Хванаха арабин перач на пари

Р�к �крита е престъпна група за укриване на данъци в особено големи размери и пране на пари.

Акцията  на ГДБОП и НАП е извършена под наблюдението на Специализираната прокуратура, съобщи Пресцентърът на МВР (press.mvr.bg).

Групата, начело с 45-годишния йордански гражданин Х.Х., реализирала значителна по обем търговска дейност - изкупували автомобилни катализатори.

В България и в други балкански страни били регистрирани дружества, които започнали активна търговия с отработени автомобилни катализатори. След предварителна преработка, стоката била продавана на италиански контрагент, който плащал между 100 и 250 хиляди евро месечно.

При анализ на декларираните пред НАП суми по вътрешните доставки и постъпленията по банковите сметки на фирмите, в които собственик е Х. Х., било установено значително разминаване - недеклариран приход от около 5 млн. лв. за периода 2008-2012 г.

След като фирмата реализирала задължения в особено големи размери, тя прехвърлила дейността си към новоучредени дружества с нови разплащателни сметки. Осъществяването на престъпната схема било подпомагано от счетоводители от български и арабски произход.

В хода на операцията са претърсени фирмени и счетоводни офиси и складови помещения. Иззети са счетоводни, банкови и данъчни документи, както и "черни тефтери" с реалните суми, плащани по търговските сделки.

Със съдействието на Дирекция "Финансово разузнаване" са прекратени операциите по банкова сметка на едно от дружествата с текущо салдо към момента в размер на 150 000 евро.

За 24 часа са задържани собственикът на дружествата, пълномощникът му за България - сирийският гражданин Д.М. (31 г.) и две счетоводителки - Я.Р. (47) и Н.П. (41). Те остават в ареста за 24 часа.

На собственика на фирмата са връчени заповеди за възлагане на ревизии, а по случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 255 от НК. Работата по разследването продължава.