7

В разследването за NEXO няма нищо политическо, не е обект на досъдебното производство кой какви дарения е правил и с кого е свързан.

Това коментира пред БНР говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

Ананиев: Нямам нищо общо с Nexo, това е милиционерска акция "Кал и каскети"

По думите ѝ в последните години почти всички случаи, в които прокуратурата започне разследване, което засяга нечий финансов интерес, чуваме нападки и обвинения.

"Звучи несериозно, това се превърна в национален спорт -  да се атакуват институциите", смята Милева.

Случаят "Nexo": Имоти в Дубай, яхти, картини на Пикасо, Матис и Славадор Дали

На 12 януари прокуратурата обяви, че разследва криптобанката NEXO. По-късно бяха съобщени подробности за операцията, която е с международно участие.

Четирима души са с повдигнати обвинения за участие в престъпна група с цел изпиране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. На двама от тях е наложена парична гаранция от един милион лева. Други двама не са открити на територията на България и са обявени за международно издирване, уточни Сийка Милева.

Разбиха международна група за измами с финансови инструменти

Става дума за т.нар. модерни престъпления във виртуалното пространство, изключително тежки престъпления, каза говорителят на главния прокурор. Тя добави, че по разследването се работи от месеци, съвместно с международни партньорски служби.

По мащаби Милева сравни разследването с това по делото срещу КТБ преди години. Това е глобална международна престъпна дейност, която е засегнала интересите на гражданите на различни държави.

Nexo: Ще съдим България за стотици милиони

За пет години извършените транзакции чрез криптобанката NEXO възлизат на 94 милиарда долара, обясни Сийка Милева.

Разследва се организирана престъпна група, действала от началото на 2018 година, на територията на няколко държави. Според обвинението, групата е била създадена с користна цел и цел извършване на данъчни престъпления, пране на пари, компютърни измами и банкова дейност без лиценз.

Прокуратурата: През „Nexo” са преминали над 94 млрд. долара

Независим международен одитор ще проверява дейността на NEXO, заяви още Сийка Милева.

"Ще ангажираме независим международен одитор, каквато е международната практика в такива случаи, който да проучи в детайли дейността на криптобанката. Извършителите на подобни престъпления разполагат със солиден интелектуален и финансов ресурс", добави говорителят на главния прокурор. 

Коментари 7
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

7 коментара
 
- Мамо, кои ядат черен хайвер? - Тези, които ни пращат за зелен!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Всичко за RedNote– китайската платформа, привлякла "американските TikTok бежанци"

Всичко за RedNote– китайската платформа, привлякла "американските TikTok бежанци"

Свят Преди 23 минути

За два дни към платформата са се присъединили над 700 000 нови потребители

Нарасна броят на жертвите от пожарите в Лос Анджелис

Нарасна броят на жертвите от пожарите в Лос Анджелис

Свят Преди 1 час

Жителите на Лос Анджелис са предупредени за влошаване на качеството на въздуха

"Беше привилегията на живота ми": Байдън се прощава с Америка

"Беше привилегията на живота ми": Байдън се прощава с Америка

Свят Преди 1 час

Байдън ще произнесе прощално слово от Овалния кабинет тази вечер

Николас Мадуро

Пуерто Рико моли Тръмп да го защити от Мадуро

Свят Преди 1 час

Коментарите на Мадуро бяха „открита заплаха за Съединените щати и нашата национална сигурност“, казва губернаторът на Пуерто Рико

<p>Кой е Мирослав Боршош?</p>

Кой е Мирослав Боршош, кандидатът за министър на туризма в проектокабинета на ГЕРБ-СДС

България Преди 1 час

Той е носител на Наградата на Столична община за ярки постижения в областта на културата

Джон Хам ще получи наградата „Бухнал пудинг“ за Мъж на годината

Джон Хам ще получи наградата „Бухнал пудинг“ за Мъж на годината

Любопитно Преди 1 час

Наградите се връчват на хора, които имат траен и впечатляващ принос към света на развлеченията.

Петър Дилов

Петър Дилов: Ето кой е най-непознатият министър в проектокабинета "Желязков" (Биография)

България Преди 1 час

40 годишният икономист работи в Българската народна банка от 2011 г.

<p>Ето кого предлага&nbsp;Мицотакис&nbsp;за следващ президент на Гърция</p>

Мицотакис предлага Константинос Тасулас за следващ президент на Гърция

Свят Преди 1 час

Мандатът на настоящата президентка Катерина Сакеларопулу изтича на 13 март

SpaceX изстрелва частни мисии към Луната

SpaceX изстрелва частни мисии към Луната

Любопитно Преди 1 час

След като достигнат орбитата на Луната, двата апарата ще се отделят и ще провеждат независими научни изследвания

Секс с 1057 мъже за 12 часа, възможно ли е? Звезда от OnlyFans подобри световен рекорд

Секс с 1057 мъже за 12 часа, възможно ли е? Звезда от OnlyFans подобри световен рекорд

Любопитно Преди 2 часа

Твърдението на звездата от филмите за възрастни Бони Блу бе посрещнато скептично от лекарите

Арестуваха мъж за блудство с малолетно момиче в Кюстендил

Арестуваха мъж за блудство с малолетно момиче в Кюстендил

България Преди 2 часа

Той е живял на семейни начала с майката на детето, която е подала сигнала

Изненадваща поява: Тимъти Шаламе пристигна на червения килим с електрически велосипед Lime

Изненадваща поява: Тимъти Шаламе пристигна на червения килим с електрически велосипед Lime

Любопитно Преди 2 часа

Звездата присъства на премиерата на биографичния си филм за Боб Дилън

Второ дисциплинарно производство срещу прокурора Димитър Франтишек

Второ дисциплинарно производство срещу прокурора Димитър Франтишек

България Преди 2 часа

Искането за това е от софийския градски прокурор Илиана Кирилова

Официално: Ето кой влиза в проектокабинета "Желязков"

Официално: Ето кой влиза в проектокабинета "Желязков"

България Преди 2 часа

Росен Желязков обяви имената, които предлага за министри

Шокиращи нови изображения на повърхността на Меркурий (СНИМКИ)

Шокиращи нови изображения на повърхността на Меркурий (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Снимките са заснети при последното прелитане на сондата