В разследването за NEXO няма нищо политическо, не е обект на досъдебното производство кой какви дарения е правил и с кого е свързан.

Това коментира пред БНР говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

Ананиев: Нямам нищо общо с Nexo, това е милиционерска акция "Кал и каскети"

По думите ѝ в последните години почти всички случаи, в които прокуратурата започне разследване, което засяга нечий финансов интерес, чуваме нападки и обвинения.

"Звучи несериозно, това се превърна в национален спорт -  да се атакуват институциите", смята Милева.

Случаят "Nexo": Имоти в Дубай, яхти, картини на Пикасо, Матис и Славадор Дали

На 12 януари прокуратурата обяви, че разследва криптобанката NEXO. По-късно бяха съобщени подробности за операцията, която е с международно участие.

Четирима души са с повдигнати обвинения за участие в престъпна група с цел изпиране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. На двама от тях е наложена парична гаранция от един милион лева. Други двама не са открити на територията на България и са обявени за международно издирване, уточни Сийка Милева.

Разбиха международна група за измами с финансови инструменти

Става дума за т.нар. модерни престъпления във виртуалното пространство, изключително тежки престъпления, каза говорителят на главния прокурор. Тя добави, че по разследването се работи от месеци, съвместно с международни партньорски служби.

По мащаби Милева сравни разследването с това по делото срещу КТБ преди години. Това е глобална международна престъпна дейност, която е засегнала интересите на гражданите на различни държави.

Nexo: Ще съдим България за стотици милиони

За пет години извършените транзакции чрез криптобанката NEXO възлизат на 94 милиарда долара, обясни Сийка Милева.

Разследва се организирана престъпна група, действала от началото на 2018 година, на територията на няколко държави. Според обвинението, групата е била създадена с користна цел и цел извършване на данъчни престъпления, пране на пари, компютърни измами и банкова дейност без лиценз.

Прокуратурата: През „Nexo” са преминали над 94 млрд. долара

Независим международен одитор ще проверява дейността на NEXO, заяви още Сийка Милева.

"Ще ангажираме независим международен одитор, каквато е международната практика в такива случаи, който да проучи в детайли дейността на криптобанката. Извършителите на подобни престъпления разполагат със солиден интелектуален и финансов ресурс", добави говорителят на главния прокурор. 

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Най-младият участник в историята на Hell’s Kitchen отпадна от надпреварата

Най-младият участник в историята на Hell’s Kitchen отпадна от надпреварата

Любопитно Преди 2 часа

Златка от Златните и Ивайло от Червените заслужиха имунитет

Нетаняху: Израелската армия прави дисекция на Газа

Нетаняху: Израелската армия прави дисекция на Газа

Свят Преди 3 часа

Нетаняху: Докато те не върнат нашите заложници, натискът ще се засилва

Министърът предлага нов предмет в училище - „Добродетели и религии“

Министърът предлага нов предмет в училище - „Добродетели и религии“

България Преди 6 часа

Вълчев: Това, което ние водим като разговор, е предметът да бъде част от задължителния учебен план

Полицията издирва 41-годишен мъж

Полицията издирва 41-годишен мъж

България Преди 8 часа

Той е в неизвестност от 2 ноември 2024 г.

Сидни се събуди под ударите на разярения океан – огромни вълни, съчетани с прилива, връхлетяха австралийския бряг, предизвиквайки хаос и разрушения

Наводнения, разрушения и евакуации - огромни вълни удариха крайбрежието на Сидни

Свят Преди 8 часа

„Беше просто опустошително“, казва генералният мениджър на басейн, пострадал от стихията

Европол разби педофилска мрежа с милиони потребители

Европол разби педофилска мрежа с милиони потребители

Свят Преди 8 часа

Според Европол това е една от най-големите педофилски мрежи в света

Снимката е илюстративна

Правнучката на Махатма Ганди почина на 92 години

Свят Преди 8 часа

През целия си живот Ниламбен Парих следваше принципите на Ганди

Кирил Петков: Няма да подкрепим вот на недоверие преди дата за еврозоната

Кирил Петков: Няма да подкрепим вот на недоверие преди дата за еврозоната

България Преди 9 часа

Кирил Петков: Нашата позиция е ясна – ние сме за Европа и сме против корупцията

Човекът, който прекара два месеца под земята и промени разбирането ни за времето

Човекът, който прекара два месеца под земята и промени разбирането ни за времето

Любопитно Преди 9 часа

Цялата история може да прочетете в следващите редове

Блясък и класа: Виктория Бекъм впечатли на юбилея на Дейвид

Блясък и класа: Виктория Бекъм впечатли на юбилея на Дейвид

Любопитно Преди 9 часа

Звездното парти беше първото от поредицата празненства за рождения ден на Бекъм, който е на 2 май

<p>Двойни стандарти в разследванията: Тръмп срещу Клинтън и Байдън&nbsp;</p>

Администрацията на Тръмп искаше обвинения срещу Хилари и Байдън, но мълчи за скандала със Signal

Свят Преди 9 часа

„Изтичането на класифицирана информация е федерално престъпление, наказуемо с над десет години затвор"

Разследват Жан-Клод Ван Дам по дело за трафик на жени

Разследват Жан-Клод Ван Дам по дело за трафик на жени

Свят Преди 10 часа

Една от жертвите е дала детайлни показания, като твърди, че събитията са се случили в Кан

Осемметров питон погълна възрастна жена в Индонезия

Осемметров питон погълна възрастна жена в Индонезия

Свят Преди 10 часа

Разрязвайки змията, откриват тялото на 66-годишната Хасия, която изчезва, докато се прибира от работата си в каучукова плантация

Ужас, откриха тялото на студентка в куфар недалеч от Рим

Ужас, откриха тялото на студентка в куфар недалеч от Рим

Свят Преди 10 часа

Приятелят на Илария, който е на 23 години, е арестуван

Простреляха мъж с електрошок в Пернишко

Простреляха мъж с електрошок в Пернишко

България Преди 11 часа

Пострадалият е без опасност за живота

Вал Килмър

Симптомите на рак на гърлото, за които трябва да знаете

Свят Преди 11 часа

Бъдете информирани за тези знаци, които могат да ви подскажат да посетите лекар