Хванаха "недосегаеми" измамници в НАП

Д�е �ет души са обвиняеми, един се издирва след организираната тази нощ акция "Недосегаемите", насочена към борбата с ДДС-измамите, съобщи МВР.

В същото време и от Националната агенция по приходите (НАП) обявиха, че

организирана група от 26 служители се е занимавала с данъчни злоупотреби,

включително с източване на ДДС.

При съвместната акция на МВР, ДАНС и НАП под ръководството на Софийската градска прокуратура са разкрити щети на държавния бюджет, нанесени в последните две години, за над 20 млн. лв.

От НАП подозират в съучастие на организираната група, повечето инспектори и ръководители на екипи от териториалната дирекция на агенцията в София.

Техните служебни и лични компютри са иззети, в момента се издирват документи и доказателства, свързващи данъчните служители с организираната група.

Схемите, за които бе извършена операция "Недосегаемите", са вървели от 2003 - 2004 г.,

според вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков.

МВР вече съобщи, че има повдигнати обвинения - за организирана престъпна група, създадена с користна цел.

"Групата е много добре структурирана. Предстои анализ на материалите. Имаме основание да считаме, че с обвиненията няма да спрем дотук, ще продължим и по-нататък", каза зам.- градският прокурор на София Роман Василев.

Полицейската операция е била проведена на територията на Пазарджик, Враца и София след шестмесечно разследване, потвърдило сигнал.

Преди по-малко от две седмици бе сменен директорът на НАП в столицата, а няколко дни по-късно последваха кадрови промени в ръководството на данъчната структура, като целият екип, отговорен за контрола и противодействието на измамите, беше освободен от длъжност, припомнят от НАП.

Повечето данъчни злоупотреби, извършвани от групата, са били с ДДС. Организаторите на схемите са генерирали фиктивни доставки с висока стойност, за да "стопяват" дължимия данък върху добавената стойност на трети лица.

Фактурирали са консултантски, маркетингови и рекламни услуги, които никога не са били извършвани, но техните контрагенти са намалявали дължимия ДДС по фиктивните доставки.

От НАП посочват, че редом с ДДС измамите, групата е създавала и използвала документи с невярно съдържание и фактури.

"Кадровите промени, които направихме в София, е трябвало да бъдат направени. Ако се докаже, че всички тези 26 служители са били съучастници в източване на бюджета, значи имаме генерален проблем", коментира шефът на НАП Красимир Стефанов.

А министър Симеон Дянков обясни: "В последните два месеца съм натиснал ръководството на НАП доста - да са много по-активни в разрешаването на проблемите с ДДС-схемите.

Според него е важно да се променят не само екипите и управляващите. "Ще променяме ръководството на НАП, докато то не го разбере. Всеки месец трябва да си гледат анализите.

Проблемите се виждат ясно, когато се зададе простият въпрос - къде се дължат данъци и къде не са събирани. Тогава започва проверка дирекция по дирекция, град по град, област по област и се действа спрямо анализа. Или да се хващат сериозно в ръце и да си вършат работата, или ще правим промени, докато е необходимо", каза още финансовият министър.

От МВР допълват информацията:

Задържани са били 11 души, сред които организаторът на престъпната схема, 44-годишният Б.Л. и 40-годишният Д.Б. - главен участник в групата, криминално регистриран за извършване на данъчни престъпления.

Всеки от членовете на престъпната схема имал точно определени задължения. Х.П. (34) и В.Л. (42) са контролирали фирми, занимавали се със строителен бизнес, внос и износ на месни продукти.

Близкият до тартора на групата В.Ж. (42) и Ц.К. (44) осигурявали нерегламентирани контакти с действащи служители на НАП.

30-годишната А.К. и 39-годишната В.П. извършвали счетоводното обслужване на голяма част от дружествата, А.М. (47) изпълнявал ролята на пълномощник - в това число и на офшорни дружества.

В схемата участвали двама адвокати Н.Г. (45) и И.Д. - ангажиран с търговските регистри на фирмите, както и изпълнителите Д.Х. (44), В.Г. (40), А.Д. (41) и Й.Д. (27), които набирали "клиенти" в затруднено финансово положение за прехвърляне на фирми с данъчни задължения, или били използвани при подаване на декларации по ДДС.

Претърсени са 27 адреса, намерени и иззети са огромен обем счетоводни документи, относими към престъпната дейност на групата, както и над 20 компютърни конфигурации и над 30 касови апарата, с които са издавани неистински касови бонове.

Открити са 300 патрона, нумизматични предмети без сертификат и др.

"До настоящия момент са установени над 100 дружества, създадени и контролирани от организираната престъпна група.

По наши данни - групата е действала от около 2005 - 2006 г., но не искам да конкретизирам, тъй като това е фаза на разследването", каза Роман Василев.