Ш вейцарската прокуратура представи днес пред Федералния наказателен съд в Лозана обвинителния акт за пране на пари в процеса срещу банка "Креди Сюис" и четирима обвиняеми, съобщи швейцарската агенция за финансова информация А Ве Пе, цитирана от БТА. В документа изрично е подчертано, че мрежа от български трафиканти на кокаин старателно е избрала банката.

Федералният прокурор Люк Лемгрубер отправи остри обвинения срещу "Креди Сюис", изтъквайки, че през 2004 г., когато банката установява връзки с мрежата, нейният бос Евелин Банев вече бил със съмнителна репутация. Само между 2005 и 2006 г. са били иззети 18,8 тона кокаин, оценяван на 30 милиона долара на тон, посочи той. 

Съдят швейцарска банка за пари на българската мафия

Разследването на българското правосъдие е установило, че мрежата старателно е подбрала "Креди Сюис" и една австрийска банка, уточни прокурорът. В тези учреждения, които имали репутацията, че не контролират произхода на парите, работели българи.

След това обвинителят представи дейността на престъпната мрежа в няколко страни - България, Испания, Италия и Румъния - и произнесените присъди.

Българската банкерка призна за измамата с милиони

Според прокуратурата банката и нейна бивша служителка, която също е обвинена, не само са извършвали пране на пари, но и са възпрепятствали правосъдието.

Процесът срещу "Креди Сюис" започна преди две и половина седмици пред Наказателния съд. Сред обвиняемите са двама българи, един швейцарски банкер и бившата сътрудничка на банката. Съдебните заседания ще продължат до края на февруари.

Банев, срещу когото не са повдигнати обвинения в Швейцария, бе осъден за наркотрафик в Италия през 2017 г., а след това и в България през 2018 г. за принадлежност към организирана престъпна група, участвала в трафик на тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, но беше арестуван през септември в Украйна. България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.

- Мило, ти какви жени обичаш, умни или красиви? - Нито едните, нито другите, миличка. Аз обичам само теб!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Прекъсването на електрозахранването в Европа е причинено от "рядък атмосферен феномен"

Прекъсването на електрозахранването в Европа е причинено от "рядък атмосферен феномен"

Свят Преди 4 минути

Прекъсването на електрозахранването доведе до спиране на обществения транспорт, предизвика сериозни задръствания и закъснения на полети

Украинското разузнаване "чисти" върха на руската армия

Украинското разузнаване "чисти" върха на руската армия

Свят Преди 29 минути

Кремъл обвини Украйна, че стои зад взрива, който уби Москалик

<p>Внимание, шофьори!&nbsp;Промени в движението по ключови пътища в страната</p>

Промени в движението по ключови пътища в страната

България Преди 1 час

Промяната ще засегне основни маршрути и ще бъде съпътствана от допълнителни мерки за регулиране на пътния поток

Нечовешки чудовища от дълбините: Плувците от езерото Байкал

Нечовешки чудовища от дълбините: Плувците от езерото Байкал

Любопитно Преди 2 часа

Сибирското езеро Байкал е пълно с редки видове животни, растения и потенциално подводни извънземни

COVID-19 се появява отново: Изправена ли е Индия пред нова заплаха?

COVID-19 се появява отново: Изправена ли е Индия пред нова заплаха?

Свят Преди 2 часа

Млад мъж прави положителен тест, след като симптомите на грип продължават

<p>Край за &bdquo;няколко часа&ldquo;: Книга разкрива последствията от ядрен армагедон</p>

Край за „няколко часа“: Книга разкрива последствията от ядрен армагедон

Свят Преди 2 часа

Потърсихме повече информация по темата с помощта на изкуствения интелект Chat GTP

Адолф Хитлер и Ева Браун

​29 април: Булката на Фюрера с черна рокля

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Основателят на Nvidia Дженсън Хуанг

Huawei атауква лидерството на Nvidia при AI чиповете

Технологии Преди 2 часа

Компанията подготвя собствен процесор от висок клас

Светлин Митев е големият победител в “Sesame Турнири на волята”

Светлин Митев е големият победител в “Sesame Турнири на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Добрин Добрев бе определен за най-атрактивен участник

7 въпроса без отговор след трагичната смърт на Вирджиния Джуфре - обвинителката на принц Андрю

7 въпроса без отговор след трагичната смърт на Вирджиния Джуфре - обвинителката на принц Андрю

Свят Преди 11 часа

Най-известната жертва на хищника Джефри Епщайн беше открита мъртва от полицията в петък

МВнР: В Италия ще има общонационална 24-часова стачка на 1 май

МВнР: В Италия ще има общонационална 24-часова стачка на 1 май

Свят Преди 12 часа

Протестите ще обхванат ключови сектори като обществения и въздушния транспорт, образованието и здравеопазването

Отслужиха заупокойна литургия за папа Франциск в „Св. Йосиф“

Отслужиха заупокойна литургия за папа Франциск в „Св. Йосиф“

България Преди 13 часа

Аржентинският понтифик почина в понеделник 21 април на 88-годишна възраст

Вътрешният министър на Иран разкри причините за експлозията на пристанището

Вътрешният министър на Иран разкри причините за експлозията на пристанището

Свят Преди 13 часа

Ескандар Момени заяви, че някои виновници за инцидента са идентифицирани и са получили призовки

Меган Маркъл сподели нови снимки на децата си Арчи и Лилибет

Меган Маркъл сподели нови снимки на децата си Арчи и Лилибет

Любопитно Преди 13 часа

Меган и Хари много рядко споделят снимки на децата си в социалните мрежи

Трагедия в Луковит: 12-годишно момче пребито, бащата твърди, че е хвърлено от мост

Трагедия в Луковит: 12-годишно момче пребито, бащата твърди, че е хвърлено от мост

България Преди 14 часа

Работата по изясняване на обстоятелствата около инцидента продължава