Банда "Банкери" хванаха в Силистра
Източник: press.mvr.bg
На аконна банкова дейност е пресечена в хода на акция "Банкерите" днес в Силистра, съобщиха от МВР.

Работата по случая е започнала още през декември м.г. в сектор "Противодействие на икономическата престъпност" при Областната дирекция на МВР в Силистра след сигнал за незаконна банкова дейност.

При проверката на информацията били установени четирима души, занимаващи се с обмен на валута на дребно, без да притежават необходимия за това лиценз. По първоначални данни среднодневният оборот на четиримата надхвърлял равностойността на 40-50 хил. лв. в различна валута.

Като наблюдавали действията им, полицаите достигнали до семейство от Силистра - Б.П.(47 г.) и Д.П.(43), за които се оказало, че ръководят и координират престъпната дейност.

Схемата била такава: с набраните дневни обороти от незаконния обмен на четиримата мъже жената пътувала до различни градове в страната, където трансферирала сумите чрез различни банки по сметки на съпруга си.

За да не будят подозрение, превежданите суми не надхвърляли 4-5 хил. лв.

Рано сутринта днес, точно преди да отпътува за Варна, жената е задържана от полицейски служители. В нея са намерени 20 170 евро и 9 000 турски лири.

Същевременно, като използвали за прикритие противопожарен автомобил, полицейските служители извършили претърсване в дома на семейството. Там са намерени и иззети 47 хил. долара, 1 800 паунда, румънска, шведка, датска и друга валута.

Намерени са над 50 кг монети в евро и щатски центове, множество юбилейни икони, над 300 сребърни и златни монети с инвестиционна стойност, златни накити.

Иззета е компютърна конфигурация, за която се предполага, че съдържа информация за престъпната дейност.

Претърсени са и домовете на четиримата мъже - С.С.(45), Ч.Ш. (38), Б.А. (59) и В.Н. (50). Там са намерени различно количество валута и ценности, а в единия от обектите - и златни накити, оставени в залог.

Всички, с изключение на 59-годишния Б.А., са задържани за 24 часа. Те са безработни, нямат регистрирани фирми. От тях Б. А. Е известен на органите на реда, основно за лихварска дейност. Образувани са пет досъдебни производства, по които работата продължава.

Във връзка с операция "Банкерите" вътрешният министър Цветанов заяви: "Стараем се максимално да работим по всички видове престъпност, да не допускаме отчетените грешки при операцията в Мировяне".
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Бившият футболист Дани Кики може да влезе в затвора за 15 години

Бившият футболист Дани Кики може да влезе в затвора за 15 години

България Преди 6 минути

Германия поиска от България да го екстрадира по подозрение за участие в отвличане и рекет

10 признака, че жена ви ви лъже

10 признака, че жена ви ви лъже

Любопитно Преди 54 минути

Ако ви се струва, че жена ви не съобщава нещо, обърнете внимание на нейното поведение

<p>2 април: Империята отвръща на удара и печели войната</p>

2 април: Империята отвръща на удара и печели войната

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Валежите ще започнат да намаляват</p>

Валежите ще започнат да намаляват

България Преди 1 час

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Microsoft пуска нови функции за Copilot+ PC устройствата

Microsoft пуска нови функции за Copilot+ PC устройствата

Технологии Преди 1 час

Част от тях досега бяха ексклузивни само за модели с процесори Snapdragon

Златните с нова впечатляваща победа в Hell’s Kitchen

Златните с нова впечатляваща победа в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 8 часа

Младото острие на Сините Едуард получи номинация за изгонване

Украйна унищожи руското командване в Херсонска област

Украйна унищожи руското командване в Херсонска област

Свят Преди 9 часа

Бомбата GBU-62 буквално е влязла през вратата на бункера

Израел маха всички мита върху вноса от САЩ

Израел маха всички мита върху вноса от САЩ

Свят Преди 9 часа

Съединените щати са най-близкият съюзник на Израел

Германия конфискува танкер с руски петрол

Германия конфискува танкер с руски петрол

Свят Преди 10 часа

Европейският съюз включи плавателния съд в списъка със санкции срещу Русия

Удължиха помощта за украинските бежанци

Удължиха помощта за украинските бежанци

България Преди 10 часа

Удълженият срок ще бъде използван за финализиране на нова програма за закрила

Бащата на 12-годишното момиче, убито от катастрофа: Не мога да я видя

Бащата на 12-годишното момиче, убито от катастрофа: Не мога да я видя

България Преди 10 часа

Детето пътувало с баба си и дядо си по пътя Плевен - Луковит

Откриха мъртъв четвърти войник на САЩ в Литва

Откриха мъртъв четвърти войник на САЩ в Литва

Свят Преди 11 часа

Войниците бяха в неизвестност от миналия вторник

ДПС-ДПС реши да подкрепи кабинета „Желязков“

ДПС-ДПС реши да подкрепи кабинета „Желязков“

България Преди 12 часа

ДПС-ДПС ще продължи подкрепата си до приемането на еврото

Почина легендарният барабанист на "Щурците"  Георги Марков

Почина легендарният барабанист на "Щурците" Георги Марков

България Преди 12 часа

Той напусна този свят на 73-годишна възраст

<p>Кирилов: Огромна опасност от епидемии след решението на Столична община</p>

Силви Кирилов: Огромна опасност от епидемии след решението на Столична община

България Преди 13 часа

Здравният министър: Столичното здравеопазване не трябва да бъде заложник на политическата ситуация

БСП: Делото срещу Румен Овчаров е прекратено поради липса на престъпление

БСП: Делото срещу Румен Овчаров е прекратено поради липса на престъпление

България Преди 13 часа

Πpoĸypopът oт CГΠ ĸoнcтaтиpa, чe пo пoвдигнaтoтo oбвинeниe нямa извъpшeнo пpecтъплeниe oт Pyмeн Oвчapoв