7

П рокуратурата прекрати разследването по така наречената афера "Нексо". Става дума за делото срещу собствениците на едноименната криптобанка Антони Тренчев и Коста Кънчев и още двама души, обвинени за участие в престъпна група за данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. Разследването, продължило 15 месеца, е прекратено поради липса на доказателства за престъпна дейност, съобщава БНР.

Съдът отмени европейските заповеди за арести в "Нексо"

От прессъобщението на прокуратурата става ясно, че разследването е от края на септември 2022 година, но за него медиите научиха в края на януари от дълга пресконференция, на която бившият главен прокурор Иван Гешев обяви разследването на криптобанката Nexo за "уникално за света". Заради политическия момент, делото имаше и извънюридически отзвук, тъй като служители на Nexo се оказаха дарители на "Демократична България", а по това време коалицията беше сред спряганите за третия избор на президента Румен Радев за връчване на мандат за съставяне на правителство в рамките на 48-то Народно събрание. 

Заради "безпрецедентен случай" със сръбските власти: Сезират главния прокурор за аферата NEXO

За да бъде доказана престъпната дейност на криптобанката, Висшият съдебен съвет отпусна на прокуратурата половин милион лева за сложна експертиза. Днес става ясно, че те все пак не са били използвани.

До прекратяването на поредното шумно започнало дело се е стигнало след множество разпити на свидетели, сред които и един с тайна самоличност, няколко експертизи, претърсвания, изземвания и огледи на веществени доказателства. Ползвани са доказателства, получени с Европейски заповеди за разследване.

В крайна степен е установено, че у нас липсва съответен правен режим на дейността, свързана с услуги с криптоактиви. И тъй като тя не е регулирана, дружествата от групата "Нексо" не подлежат на разрешителни, регистрационни или лицензионни режими. 

Наблюдаващите прокурори не са събрали доказателства, че четиримата обвиняеми са действали като престъпно сдружение с цел извършване на банкова дейност без съответно разрешение, не са прали пари, нито пък са извършвали данъчни престъпления или компютърни измами, информират от прокуратурата. 

Коментари 7
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

7 коментара
 
- Мамо, кои ядат черен хайвер? - Тези, които ни пращат за зелен!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Министър обвини националната разузнавателна агенция на Кения в отвличане на сина му

Министър обвини националната разузнавателна агенция на Кения в отвличане на сина му

Свят Преди 1 минута

Необходимо е било лично обаждане от президента Уилям Руто, за да бъде освободен синът му

Володимир Зеленски и Доналд Туск

Доналд Туск: Русия планира въздушен тероризъм

Свят Преди 11 минути

Американското разузнаване е предупредило Белия дом, че Русия планира да пренесе контрабандно запалителни оръжия на товарни самолети, пътуващи към САЩ

<p>Какво се случва&nbsp;Мексико? (ВИДЕО)</p>

VOA: Ситуацията в Мексико е сложна за хиляди мигранти

Свят Преди 29 минути

Мексиканското правителство потвърждава готовността си да защитава правата на своите граждани в други страни

Пребиха бившия премиер на Грузия

Пребиха бившия премиер на Грузия

Свят Преди 57 минути

Гахария е получил травми по лицето и главата по време на нападението

Масово натравяне и много умрели в Истанбул след консумация на алкохол

Масово натравяне и много умрели в Истанбул след консумация на алкохол

Свят Преди 1 час

Най-често фалшифицираният продукт е ракията

"Хамас" приема проектоспоразумението за прекратяване на огъня в Газа

"Хамас" приема проектоспоразумението за прекратяване на огъня в Газа

Свят Преди 1 час

Всичко за проектоспоразумението прочетете в следващите редове

Разследват баща за блудство с 5-годишната му дъщеря

Разследват баща за блудство с 5-годишната му дъщеря

България Преди 1 час

Провеждат се разпити на свидетели

София Вергара и Люис Хамилтън ли са новата светска двойка?

София Вергара и Люис Хамилтън ли са новата светска двойка?

Любопитно Преди 1 час

Двамата били на обяд в ресторант в Ню Йорк

Всичко за RedNote– китайската платформа, привлякла "американските TikTok бежанци"

Всичко за RedNote– китайската платформа, привлякла "американските TikTok бежанци"

Свят Преди 2 часа

За два дни към платформата са се присъединили над 700 000 нови потребители

<p>Обявиха предепидемична обстановка в още една област у нас</p>

Обявиха предепидемична обстановка във Видин

България Преди 2 часа

Заболеваемостта там през изминалата седмица е достигнала 198 на 10 000 души население

,

Два самолета бяха на косъм от сблъсък във въздуха

Свят Преди 2 часа

Полетите са имали съответно 245 пътници и 123 пътници и шестима членове на екипажа

Асовете на магията идват в София за  „МАГИНАРИУМ“

Асовете на магията идват в София за „МАГИНАРИУМ“

Любопитно Преди 2 часа

Магическото шоу ще се проведе на 19 и 20 март в Зала 1 на НДК и ще събере едни от най-добрите илюзионисти от България и света

Нарасна броят на жертвите от пожарите в Лос Анджелис

Нарасна броят на жертвите от пожарите в Лос Анджелис

Свят Преди 2 часа

Жителите на Лос Анджелис са предупредени за влошаване на качеството на въздуха

"Беше привилегията на живота ми": Байдън се прощава с Америка

"Беше привилегията на живота ми": Байдън се прощава с Америка

Свят Преди 3 часа

Байдън ще произнесе прощално слово от Овалния кабинет тази вечер

Николас Мадуро

Пуерто Рико моли Тръмп да го защити от Мадуро

Свят Преди 3 часа

Коментарите на Мадуро бяха „открита заплаха за Съединените щати и нашата национална сигурност“, казва губернаторът на Пуерто Рико