Б ългария беше включена в "сивия списък" на държавите, подлежащи на "засилено наблюдение" от Организацията за борба с изпирането на пари (Financial Action Task Force (FATF)), а четири други държави, сред които Панама и Каймановите острови, бяха извадени от списъка, предаде АФП.
Panama has been removed from the gray list of financial crime watchdog FATF @FATFWatch Financial Action Task Force https://t.co/JP7p56VPXu via @AmlIntelligence
— Bob Alonso 🔻 (@BobAlonso) October 27, 2023
По този начин България се присъединява към 22 други юрисдикции в този списък, които имат „стратегически недостатъци в техните режими за борба“ срещу прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия.
В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатиции.
* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!