Г ДБОП с акция срещу организирана престъпна група, заподозряна в извършване на данъчни престъпления и пране на пари в особено големи размери чрез покупко-продажба на луксозни автомобили.
Незаконната дейност е нанесла щета на държавния бюджет в размер на над 10 млн. лв., посочват от МВР. За целта е използвана мрежа от търговски дружества, а паричният поток е контролиран чрез банкови преводи.
Акцията е проведена на 19 и 20 февруари в София, Пловдив и Пазарджик. Тя е осъществена под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура (СГП) и съвместно с Националната агенция по приходите (НАП).
Проверени са девет автокъщи и са иззети над 30 коли, осем от които са съхранявани в двора на частен адрес.
Претърсени са общо 17 адреса, на които на открити и иззети наркотици, оръжие, пари, компютърна техника, мобилни телефони и много документи, имащи отношения към разследваната дейност, посочват още от ГДБОП.
Арестувани са четирима мъже - трима са задържани за срок до 72 часа, а един е с мярка за неотклонение парична гаранция от 1 000 лева.
Всички са обвиняеми в участие в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на данъчни престъпления в особено големи размери и изпиране на пари, допълват от държавното обвинение.
Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase
* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!