Най-чистият начин за пране на пари в България е през
фондовата борса, каза Борислав Богоев, финансов експерт, по
време на семинар за журналисти на тема "Пазарни злоупотреби с
финансови инструменти; как да четем финансовите страници".
По думите му акционерните дружества със специална
инвестиционна цел (АДСИЦ) сякаш са създадени точно с такава цел,
особено след въвеждането на плосък данък върху печалбата от 10% за всички стопански субекти.
Някои строителни магнати
са си направили АДСИЦ, където номиналът на акциите е един лев. С покачването на цената на тези книжа офшорна фирма
купува пакет от акциите и основателят на дружеството вече има
голяма и честно спечелена сума пари, каза Богоев.
Данък за тези пари не се плаща по закон.
Най-добрият начин за борба със злоупотребите с вътрешна
информация на публичните дружества е бързото разкриване на тази
информация на всички потенциални участници на финансовите
пазари, смята Богоев.
Санкциите у нас за търгуване с вътрешна
информация за физически лица са от 20 до 50 хил. лв, а за
юридическо лице - от 50 до 100 хил. лв, като при повторно
нарушение достигат 200 хил. лв.
В САЩ парите, спечелени чрез злоупотреба с вътрешна
информация за дадена компания, се отнемат от съда и се
предоставят на дружеството, а глобата към държавата се налага
отделно, посочи експертът.
В България няма практика дружество да
получава финансови компенсации, ако е жертва на комбинации с
вътрешна информация.
Има фирми от съседни държави, които се листват на
Българската фондова борса, само за да обявят, че са публични
компании в страна от ЕС, съобщи Богоев.
Това им позволява да
получат финансиране при по-ниска лихва. Търговията с
акциите на тези фирми е символична, но достатъчна, за да могат
да обявят, че все пак са публични, коментира Богоев. Според него
на българската борса има поне 15 такива дружества.
Източник:
Архив
