Б ългарка е била едно от доверените лица и директор на фирма на мексиканския бизнесмен Хуан Армандо Инойоса Канту, наричан „Привилегирования Барон”, замесен в офшорната афера "Мосак Фонсека", или Панамските документи (Panama papers).

Това разкрива мексиканското издание Centre daily.

Българката, която според изданието, е 39-годишната Светла Пенчева, е била натоварена със задачата да създаде верига от фирми, чрез която се избягва декларирането на доходи. 

Междувременно НАП е отправила официално искане за замесени

до българския партньор на международния Консорциум на разследващите журналисти - вестник "24 часа". 

Късно снощи българско време бе публикувано глобално международно разследване в 11,5 млн. документа. Те разкриват 214 488 компании в 21 офшорни зони на клиенти от 204 страни, сред които има и българска следа. Документите са изтекли от четвъртата по големина офшорна адвокатска фирма в света – панамската „Мосак Фонсека”.

#PanamaPapers (Панама пейпърс) показа, че 140 политически лидери и известни личности от цял свят имат авоари в т.нар. "данъчни райове".

Както по-рано стана ясно, в офшорната афера изплуват 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78-ма акционери от България, които са били свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските виржински острови, твърди „24 часа”. Фирмите и лицата са от София, Пловдив, Банско, Плевен, Стара Загора, Варна, Севлиево, Правец, Монтана, Созопол, Панагюрищe, Габрово, Русе.

Сред тях обаче няма имена на български политици, които да са собственици на офшорки.  

От НАП съобщават, че първо ще искат данните, и след това ще започнат проверка дали въпросните лица са нарушили законите в България.

От Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество

вече обявиха, че няма основание да се занимават със сметките на българи в офшорни зони. Това би станало, само ако са повдигнати обвинения на някое от лицата или има осъдителна присъда на чужд съд, а за престъплението има еквивалентни текстове в българския закон.

Що се отнася до мексиканския бизнесмен, с чието име бе свързана въпросната българка, 

той забогатял чрез близките си връзки със семейството на мексиканския президент Енрике Пеня Нието и дори се смята, че е подарил къща за 7 милиона долара на съпругата му. 

Факсимиле от публикацията в мексиканското издание
Факсимиле от публикацията в мексиканското издание Източник: Centre daily

Канту печелил крупни обществени поръчки, от които е заделял и милиони за себе си. Така например една от поръчките е за строеж на хангар за президентския самолет на стойност 74 милиона долара.

Българката, спечелила доверието на мексиканеца,

е работила по създаването на верига от фирми в Холандия, Нова Зеландия и Великобритания. Проследени са нейни имейли, от които се разбира, че е инвестирала пари и в Германия и Ню Йорк. Тя е била висш член на Борда на директорите на тези фирми, а в екипа й е имало още седем други директори за отделни операции.

"Ние не сме отговорни за това, което фирмата прави",

коментира днес и Рамон Фонсека, съосновател на адвокатската кантора, която от десетителетия регистрира фирми в офшорни зони. „Това е престъпление, углавно престъпление”, каза по-рано той.

Сред използвалите или използващи офшорки чрез „Мосак Фонсека” фигурират имената на премиера на Исландия, еврокомисаря Мигел Канете, украинския президент Петро Порошенко, бащата на британският премиер Дейвид Камерън, саудитският крал Салман, футболната звезда Лионел Меси, близки роднини на китайския президент Си Цзинпин, познати на руския президент Владимир Путин и много други.

 

 

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
<p>Какво е състоянието на тийнейджъра, блъснат&nbsp;от кола в Харманли</p>

Настаниха в "Пирогов" тийнейджъра, блъснат от кола в Харманли

България Преди 21 минути

То карало електрическа тротинетка

Светли петък е!

Светли петък е!

Любопитно Преди 1 час

Почита се и празникът Живоприемен източник в чест на света Богородица

В Китай: Бум на продажбите на електрически автомобили

В Китай: Бум на продажбите на електрически автомобили

Свят Преди 1 час

Китай е най-големият пазар на електрически коли

Китай вече знае кога Тръмп ще мигне

Китай вече знае кога Тръмп ще мигне

Свят Преди 1 час

Търговската война между двете най-големи икономики в света вече е в разгара си

Инцидент в лунапарк прати 13-годишно момче в болница с три счупвания

Инцидент в лунапарк прати 13-годишно момче в болница с три счупвания

Свят Преди 1 час

Сцената е заснета от един от посетителите на парка Jatim Park

<p>Мъск се завръща към Tesla</p>

Илон Мъск ще работи повече за Tesla, отколкото за Белия дом

Свят Преди 1 час

Илон Мъск планира да посвети повече внимание на управлението на своята компания за електрически автомобили

До 27° на места днес, предстои застудяване в неделя

До 27° на места днес, предстои застудяване в неделя

България Преди 1 час

Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°

ЕК планира пълно спиране на вноса на руски горива

ЕК планира пълно спиране на вноса на руски горива

Свят Преди 8 часа

Все още има какво да бъде направено по този въпрос

ЕК иска промени в правилата за пътна безопасност

ЕК иска промени в правилата за пътна безопасност

Свят Преди 10 часа

Комисията предлага да се въведат цифрови сертификати за регистрация

Абсурдът в Румъния е пълен, съд обяви за законни анулираните избори

Абсурдът в Румъния е пълен, съд обяви за законни анулираните избори

Свят Преди 10 часа

Съдии и адвокати обясниха, че решението на Апелативния съд в Плоещ е абсурдно

171 кг наркотици в камиони от България на Капъкуле

171 кг наркотици в камиони от България на Капъкуле

Свят Преди 11 часа

Шофьорите на двете превозни средства са задържани

Израел заплаши с „по-голяма“ офанзива в Газа

Израел заплаши с „по-голяма“ офанзива в Газа

Свят Преди 11 часа

Еял Замир: Ще разширим действията си до по-голяма и значима операция

Посланикът на България в САЩ е подал оставка

Посланикът на България в САЩ е подал оставка

България Преди 12 часа

Панайотов става посланик в САЩ през 2022 г.

Терзиев: Долу ръцете от инж. Стоян Братоев

Терзиев: Долу ръцете от инж. Стоян Братоев

България Преди 13 часа

Бонев: „Това е активен саботаж на строителството на метрото на София

„Училище за отговорни инфлуенсъри“: първата по рода си платформа у нас обучава и сертифицира създатели на съдържание

„Училище за отговорни инфлуенсъри“: първата по рода си платформа у нас обучава и сертифицира създатели на съдържание

Любопитно Преди 15 часа

Инициативата цели да насърчи култура на по-осъзната, етична и безопасна ​онлайн комуникация

Дете на 4 години в София с менингококова инфекция

Дете на 4 години в София с менингококова инфекция

България Преди 15 часа

В градината, която посещава, са извършени над 200 проби