Е дна от най-големите френски банки "Сосиете женерал" е била обискирана във връзка с данните от "Панамските документи".

Банката е една от най-големите банкови институции, замесени в скандала с т.нар. "Панамски досиета", заради откритите от нея близо хиляда офшорни фирми чрез панамската адвокатска кантора "Мосак Фонсека", предаде АФП.

Централата на банката в Париж била претърсена още във вторник от следователи от Централната служба за борба с корупцията, финансовите и данъчните престъпления (OCLCIFF), уточнил за агенцията съдебен източник, като посочил, че са били иззети документи в електронен формат.

Във видеото горе вижте кадри от обиска на офисите на панамската правна кантора "Мосак Фонсека".

Обискът е извършен в рамките на предварителното следствие, започнато от Националната финансова прокуратура за укриване на данъци и пране на пари още с първите разкрития за данъчните измами в световен мащаб.

Според в. "Монд" "Сосиете женерал" е четвъртата банка след швейцарските HSBC, UBS и "Креди Сюис", която най-често е прибягвала до услугите на "Мосак Фонсека", като е създала 979 офшорни компании за свои клиенти чрез панамската адвокатска фирма.

Финансист: Данните за швейцарски сметки на българи са откраднати

И Петър Манджуков с офшорна фирма

Николай и Евгения Баневи замесени в Панамалийк

Първа оставка след Панамалийк

Банката уверява обаче, че едва няколко десетки все още развиват дейност и че те се управляват по напълно прозрачен начин.

През 2012 г. генералният директор на "Сосиете женерал" Фредерик Удеа заяви под клетва, че банката е затворила своите представителства в страните, включени в сивия списък на данъчните убежища, както и в държавите, които не предлагат достатъчно сътрудничество в борбата срещу укриването на данъци като Панама.

Когато си умен-дразнят те тъпите. Когато си тъп-умните. А когато не си се наспал-всичките.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Брутална агресия между непълнолетни във Варна, майка се включи в боя (ВИДЕО)

Брутална агресия между непълнолетни във Варна, майка се включи в боя (ВИДЕО)

България Преди 24 минути

Тя твърди, че дъщеря ѝ е била главната потърпевша

Паметта на кой виден чудотворец почитаме днес

Паметта на кой виден чудотворец почитаме днес

Любопитно Преди 35 минути

Целия си живот той прекарал в молитва и монашески подвизи

10 признака, че жена ви ви лъже

10 признака, че жена ви ви лъже

Любопитно Преди 1 час

Ако ви се струва, че жена ви не съобщава нещо, обърнете внимание на нейното поведение

<p>Извънредно заседание на Здравната комисия в НС</p>

Здравната комисия заседава извънредно за финансирането на държавните психиатрии

България Преди 2 часа

Ще бъдат изслушани министрите на здравеопазването и на финансите

.

Нещо „странно“ се случи на мишките, които живяха на МКС в продължение на 37 дни

Любопитно Преди 2 часа

НАСА е изчислила, че на всеки месец в Космоса плътността на костите, които носят тежест, намалява с поне 1 процент

Започват дебатите по вота на недоверие срещу кабинета "Желязков"

Започват дебатите по вота на недоверие срещу кабинета "Желязков"

България Преди 2 часа

Засега той има подкрепата само на „Възраждане”, МЕЧ и „Величие”

<p>2 април: Империята отвръща на удара и печели войната</p>

2 април: Империята отвръща на удара и печели войната

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Валежите ще започнат да намаляват</p>

Валежите ще започнат да намаляват

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Microsoft пуска нови функции за Copilot+ PC устройствата

Microsoft пуска нови функции за Copilot+ PC устройствата

Технологии Преди 2 часа

Част от тях досега бяха ексклузивни само за модели с процесори Snapdragon

Златните с нова впечатляваща победа в Hell’s Kitchen

Златните с нова впечатляваща победа в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 9 часа

Младото острие на Сините Едуард получи номинация за изгонване

Украйна унищожи руското командване в Херсонска област

Украйна унищожи руското командване в Херсонска област

Свят Преди 9 часа

Бомбата GBU-62 буквално е влязла през вратата на бункера

Израел маха всички мита върху вноса от САЩ

Израел маха всички мита върху вноса от САЩ

Свят Преди 10 часа

Съединените щати са най-близкият съюзник на Израел

Германия конфискува танкер с руски петрол

Германия конфискува танкер с руски петрол

Свят Преди 11 часа

Европейският съюз включи плавателния съд в списъка със санкции срещу Русия

Удължиха помощта за украинските бежанци

Удължиха помощта за украинските бежанци

България Преди 11 часа

Удълженият срок ще бъде използван за финализиране на нова програма за закрила

Бащата на 12-годишното момиче, убито от катастрофа: Не мога да я видя

Бащата на 12-годишното момиче, убито от катастрофа: Не мога да я видя

България Преди 11 часа

Детето пътувало с баба си и дядо си по пътя Плевен - Луковит

Откриха мъртъв четвърти войник на САЩ в Литва

Откриха мъртъв четвърти войник на САЩ в Литва

Свят Преди 12 часа

Войниците бяха в неизвестност от миналия вторник