициативата цели да насърчи култура на по-осъзната, етична и безопасна ​онлайн комуникация

Дете на 4 години в София с менингококова инфекция

Дете на 4 години в София с менингококова инфекция

България Преди 13 часа

В градината, която посещава, са извършени над 200 проби

Унгария: Украйна е прекалено бедна за ЕС

Унгария: Украйна е прекалено бедна за ЕС

Свят Преди 13 часа

Бока: ЕС вече ѝ е предоставил най-малко 148 млрд. евро

.

Тръмп към президента на Русия: Владимир, СПРИ!

Свят Преди 14 часа

Това е рядък случай, в който Тръмп директно критикува Путин